Ухвала суду № 57412849, 22.03.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2515/2016

Справа № 428/3384/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Парфьонова В.Ю.,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Парфьонова В.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Нетикшою П.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Парфьонова В.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Нетикшою П.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратура Луганської області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42016130000000016 від 04.02.2016 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, за фактом внесення службовими особами ГУНП в Луганській області до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, під час проведення у 2015 році процедур закупівель за бюджетні кошти, що спричинило тяжкі наслідки та заволодіння бюджетними коштами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2016 року проведено перевірку ГУНП в Луганській області з окремих питань фінансово-господарської діяльності під час закупівлі продуктів харчування. За результатами перевірки встановлені порушення Закону України «Про здійснення державних закупівель» та вимог пп.3, пп.6 п.1 ст.26 Бюджетного кодексу України з боку посадових осіб ГУНП в Луганській області під час проведення процедур закупівель за бюджетні кошти продуктів харчування та їх подальшого розподілу серед особового складу ГУНП.

29.01.2016 року за результатами перевірки працівниками ВВА ГУНП складено «Акт перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ГУНП в Луганській області» від 29.01.2016 року під №2/111/24-2016. Зокрема було встановлено факт оформлення накладних, як первинних документів на фактично непоставлені товари з боку начальника відділу УЛМТЗ ГУНП ОСОБА_5 та відповідна нестача продуктів харчування.

Зокрема встановлені наступні обставини фінансово-господарської діяльності ГУНП під час закупівлі продуктів харчування, а саме: 07.11.2015 року у зв'язку з набранням чинності Закону України «Про національну поліцію», відповідно до постанови КМУ від 16.09.2015 року за №730 було утворено Головне управління Національної поліції в Луганській області, начальником якого призначено полковника поліції ОСОБА_6 15.12.2015 року згідно наказу начальника ГУНП за №227 створено комітет з конкурсних торгів ГУНП в Луганській області, головою якого став полковник поліції ОСОБА_6

24.12.2015 року відбулося засідання комітету з конкурсних торгів ГУНП. 25.12.2015 року начальником ГУНП полковником поліції ОСОБА_6, після відповідного візування начальниками підрозділів ГУНП, було підписано 18 договорів про постачання товарів з 7 фізичними особами підприємцями. Термін дії усіх вищевказаних зобов'язань між замовником та постачальниками закінчився 31.12.2015 року. Разом з тим, у період часу з 24.12.2015 року по 25.12.2015 року начальником ГУНП накладено резолюцію у формі підпису на видаткових накладних, що засвідчують факт отримання від постачальників начальником відділу УЛМТЗ ГУНП майором поліції ОСОБА_5 вищевказаного товару.

Після укладання договорів постачання товарів та підписання накладних про отримання продуктів харчування, вказані документи було передано до УФЗБО ГУНП, де на їх підставі, були виписані платіжні доручення №183-193 від 25.12.2015 року, №233 - 238 від 28.12.2015 року та №250 від 28.12.2015 року, які разом з оригіналами підписаних документів, що підтверджують факт взяття бюджетного зобов'язання, були спрямовані для їх подальшої оплати до ГУДКСУ в Луганській області. Всі бюджетні зобов'язання на загальну суму 2 999 999,97 грн. було в повному обсязі сплачено 29.12.2015 року. При цьому вказане бюджетне зобов'язання було сплачено ГУДКСУ в Луганській області на підставі наданих платіжних доручень і оригіналів підписаних документів (договорів постачання та накладних про отримання товару) та відповідно до бюджетного асигнування, у зв'язку з виділенням додаткового фінансування на придбання продуктів харчування для забезпечення особового складу ГУНП в сумі 3 000 000 грн.

Під час зазначеної перевірки, в ході інвентаризації встановлено нестачу продуктів харчування на загальну суму 1 148 785,10 грн.

Крім того, згідно наданих пояснень начальника відділу УЛМТЗ ГУНП ОСОБА_5 встановлено, що після проведення засідання комітету, він проставив дати в накладних і підписав їх, тим самим підтверджуючи факт отримання товарів. Фактично весь перерахований вище товар в період з 24.12.2015 року по 25.12.2015 року він не отримував. Після чого в цей же день його безпосередній начальник ОСОБА_3 відніс всі договори і накладні про отримання товару на підпис начальнику ГУНП ОСОБА_6, який підписав договори і поставив резолюцію у формі свого підпису на накладних.

Разом з цим встановлені наступні адреси ФОП постачальників і наявні відкриті розрахункові рахунки, у тому числі відповідно до реквізитів зазначених в договорах про постачання товарів, свідоцтвах платників єдиного податку та виписках з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а саме:

- ФОП ОСОБА_8, зареєстрована: АДРЕСА_1, ЄДРПОУ НОМЕР_1, р/р НОМЕР_7 відкритий в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005;

- ФОП ОСОБА_9, зареєстрована: АДРЕСА_2, ЄДРПОУ 314361575, р/р НОМЕР_8 відкритий в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614;

- ФОП ОСОБА_11, зареєстрована: АДРЕСА_3, ЄДРПОУ НОМЕР_2, р/р НОМЕР_9 відкритий в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614;

- ФОП ОСОБА_12, зареєстрована: АДРЕСА_4, ЄДРПОУ НОМЕР_3, р/р НОМЕР_10 відкритий в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005;

- ФОП ОСОБА_13, зареєстрована: АДРЕСА_5, ЄДРПОУ НОМЕР_4, р/р НОМЕР_11 відкритий в АТ «ОТП БАНК» МФО 300528;

- ФОП ОСОБА_14, зареєстрована: АДРЕСА_6, ЄДРПОУ НОМЕР_5, р/р НОМЕР_12 відкритий в АТ «Ощадбанк» МФО 351823;

- ФОП ОСОБА_15, зареєстрований: АДРЕСА_7, ЄДРПОУ НОМЕР_6, р/р НОМЕР_13 відкритий в АТ «Ощадбанк» МФО 304665.

Крім того, встановлено, що 25.12.2016 року згідно протоколу засідання комітету з конкурсних торгів ГУНП №488/111/01-2015 було прийнято рішення про закупівлю речового майна для поліцейських на суму 1068380 грн. та в той же день начальником ГУНП укладено договори постачання товарів з ТОВ «Торнадо», ТОВ «Таланлегпром», ТОВ «Компанія «Флагман», ТОВ «Оскар-Т», ТОВ «Виробнича організація «Харків». 28.12.2015 року всі оригінали укладених договорів та видаткових накладних про отримання товару разом з платіжними дорученнями надійшли до ГУДКСУ в Луганській області. 29.12.2015 року бюджетне зобов'язання на суму 1068380 грн. було сплачено казначейством в повному обсязі, проте станом на 05.02.2016 року придбаний товар отримано не було.

Враховуючи характер одного з предметів вчиненого кримінального правопорушення (гроші), існують об'єктивні підстави вважати, що вказані фізичні особи - підприємці та окремі співробітники ГУНП в Луганській області, з метою розпорядження бюджетними коштами, якими попередньо заволоділи, могли скористатися послугами Головного управління Державної казначейської служби України.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей про розрахунковий рахунок №35213072092549, відкритий Головним управлінням Національної поліції в Луганській області (адреса: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 16, ЄДРПОУ 40108845) в Головному управлінні Державної казначейської служби України в луганській області, МФО 804013, операції, які були проведені на користь ГУНП в Луганській області, за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час, які знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України в Луганській області (адреса, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59), які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 04.02.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42016130000000016 від 19.02.2016 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст.110, 131-132, 159- 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Парфьонова В.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Нетикшою П.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати начальнику першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Парфьонову Володимиру Юрійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Головного управління державної казначейської служби України в Луганській області, яке розташоване за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- інформації (у вигляді роздруківки) про розрахунковий рахунок, Головного управління Національної поліції в Луганській області, яке зареєстроване за адресою: Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул.Партизанська, 16, ЄДРПОУ 40108845, а саме: р/р 35213072092549 відкритого в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Луганській області, МФО 804013, та здійснені операції, за період часу з 01.01.2015 р. по теперішній час включно;

- оригіналів договір постачання товарів, укладених між ГУНП в Луганській області (ЄДРПОУ 40108845) та вищезазначеними фізичними особами - підприємцями - ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15, накладних, платіжних доручень, за період часу з 15.12.2015 р. по 31.12.2015 р.,включно;

- оригіналів реєстрів бюджетних зобов'язань розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, ГУНП в Луганській області (ЄДРПОУ 40108845) за період часу з 15.12.2015 р. по 31.12.2015 р., включно;

- оригіналів реєстрів бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів ГУНП в Луганській області (ЄДРПОУ 40108845) за період часу з 15.12.2015 р. по 31.12.2015 р., включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський