Ухвала суду № 57412762 від 15.02.2016 , Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1578/2016

Справа № 428/1786/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП у Луганській області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні № 12015130370002705 від 13.10.2015 року слідчим СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП у Луганській області ОСОБА_2 та погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_1 клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганської області надійшло клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП у Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_1, про арешт тимчасово вилучених в ході обшуку, проведеного за місцем розташування КП «Теплосервіс Станично-Луганського району» за адресою: Луганська область, смт. Станиця Луганська, вул. Молодіжна, 10-б, документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Сєвєродонецького ВП ГУНП у Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015130370002705 від 13.10.2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства було викрито схеми з незаконної конвертації та розкрадання коштів, а саме: підприємства реального сектору економіки перераховують грошові кошти на рахунки «фіктивних підприємств», що входять до складу конвертаційного центру, які в подальшому перераховуються у безготівковій формі на рахунки підприємств оптової торгівлі.

Аналізом податкової звітності ТОВ «ВВ Транс» (34720698), ТОВ «Профлідер» (38818946) та інших учасників схеми незаконної конвертації встановлена низка підприємств оптової торгівлі, які надають штучне документальне підтвердження фінансових операцій з купівлі товарно-матеріальних цінностей та готівкові грошові кошти іншим особам, які в подальшому «продаються» замовникам конвертації.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що 17.07.2015 року згідно договору КП «Теплосервіс Станічно-Луганського району» придбало два котли водонагрівні твердопаливні КВ-Т-0,2 у ТОВ «Луганський завод теплотехнічного обладнання «Лугатерм», при цьому комплекс обладнання для двох котлів КВ-Т-0,2 придбано згідно до договору у ТОВ «ВВ Транс», на підставі чого відповідно до ухвали слідчого суді було проведено обшук в КП «Теплосервіс Станічно- Луганського району» за адресою: Луганська область, смт. Станіца-Луганська,вул. Молодіжна, 10 «б», у ході проведення якого було виявлено та вилучено документи, а саме:

1.видаткова накладна №10 від 07.08.2015 між ТОВ «Луганський завод теплотехнічного обладнання «Лугатерм» та КП «Теплосервіс Станічно-Луганського району» на 1 арк.;

2. товарно-транспортна накладна №Р10 від 07.08.2015 між ФО ОСОБА_3 та КП «Теплосервіс Станічно-Луганського району» на 1 арк.;

3.копія Рахунок на оплату №23 від 16.07.2015 між ТОВ «Луганський завод теплотехнічного обладнання «Лугатерм» та КП «Теплосервіс Станічно-Луганського району» на 1 арк.;

4.лист до КП «Теплосервіс Станічно-Луганського району» з Торгово- промислової палати на 1 арк.;

5.договір поставки №1-1/07/15 від 17.07.2015 між ТОВ «Луганський завод теплотехнічного обладнання «Лугатерм» та КП «Теплосервіс Станічно-Луганського району» на 4арк.;

6.додаток №1 Специфікація поставки устаткування до Договору поставки №1-1/07/15 від 17.07.2015 між ТОВ «Луганський завод теплотехнічного обладнання «Лугатерм» та КП «Теплосервіс Станічно-Луганського району» на 1 арк.;

7.договір поставки №1-1/07/15 від 17.07.2015 між ТОВ «Луганський завод теплотехнічного обладнання «Лугатерм» та КП «Теплосервіс Станічно-Луганського району» на 1арк.;

8. копія реквізити ТОВ «Луганський завод теплотехнічного обладнання «Лугатерм» на 1 арк.;

9.копія свідоцтва про реєстрацію платника податків ТОВ «Луганський завод теплотехнічного обладнання «Лугатерм» на 1 арк.;

10.копія виписки з ЕДРПОУ ТОВ «Луганський завод теплотехнічного обладнання «Лугатерм» на 1 арк.;

11. акт прийому-передачі обладнання до котла КВ-Т-0,2 від 22.07.2015 на 1 арк.;

12.акт прийому-передачі до договору поставки №1-1/07/15 від 17.07.2015 між ТОВ «Луганський завод теплотехнічного обладнання «Лугатерм» та КП «Теплосервіс Станічно-Луганського району» на 1арк.;

13.комерційна пропозиція на придбання котла водогрійного КВ-Т-0,2 на 3 арк.;

14.акт №08/08-15БС здачі-прийняття робіт від 08.08.2015 між ФОП ОСОБА_4 та КП «Теплосервіс Станічно-Луганського району» на 1 арк.;

15.договір заявка №07/08/15 експедування грузів автомобільним транспортом між ФОП ОСОБА_4 та КП «Теплосервіс Станічно-Луганського району» на 1 арк.;

16.договір заявка №07/08/15 від 07.08.2015 експедування грузів автомобільним транспортом між ФОП ОСОБА_4 та КП «Теплосервіс Станічно-Луганського району» на 1 арк.;

17. рахунок-фактура №07/08/15 від 07.08.2015 між ФОП ОСОБА_4 та КП «Теплосервіс Станічно-Луганського району» на 1 арк.;

18.товарно- транспортна накладна №Р10 від 07.08.2015 ФОП ОСОБА_4 та КП «Теплосервіс Станічно-Луганського району»у 3-х примірниках на 1 арк. кожний;

19.договір №15/07-2 від 15.07.2015 ТОВ «Буд-Вік» та КП «Теплосервіс Станічно-Луганського району» на 2 арк.;

20.розрахунок по виконанню технічного нагляду на обєкті на 1 арк.;

21.Видаткова накладана №РН-0000013 від 22.12.2015 ТОВ «Луганськспецстрой» та КП «Теплосервіс Станічно-Луганського району»на 1 арк.;

22.акт приймання-передачі матеріалів по обєкту «Реконструкція міні-котеленої Ново-Кондрашевської ООШ за адресою: пгт.Ст-Луганськая, вул.. Шкільна, 2» на ТОВ «Луганськспецстрой» та КП «Теплосервіс Станічно-Луганського району» на 6 арк.;

23. договір куплі - продажу між ТОВ «Луганськспецстрой» та КП «Теплосервіс Станічно-Луганського району» на 2 арк.;

24. видаткова накладна №РН-18/08 від 18.08.2015 між ТОВ «Луганськспецстрой» та КП «Теплосервіс Станічно-Луганського району» на 1 арк.;

25. договір куплі продажу №18/08/-1 між ТОВ «Луганськспецстрой» та КП «Теплосервіс Станічно-Луганського району» на 2 арк.;

26. виписки по рахунку за 30.12.2015 та 18.08.2015 на 2 арк.;

27. довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2015 року між ТОВ «Луганськспецстрой» та КП «Теплосервіс Станічно-Луганського району» на 2 арк.;

28.акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 між ТОВ «Луганськспецстрой» та КП «Теплосервіс Станічно-Луганського району» на 8 арк.;

29.договір генерального підряду №13/08-1 між ТОВ «Луганськспецстрой» та КП «Теплосервіс Станічно-Луганського району» на 5 арк.;

30.розрахункова накладна №42 от 24.12.2013 між ТОВ «Луганськспецгаз» та КП «Теплосервіс Станічно-Луганського району» на 1 арк.;

31.рахунок на оплату №2 від 18.03.2013 між ТОВ «Луганськспецгаз» та КП «Теплосервіс Станічно-Луганського району» на 1 арк.;

32.акт здачі прийомки проектної документації від 30.05.2013 к договору от 3-у/13 от 18.03.2013 між ТОВ «Луганськспецгаз» та КП «Теплосервіс Станічно-Луганського району» на 1 арк.;

33.договір №3-у/13 ТОВ «Луганськспецгаз» та КП «Теплосервіс Станічно-Луганського району» на 2 арк.;

34.смета №1 на виконання робіт від 18.03.2013 ТОВ «Луганськспецгаз» та КП «Теплосервіс Станічно-Луганського району» на 1 арк.;

35.смета №2 на виконання робіт від 18.03.2013 ТОВ «Луганськспецгаз» та КП «Теплосервіс Станічно-Луганського району» на 1 арк.;

36.смета №1 на проектні роботи від 18.03.2013 ТОВ «Луганськспецгаз» та КП «Теплосервіс Станічно-Луганського району» на 2 арк.;

37.сводна смета від 18.03.2013 ТОВ «Луганськспецгаз» та КП «Теплосервіс Станічно-Луганського району» на 1 арк.;

38.копії установчих документів ТОВ «Луганськспецгаз» на 7 арк.;

39. копія Заява на реєстрацію водогрейного котла від 08.02.2016 №42 на 1 арк.;

40. два паспорти на два котла КВ-Т-0,2 заводський номер 0103 та 0102 на 20 арк. кожний.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що у досудового слідства є всі достатні підстави вважати, що тимчасово вилучені документи можуть бути предметом кримінального провадження, використовувалися як засіб вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди злочину, тобто мають суттєве значення для кримінального провадження, у звязку з чим ставить питання про накладення арешту на зазначену документацію.

Вислухавши прокурора, слідчого, які в судовому засіданні повністю підтримали клопотання та просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням ч.2 ст.170 КПК України, відповідно до якої метою арешту майна визначається забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та арешту майна, яке належить особі, вказаній в клопотанні, оскільки вказане майно може бути предметом кримінального провадження, яке використовувалося як засіб вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі сліди злочину, тобто має суттєве значення для кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 167, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП у Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_1, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку за місцем розташування КП «Теплосервіс Станично-Луганського району» за адресою: Луганська область, смт. Станіца-Луганська,вул. Молодіжна, 10 «б», майно, а саме:

2.товарно-транспортна накладна №Р10 від 07.08.2015 між ФО ОСОБА_3 та КП «Теплосервіс Станічно-Луганського району» на 1 арк.;