Ухвала суду № 57412972, 24.03.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2630/2016

Справа № 428/3541/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., прокурора відділу прокуратури Луганської області Загоровського Т.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Загоровським Т.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Загоровським Т.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015130000000286 від 16.12.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2015 року між КП «Лисичанський Шляхрембуд» в особі директора ОСОБА_3, яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1, та ТОВ «Донбас Трейдинг», в особі директора ОСОБА_4, яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2, укладено договір поставки №87 (бітуму БНД 60/90, дизельного палива, пічного палива, відсіву, щебеню), на загальну суму 500000,00 грн., з метою виробництва асфальтобетонної суміші для проведення капітального ремонту автодоріг в м. Лисичанську.

У період з травня по жовтень 2015 року, відповідно до товарно-транспортних накладних, ТОВ «Донбас Трейдинг» здійснило поставку для КП «Лисичанський Шляхрембуд» бітуму нафтового дорожнього в'язкого БНД 60/90 та з метою підтвердження якості вказаного бітуму ТОВ «Донбас Трейдинг» надало сертифікат відповідності, зареєстрований в реєстрі за номером UA1.145.0016298-15 та паспорт №1, в якому зазначено що виробником бітуму, є ТОВ «Донбас Трейдинг» (дата виготовлення: лютий 2015 року, об'єм партії 200т.). Відповідно до сертифікату відповідності, який видано державним підприємством «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «МАСМА-СЕПРО», встановлено, що ТОВ «Донбас Трейдинг» здійснює виробництво бітуму нафтового дорожнього в'язкого марки БНД 60/90 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Артемівська, 22-а.

Згідно з товарно-транспортними накладними на відпустку нафтопродуктів (нафти) встановлено, що автопідприємства, які здійснювали поставку бітуму нафтового дорожнього в'язкого БНД 60/90 є ТОВ «Екомаркетгруп» (ЄДРПОУ №39273939), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 13-а, офіс 22, яке з 10.02.2016 р. перебуває в стані припинення, головою комісії з припинення або ліквідатором є ОСОБА_5; ТОВ «Меркурі Інновейшин» (ЄДРПОУ №39608144), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 13-а, офіс 22, яке з 10.02.2016 р. перебуває в стані припинення, головою комісії з припинення або ліквідатором є ОСОБА_6; ТОВ «ВКФ Укрінвестсервіс» (ЄДРПОУ №39849430), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, буд. 21; ТОВ «Еліт-Промторг» (ЄДРПОУ №39735740), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд. 14, кв. 16/12, яке з 16.11.2015 р. перебуває в стані припинення, головою комісії з припинення або ліквідатором є ОСОБА_7.

Вказані автопідприємства здійснювали постачання бітуму на вантажному автомобілі DAF TE 47 ХS, державний номер НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_6 під керуванням водія ОСОБА_8 та на автомобілі МАЗ, державний номер НОМЕР_2 з причепом НОМЕР_7 під керуванням водія ОСОБА_9

Крім цього, встановлено, що вантажний автомобіль НОМЕР_3 та напівпричіп (цистерна) НОМЕР_6 належать на праві власності ОСОБА_10 та з 2015 р. вказаний автомобіль перебуває у тимчасовому користуванні ТОВ «Альтбудгруп», а напівпричіп (цистерна) НОМЕР_6 з 2011 року перебуває у неробочому стані.

Згідно з інформації ТОВ «Альтбудгруп» встановлено, що вказаний вантажний автомобіль здійснює перевезення товарно-матеріальних цінностей лише з причепом (державний номер НОМЕР_4) під постійним керуванням водія ОСОБА_11 Зазначені автомобілі та причепи в оренду ТОВ «Меркурі Інновейшин», ТОВ «Екомаркетгруп», ТОВ «ВКФ Укрінвестсервіс», ТОВ «Еліт-Промторг», ТОВ «Донбас Трейдинг», КП «Лисичанський Шляхрембуд» не надавались.

Згідно пояснень ОСОБА_8, який працює водієм у ТОВ «Альтбудгруп» встановлено, що на вказаному підприємстві останній керує автомобілем НОМЕР_5 та поставку бітуму для КП «Лисичанський Шляхрембуд» на автомобілі НОМЕР_3 з причепом НОМЕР_6, він ніколи не здійснював.

Крім того, відповідно до інформації ДПІ у м. Лисичанську ГУ ДФС у Луганській області встановлено, що ТОВ «Донбас Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37294098) має рахунок №26004060436512, який відкрито у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луганськ (МФО 304795), що знаходиться за адресою: м. Луганськ, вул. Челюскінців, 14, головний офіс: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 20.11.2014 року по 16.03.2016 року, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), про рух коштів по рахунку ТОВ «Донбас Трейдинг», про відкриття та його використання, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення повного переліку осіб, причетних до їх скоєння, а також з метою підтвердження перерахування коштів за поставку бітуму нафтового дорожнього в'язкого марки БНД 60/90 до КП «Лисичанський шляхрембуд», коштів за транспортні послуги та встановлення їх подальшого руху.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 16.12.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12015130000000286 від 21.12.2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Донбас Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37294098) має рахунок №26004060436512, який відкрито у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луганськ, що підтверджується матеріалами доданими до клопотання.

Виходячи з того, що службова особа, яка користується вищевказаним рахунком, зареєстрованим в ПАТ КБ «Приватбанк», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по зазначеному рахунку ПАТ КБ «Приватбанк», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132,159- 166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Загоровським Т.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області Тітовій Анастасії Олександрівні, а також старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області Лисенко Інні Іванівні тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення, по клієнту ТОВ «Донбас Трейдинг» (код за ЄДРПОУ 37294098) за період часу з 20.11.2014 року по 16.03.2016 року, а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку №26004060436512 (який було відкрито у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луганська МФО 304795) по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів);

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- файли), з вказівкою IP-адресів комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський