Ухвала суду № 57413128, 05.04.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2988/2016

Справа № 428/4212/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора Сєвєродонецької міської прокуратури Гордієнко Б.А., старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Осика М.І., розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 42016131370000015 від 22.02.2016 року старшим слідчим СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Осика М.І. та погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Гордієнко Б.А. клопотання про дозвіл на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Осика М.І., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Гордієнко Б.А., про дозвіл на проведення обшуку за місцем за місцем реєстрації ТОВ «Даймонд-КР» (код 40073488), в приміщенні, розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини буд. 21.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016131370000015 від 22.02.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом надання послуг посадовими особами ТОВ «Велич-Д» (код 40073341), ТОВ «Даймонд-КР» (код 40073488) та ТОВ «Іліард-Д» (код 40073528), які зареєстровані в ДПІ м. Сєвєродонецька, з незаконного документального підтвердження видатків суб'єктам підприємницької діяльності з метою привласнення грошових коштів у значних розмірах.

З клопотання вбачається, що під час досудового розслідування шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів було викрито схеми з незаконної конвертації та розкрадання коштів, у вигляді перерахунку грошових коштів підприємствами реального сектору економіки на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності, та які входять до складу конвертаційного центру, діючого на території України, в подальшому грошові кошти перераховуються на підприємства, які мають ознаки фіктивності, у безготівковій формі на рахунки підприємств оптової торгівлі. Після отримання членами групи готівки на підприємствах оптової торгівлі та документів, що є підставою для штучного формування податкового кредиту, останні передаються замовникам конвертації у якості винагороди у розмірі 8-10 %, від суми конвертації.

Крім того встановлено, що посадові особи державних підприємств - замовників конвертації, за винагороду організаторам конвертаційного центру у розмірі 11-12,5% від загальної суми перерахованих коштів на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності, отримують документи на нібито придбані ТМЦ та готівку, яку використовують для придбання тих самих ТМЦ у сторонніх осіб за заниженою у рази вартістю, а різницю привласнюють, таким чином завдаючи шкоду державним інтересам внаслідок вчинення предикатного злочину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканцями на території м. Сєвєродонецьк та Луганської області була організована діяльність конвертаційного центру, до складу якого входили фіктивні та транзитні підприємства, а саме: ТОВ «Велич-Д» (код 40073341, ДПІ м. Сєвєродонецьк), ТОВ «Іліард-Д»» (код 40073528, ДПІ м. Сєвєродонецьк), які здійснювали безтоварні операції з підприємствами, зареєстрованими в різних регіонах України, а саме з ТОВ «Адреналін - 1» (код 39910997, ДПІ Дніпровський району м. Києва), ТОВ «Непал Групп»» (код 39962097, ДПІ Дарницького р-н м. Київ), ПП «Монарх-Лугторг» (код 36006159, ДПІ м. Сєвєродонецька), ТОВ «АЛЬФА-МЕТАЛ-КОМПАНІ» (код 34202711, ДПІ Києво-Святошинському р-ні м. Києва).

Вказані підприємства використовувались організаторами конвертаційного центру з метою незаконного формування податкового кредиту та інших платежів до бюджету, а також надавали протиправні послуги незаконного документального підтвердження видатків суб'єктам підприємницької діяльності, розташованим на території України, з метою подальшого привласнення бюджетних грошових коштів.

Подальшими слідчими (розшуковими) діями встановлено факт привласнення грошових коштів через схему перерахування ПП «Ардонід» (розпорядник бюджетних коштів) на ТОВ «АЛЬФА-МЕТАЛ-КОМПАНІ», які в свою чергу перерахували вказані кошти на фіктивне підприємство ТОВ «Велич-Д» (код 40073341), директором якого є ОСОБА_3, яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1, при цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 будь-якого відношення до фактичної господарської діяльності зазначеного підприємства, окрім реєстрації з використанням її документів, не має. Також, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Велич-Д», зареєстроване в 2016 році та з моменту реєстрації по теперішній час використовується у протиправній діяльності з надання послуг у незаконній мінімізації податкових зобов'язань підприємствам легального сектору економіки шляхом використання своїх банківських рахунків для здійснення незаконної фінансової діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку. За вказаний проміжок часу встановлено, що обсяг незаконних операцій з конвертації грошових коштів через ТОВ «Велич-Д» склав понад 36 млн. грн.

Також, в ході досудового слідства було встановлено, що підшуканням осіб, на яких будуть зареєстровані підприємства, а також документальним оформленням та управлінням фіктивними підприємствами займається ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено ряд підприємств Луганської, Донецької та інших областей України, у тому числі бюджетних, які задіяні у злочинній схемі та в поточному році користувалися послугами ТОВ «Велич-Д» та у наступній ланці контрагентів:

- ТОВ «АЛЬФА-МЕТАЛ-КОМПАНІ» (код 34202711) - 34202711 грн.;

- ПП «Монарх-Лугторг» (код 36006159) - 8 296 771 грн.

та інші суб'єкти, які задіяні у незаконній діяльності з мінімізації податкових зобов'язань.

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що з метою встановлення місцезнаходження бухгалтерської документації підприємств, електронних та магнітних носіїв інформації, печаток та відбитків печаток вищевказаних підприємств, що входять до «конвертаційного центру», яка в подальшому може бути використана у якості доказів по кримінальній справі, та підтверджень будь-яких фінансово-господарських відносин між ТОВ «Велич-Д» (код 40073341), ДПІ м. Сєвєродонецьк), ТОВ «Іліард-Д»» (код 40073528, ДПІ м. Сєвєродонецьк), що проводили безтоварні операції з підприємствами, зареєстрованими в різних регіонах України, а саме з ТОВ «Адреналін - 1» (код 39910997, ДПІ Дніпровський району м. Києва), ТОВ «Непал Групп»» (код 39962097, ДПІ Дарницького р-н м. Київ), ПП «Монарх-Лугторг» (код 36006159, ДПІ м. Сєвєродонецька), ТОВ «АЛЬФА-МЕТАЛ-КОМПАНІ» (код 34202711, ДПІ Києво-Святошинському р-ні м. Києва) необхідним є проведення обшуків за адресами мешкання керівників та на підприємствах які є фіктивними та входять до ланцюга «транзиту» або переводять безготівкову масу у готівкову, зокрема за місцем реєстрації ТОВ «Даймонд-КР» (код 40073488), знаходиться за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини буд. 21.

Відповідно до інформації з державного реєстру прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, власниками приміщення за адресою: АДРЕСА_2 є ОСОБА_5 (11/100 розмір приватної спільної частки), ОСОБА_6 (89/100 розмір приватної спільної частки).

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно статті 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Таким чином, враховуючи, що за місцем реєстрації ТОВ «Даймонд-КР» (код 40073488), в приміщенні, розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини буд. 21, власниками якого є ОСОБА_5, ОСОБА_6, можуть знаходитись предмети та речі, які містять у собі відомості про скоєння зазначеного кримінального правопорушення, а саме: бухгалтерська документація підприємств, що входять до «конвертаційного центру» та підтвердження будь-яких фінансово-господарських відносин між ТОВ «Велич-Д» (код 40073341, ДПІ м. Сєвєродонецьк), ТОВ «Іліард-Д» (код 40073528, ДПІ м. Сєвєродонецьк), що проводили безтоварні операції з підприємствами, зареєстрованими в різних регіонах України, а саме з ТОВ «Адреналін - 1» (код 39910997, ДПІ Дніпровський району м. Києва), ТОВ «Непал Групп»» (код 39962097, ДПІ Дарницького р-н м. Київ), ПП «Монарх-Лугторг» (код 36006159, ДПІ м. Сєвєродонецька), ТОВ «АЛЬФА-МЕТАЛ-КОМПАНІ» (код 34202711, ДПІ Києво-Святошинському р-ні м. Києва), електронні та магнітні носії інформації, на яких можуть міститися данні, щодо діяльності вищевказаних підприємств, печатки та відтиски печаток вищевказаних підприємств, грошові кошти, отримані незаконним шляхом, а також інші предмети, що в подальшому можуть бути використані у якості доказів по кримінальному провадженню, з метою відшукання зазначених речових доказів, встановлення осіб та відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що наявні всі достатні підстави вважати, що в інший спосіб одержати відповідні предмети та відомості інакше, як шляхом проведення обшуку, не виявляється можливим, у зв'язку з чим вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, ст. 30 Конституції України, ст. 8 Європейської конвенції з прав людини -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП України в Луганській області Осика Максиму Ігоревичу або співробітникам Управління захисту економіки в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, що діятимуть за його дорученням, дозвіл на обшук за місцем реєстрації ТОВ «Даймонд-КР» (код 40073488), в приміщенні, розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини буд. 21, з метою відшукання і вилучення бухгалтерської документації підприємств, що входять до «конвертаційного центру» та підтверджень будь-яких фінансово-господарських відносин між ТОВ «Велич-Д» (код 40073341, ДПІ м. Сєвєродонецьк), ТОВ «Іліард-Д» (код 40073528, ДПІ м. Сєвєродонецьк), що проводили безтоварні операції з підприємствами, зареєстрованими в різних регіонах України, а саме з ТОВ «Адреналін - 1» (код 39910997, ДПІ Дніпровський району м. Києва), ТОВ «Непал Групп»» (код 39962097, ДПІ Дарницького р-н м. Київ), ПП «Монарх-Лугторг» (код 36006159, ДПІ м. Сєвєродонецька), ТОВ «АЛЬФА-МЕТАЛ-КОМПАНІ» (код 34202711, ДПІ Києво-Святошинському р-ні м. Києва), електронних та магнітних носіїв інформації, на яких можуть міститися данні щодо діяльності вищевказаних підприємств, печаток та відтисків печаток вищевказаних підприємств, грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, а також інших предметів, що в подальшому можуть бути використані у якості доказів по кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до житла особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський