Ухвала суду № 57413016, 24.03.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2627/2016

Справа № 428/3536/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015130000000286 від 16.12.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2015 року між КП «Лисичанський Шляхрембуд» в особі директора ОСОБА_3, яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, та ТОВ «Донбас Трейдинг», в особі директора ОСОБА_4, яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, укладено договір поставки №87 (бітуму БНД 60/90, дизельного палива, пічного палива, відсіву, щебеню), на загальну суму 500000,00 грн., з метою виробництва асфальтобетонної суміші для проведення капітального ремонту автодоріг в м. Лисичанську,

У період з травня по жовтень 2015 року, відповідно до товарно-транспортних накладних, ТОВ «Донбас Трейдинг» здійснило поставку для КП «Лисичанський Шляхрембуд» бітуму нафтового дорожнього вязкого БНД 60/90 та з метою підтвердження якості вказаного бітуму ТОВ «Донбас Трейдинг» надало сертифікат відповідності, зареєстрований в реєстрі за номером UA1.145.0016298-15 та паспорт №1, в якому зазначено що виробником бітуму, є ТОВ «Донбас Трейдинг» (дата виготовлення: лютий 2015 року, обєм партії 200т.). Відповідно до сертифікату відповідності, який видано державним підприємством «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «МАСМА-СЕПРО», встановлено, що ТОВ «Донбас Трейдинг» здійснює виробництво бітуму нафтового дорожнього вязкого марки БНД 60/90 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Артемівська, 22-а.

Згідно з товарно-транспортними накладними на відпустку нафтопродуктів (нафти) встановлено, що автопідприємства, які здійснювали поставку бітуму нафтового дорожнього вязкого БНД 60/90 є ТОВ «Екомаркетгруп» (ЄДРПОУ №39273939), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, офіс 22, яке з 10.02.2016 р. перебуває в стані припинення, головою комісії з припинення або ліквідатором є ОСОБА_5; ТОВ «Меркурі Інновейшин» (ЄДРПОУ №39608144), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, офіс 22, яке з 10.02.2016 р. перебуває в стані припинення, головою комісії з припинення або ліквідатором є ОСОБА_6; ТОВ «ВКФ Укрінвестсервіс» (ЄДРПОУ №39849430), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4; ТОВ «Еліт-Промторг» (ЄДРПОУ №39735740), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5/12, яке з 16.11.2015 р. перебуває в стані припинення, головою комісії з припинення або ліквідатором є ОСОБА_7.

Вказані автопідприємства здійснювали постачання бітуму на вантажному автомобілі DAF TE 47 ХS, державний номер НОМЕР_1 з причепом ВВ2663ХТ під керуванням водія ОСОБА_8 та на автомобілі МАЗ, державний номер НОМЕР_2 з причепом ВВ5854ХТ під керуванням водія ОСОБА_9

Крім цього, встановлено, що вантажний автомобіль НОМЕР_3 та напівпричіп (цистерна) ВВ2663ХТ належать на праві власності ОСОБА_10 та з 2015 року автомобіль НОМЕР_3 перебуває у тимчасовому користуванні ТОВ «Альтбудгруп», а напівпричіп (цистерна) ВВ2663ХТ з 2011 року перебуває у неробочому стані.

Згідно з інформації ТОВ «Альтбудгруп» встановлено, що вказаний вантажний автомобіль здійснює перевезення товарно-матеріальних цінностей лише з причепом (державний номер НОМЕР_4) під постійним керуванням водія ОСОБА_11 Зазначені автомобілі та причепи в оренду ТОВ «Меркурі Інновейшин», ТОВ «Екомаркетгруп», ТОВ «ВКФ Укрінвестсервіс», ТОВ «Еліт-Промторг», ТОВ «Донбас Трейдинг», КП «Лисичанський Шляхрембуд» не надавались.

Згідно пояснень ОСОБА_8, який працює водієм у ТОВ «Альтбудгруп» встановлено, що на вказаному підприємстві останній керує автомобілем НОМЕР_5 та поставку бітуму для КП «Лисичанський Шляхрембуд» на автомобілі НОМЕР_3 з причепом ВВ2663ХТ, він ніколи не здійснював.

Також допитано у якості свідка директора ТОВ «Донбас Трейдинг» ОСОБА_4, який пояснив, що між ТОВ «Донбас Трейдинг» та ТОВ «Меркурі Інновейшин», ТОВ «Екомаркетгруп», ТОВ «ВКФ Укрінвестсервіс», ТОВ «Еліт-Промторг» дійсно були укладені договори на надання послуг, однак до теперішнього часу копії підтверджуючих документів на отримано.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх виїмки, а саме: до оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «ВКФ Укрінвестсервіс» з ТОВ «Донбас Трейдинг» за договорами щодо надання транспортних послуг у період з 01.01.2015 року по 10.02.2016 року, в тому числі до: договору з додатками та специфікаціями, банківських виписок та платіжних доручень щодо платежів за договором, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, документів щодо проведення розрахунків за договорами, тощо, та документів на транспортний засіб, на якому було здійснено надання послуг; документів щодо надання дозволу на здійснення перевезення бітуму БНД 60/90 на транспортних засобах DAF TE 47 ХS, державний номер НОМЕР_6 з причепом ВВ 2663 ХТ та МАЗ, державний номер НОМЕР_7 з причепом ВВ 5854 ХТ; документів щодо прав власності або право оренди на транспортні засоби - DAF TE 47 ХS, державний номер НОМЕР_6 з причепом ВВ 2663 ХТ та МАЗ, державний номер НОМЕР_7 з причепом ВВ 5854 ХТ; документів щодо взаємовідносин між ТОВ «ВКФ Укрінвестсервіс» та водієм ОСОБА_9, ОСОБА_8, інформації по працівникам ТОВ «ВКФ Укрінвестсервіс», які знаходяться у ТОВ «ВКФ Укрінвестсервіс» (ЄДРПОУ №39849430), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою підтвердження поставки ТОВ «Донбас Трейдинг» на адресу КП «Лисичанський Шляхрембуд» бітуму нафтового дорожнього вязкого БНД 60/90 та перевірки відомостей, внесених до документів, які свідчать про поставку бітуму.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 3-6 ст.132 КПК України передбачено:

3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

5. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

6. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які знаходяться у ТОВ «ВКФ Укрінвестсервіс». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання вказаної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 16.12.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, з фабулою: службові особи КП «Лисичанський шляхрембуд» та ТОВ «Донбас Трейдинг» внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що підтверджується витягом з кримінального провадження №120151300000000286 від 16.12.2015 року.

Як вбачається з клопотання, стороною кримінального провадження ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до оригіналів документів, які знаходяться у ТОВ «ВКФ Укрінвестсервіс» (ЄДРПОУ №39849430).

Проте, до ЄРДР вищевказаного кримінального провадження невнесені відомості про вчинення кримінального правопорушення саме ТОВ «ВКФ Укрінвестсервіс».

Разом з тим, слідчий суддя вважає зазначити, що як вбачається з клопотання та доданих копій матеріалів кримінального провадження, досудове розслідування здійснюється стосовно службових осіб КП «Лисичанський шляхрембуд» та ТОВ «Донбас Трейдинг», в звязку з чим сторона кримінального провадження в межах кримінального провадження має можливість у встановлений законом спосіб отримати вищевказані у клопотанні документи щодо взаємовідносин ТОВ «ВКФ Укрінвестсервіс» з ТОВ «Донбас Трейдинг» безпосередньо у субєкта господарювання як сторони взаємовідносин, щодо якого саме і внесені дані до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, а саме: у ТОВ «Донбас Трейдинг». Крім того, підтвердження того, що вказані документи сторона кримінального провадження не може отримати безпосередньо у ТОВ «Донбас Трейдинг», не надано.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави відмовити у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132, 159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський