Ухвала суду № 57413305, 12.04.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3156/2016

Справа № 428/4490/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лємзякова Є.С.,

розглянувши в приміщенні Сєвєродонецького міського суду клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лємзякова Є.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Голоденком К.О., про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лємзякова Є.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Голоденком К.О., про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015130000000008 від 15.03.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали ОУ ГУ ДФС у Луганській області та У СБУ в Луганській області щодо викриття ОСОБА_3, яка за грошову винагороду у розмірі 1000 гривень у листопаді 2015 року придбала (зареєструвала) TOB «ПСВ Енергопроммонтаж» (код 38141595), яке в подальшому використовувалося для прикриття незаконної діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2015 р. ОСОБА_3 придбала (зареєструвала) вказане підприємство без наміру здійснення підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає в оформленні безтоварних операцій та ухиленні від сплати податків суб'єктами реального сектору економіки КП № 52 «Термоізоляція» та ПрАТ «Линік».

Встановлено, що кошти від підприємств реального сектору економіки надходять на рахунки TOB «ПСВ Енергопроммонтаж», які відкриті в АБ «Укргазбанк» та ПАТ КБ «Приватбанк».

Згідно інформаційної картки баз даних ДФС України TOB «ПСВ Електропроммонтаж» в АБ «Укргазбанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39, має відкриті банківські рахунки №26057234057, 26002234057

Крім того, TOB «ПСВ «Електромонтаж» не має основних засобів, власних або орендованих офісних та складських приміщень, працівників, тобто всіх складових частин для забезпечення проведення законної фінансово-господарської діяльності.

Враховуючи, TOB «ПСВ Енергопроммонтаж» має ознаки фіктивності, виникла необхідність в накладенні арешту на кошти, які перераховані на банківські рахунки №26057234057, 26002234057, відкриті у АБ «Укргазбанк».

У клопотанні слідчий просив накласти арешт на грошові кошти TOB «ПСВ Енергопроммонтаж» (код 38141595), які знаходяться та можуть надійти на рахунки №26057234057, №26002234057, відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39; зупинити видаткові операції по рахункам №26057234057, №26002234057 за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів на виплату податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, у тому числі видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати; зобов'язати службових осіб АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) надати довідку СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області щодо залишку грошових коштів на рахунках №26057234057, №26002234057 із зазначенням часу, дати та суми залишку; зобов'язати службових осіб АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) щомісячно направляти до СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області, що знаходиться за адресою: Луганська область м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72, виписку (довідку) із зазначенням залишку грошових коштів на вищезазначених рахунках, та невідкладно направляти до СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області відомості щодо надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки; здійснити розгляд клопотання про арешт майна без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться, службових осіб та представників юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається без повідомлення власника майна, його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, підтвердив доводи, викладені в клопотанні, просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення, дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

Частинами 1, 10 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області знаходиться кримінальне провадження №32015130000000008 від 15.03.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

На думку слідчого судді в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які дають підстави вважати, що грошові кошти, про арешт яких просить сторона кримінального провадження, дійсно є предметом злочину та набуті злочинним шляхом. Тобто, на думку слідчого судді, грошові кошти, про арешт яких просить слідчий, відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, що є підставою для задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти.

При цьому не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов'язання службових осіб АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) надати довідку СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області щодо залишку грошових коштів на рахунках №26057234057, №26002234057 із зазначенням часу, дати та суми залишку; зобов'язання службових осіб АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) щомісячно направляти до СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області виписку (довідку) із зазначенням залишку грошових коштів на вищезазначених рахунках, та невідкладно направляти до СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області відомості щодо надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки. Зазначені відомості не можуть бути отримані в порядку, встановленому для розгляду клопотань про арешт майна.

Слідчий не позбавлений можливості за погодженням з прокурором або прокурор звернутись до слідчого судді із клопотанням в порядку, передбаченому чинним КПК України, який регламентує тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в даному випадку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170 - 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Частково задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лємзякова Є.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Голоденком К.О., про арешт майна.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках TOB «ПСВ Енергопроммонтаж» (код 38141595) №26057234057, №26002234057, відкритих в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39, за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів на виплату податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, у тому числі видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим та прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом 5 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя В. І. Луганський