Ухвала суду № 57413313, 15.04.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3099/2016

Справа № 428/4392/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лємзякова Є.С., прокурора відділу прокуратури Луганської області Леженко О.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лємзякова Є.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Леженко О.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лємзякова Є.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Леженко О.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32016130000000004 від 13.01.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з березня 2012 року по грудень 2013 року службові особи ПАТ «Старобільський молокозавод» (ЄДРПОУ 00444837) ухилились від сплати до державного бюджету податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 2 957 977,21 гривень.

Вказані обставини підтверджуються висновками дослідження питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість та податку на прибуток ПАТ «Старобільський молокозавод» по взаємовідносинам з TOB «Торенія» (код за ЄДРПОУ 38091691) ТОВ «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «ГАТІОРА», (код ЄДРПОУ 38091733), ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙН М» (код ЄДРПОУ 38355381), ТОВ «СТРОЙ-БОГАТИР» (код ЄДРПОУ 34641999), ПП «Лутінвест» (код ЄДРПОУ 37342544) від 25.12.2015 року.

Під час досудового розслідування отримані дані, що ПАТ «Старобільський молокозавод» (ЄДРПОУ 00444837) має банківський рахунок №2600437904901, відкритий в ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272).

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 01.03.2012 року по 31.12.2013 року, які знаходяться в ПАТ «Енергобанк», про рух коштів по рахунку банківської карти, про відкриття картрахунку, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «Енергобанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 13.01.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №32016130000000004 від 15.03.2016 року.

Виходячи з того, що службова особа, яка користується вищевказаним рахунком, зареєстрованим в ПАТ «Енергобанк», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по зазначеному рахунку ПАТ «Енергобанк», тощо.

Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132,159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лємзякова Є.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Леженко О.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лємзякову Євгену Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Васильковій Марії Станіславівні, старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Шаповал Артему Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Рябченко Дмитру Володимировичу, старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Сиса Антону Олександровичу, а також за його дорученням співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області: начальнику відділу ОСА ПДВ Носко Павлу Геннадійовичу та старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОСА ПДВ Корж Миколі Петровичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, щодо банківського рахунку ПАТ «Старобільський молокозавод» (ЄДРПОУ 00444837) №2600437904901, а саме руху грошових коштів по ньому у період з 01.03.2012 року по 31.12.2013 року із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день з можливістю вилучення документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський