Ухвала суду № 57412725, 19.02.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1656/2016

Справа № 428/1963/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., слідчих в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області ОСОБА_1А та ОСОБА_2, власника майна ОСОБА_3, розглянувши в приміщенні Сєвєродонецького міського суду клопотання слідчого з ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Луганській області ОСОБА_1А, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_4, про арешт майна по кримінальному провадженню № 22015130000000252 від 09.05.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2. ст. 332 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, 8 травня 2015 року по теперішній час на території Луганської області, невстановлені фізичні особи підприємці, здійснюють неодноразові спроби переміщення товарів народного споживання через лінію розмежування на неконтрольовану українською владою територію поза місцем розташування встановлених контрольних пунктів в'їзду-виїзду з метою її подальшої реалізації, в тому числі передачі представникам «ЛНР» та «ДНР». До цього часу, останні на підконтрольній уряду України території не перереєструвалися, обовязкові платежі до держбюджету України не перераховують та сплачують «податки» у «ЛНР» та «ДНР», які в подальшому використовуються для фінансування незаконних збройних формувань.

09.05.2015 слідчим відділом УСБУ в Луганській області за даним фактом внесено відомості до ЄРДР, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.258-5 КК України.

17.11.2015 змінено кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №22015130000000252 від 09.05.2015 з ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.258-5 на ч.2 ст.332-1 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що вищевказана група підприємців із Луганської області, використовуючи господарські можливості та кримінальні звязки мешканців Донецької області налагодили канал незаконного переміщення продуктів харчування та побутової хімії з оптових баз, розташованих в м. Краматорськ Донецької області, до складів, що знаходяться в м. Донецьк, з подальшим спрямуванням до продовольчих мереж (ринків, магазинів, продовольчих баз, тощо) м. Луганська, м. Стаханова, м. Краснодону, м. Свердловська та інших. Зокрема, зясовано, що до протиправної діяльності ними залучено: керівника ПП «Містері» (ЄДРПОУ 37133321, м. Краматорськ, вул. Островського, 8) ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, використовує номер мобільного телефону 050-478-32-02; бухгалтера ПП «Містері» і за сумісництвом керівника ПП «Наша фірма плюс» (ЄДРПОУ 38789659, юр. адреса: м. Краматорськ, вул. Островського, 8) ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2; близького товариша ОСОБА_5 ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, який користується номером мобільного телефону 050-539-59-55; невстановлену жительку м. Донецька на імя ОСОБА_6, яка використовує номер мобільного телефону 099-529-55-26, та її знайомого ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, який користується номером мобільного телефону 095-517-68-81.

Так, підприємці із Луганської області спільно із ОСОБА_5, який є фактичним засновником та керівником ПП «Містері», ПП «Наша фірма плюс» та ПП «Наша фірма» (ЄДРПОУ 36167056, юр. адрес: м. Краматорськ, вул. Островського, 8, формальний керівник ОСОБА_9В.), використовуючи вищевказані підприємства та їх складські приміщення, здійснюють закупівлю продуктів харчування і побутової хімії на території України та подальшу їх реалізацію на тимчасово окуповану територію Луганської та Донецької областей. При цьому, ОСОБА_6, яка веде бухгалтерську документацію зазначених підприємств, за вказівкою ОСОБА_5, не оприбутковує і не проводить по бухгалтерському обліку продукцію, що закупляється та в подальшому реалізовується, тим самим здійснює ухилення від оподаткування та приховування документальних слідів збуту товарів контрагентам на окупованій території.

За даними досудового розслідування, задля здійснення вказаної схеми, придбання та реалізація не облікованої харчової продукції здійснюється за готівкові кошти.

Крім того, згідно з отриманими даними, близький друг ОСОБА_5 ОСОБА_7 займається організацією (менеджментом) закупівлі товарів та їх подальшої оптової реалізації. Зокрема, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 підтримують дружні стосунки із невстановленою мешканкою м. Донецька на імя ОСОБА_6, яка має в оренді склади у м. Донецьку та м. Луганську і займається оптовою реалізацією продуктів харчування та побутової хімії на території Луганської і Донецької областей, що непідконтрольна Уряду України.

Безпосередньо організацією транспортування вантажу з м. Краматорська на окуповану територію займається знайомий ОСОБА_6 ОСОБА_3, який має корупційні звязки серед військовослужбовців Збройних Сил України, які несуть службу на крайньому блок-посту в районі м. Світловодська та забезпечують переміщення вантажівок через лінію розмежування.

Під час розслідування кримінального провадження 15.01.2016 на КПВВ "Зайцево" Донецької області було виявлено автомобіль марки Mercedes-benz, 1320, вантажний фургон ізометричний, білого кольору, державні номери 438-30 ЕВ, власником якого є громадянин України ОСОБА_10, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № САЕ 044968 (згідно протоколу огляду). Водієм вищевказаного автомобіля був громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, який на вищевказаному автомобілі, намагався перевести товари народного споживання на неконтрольовану територію без встановленого оформлення вищевказаного вантажу.

В ході огляду в автомобілі марки Mercedes-benz, 1320, державні номери 438-30 ЕВ, були виявлені продукти харчування та товарно-транспортні накладні, згідно з якими в кузові автомобіля знаходилися: масло «Полтавочка», у кількості 500 кг., печінка куряча, у кількості 1000 кг., печінка індички, у кількості 1000 кг. та печінка свинна, у кількості 600 кг.

В подальшому в ході детальних оглядів за участю провідного спеціаліста лікаря ветеринарної медицини Головного управління ветеринарної медицини в Луганській області ОСОБА_11 було встановлено, що у кузові вищевказаного автомобіля марки Mercedes-benz, 1320, вантажний фургон ізометричний, білого кольору, державні номери 438-30 ЕВ знаходились продукти харчування, а саме печінка куряча, серце свиняче, серце індички, крабові палички, масло вершкове, сир. При детальних оглядів вищевказаних продуктів встановлено:

- при огляді масла вершкового у кількості 100 коробок по 10 кг. кожна, загальною вагою 1000 кг. було виявлено відсутність будь-якого маркування на коробках, а також з наявних 1000 кг. масла з супровідних документів мається накладна на 500 кг., відповідно на іншу частину масла будь-які документи відсутні;

- при огляді крабових палочок «Водный мир» (200/240 гр.) було встановлено, що в заявлених товарних накладних вказана загальна кількість 1188 шт. при наявних - 4900 шт., відповідно на іншу частину крабових палочок будь-які документи відсутні;

- при огляді серця свинячого, яке знаходиться у картонних коробках у кількості 30 коробок по 10 кг. кожна, загальною вагою 300 кг., встановлено часткова відсутність маркування на коробках;

- при огляді серця індички, яке знаходиться у картонних коробках у кількості 100 коробок по 10 кг. кожна, загальною вагою 1000 кг., встановлено, що маркування на коробках є лише на англійській мові.

- при огляді печінки курячій, яка знаходиться у картонних коробках у кількості 150 коробок по 10 кг. кожна, загальною вагою 1500 кг., встановлено, що на коробках є маркування лише на англійській мові та при наявних 1500 кг. печінки курячій, в накладній вказано 1000 кг., відповідно на іншу частину печінки курячої будь-які документи відсутні;

- при огляді сира встановлено, що він упакований в картонні коробки вагою (від 16,7 до 17 кг.) кожна, загальною кількістю 440 коробків, при цьому будь-які документи на вищевказаний сир відсутні.

Згідно допиту головного бухгалтеру ТОВ «Наша фірма плюс» ОСОБА_6, було встановлено, що частина продуктів харчування, а саме, які указані в накладних, були оплачені з розрахункового рахунку ТОВ «Маркус технологія».

Дані щодо власника решти товару, відсутні.

Згідно показань ОСОБА_3Ч.о, власник вищевказаного товару йому не відомий, після затримання товару до ОСОБА_3Ч.о. ніхто з власників товару не зверталися.

З урахуванням вищевикладеного, відповідно до ч.1, ч.3 ст.170 КПК України, у вищевказаному транспортному засобі знаходяться продукти харчування, які є доказом кримінального правопорушення, слідство вважає, що є всі підстави для арешту майна.

У судовому засіданні, слідчий дав пояснення що вказаний товар (харчові продукти) перевозилися без необхідних документів, походження всього майна та його власники на даний час достовірно не встановлені, харчові продукти повинні були бути переміщеними на непідконтрольну українській владі територію та є причетними до фінансування тероризму, тому є необхідність перевірити осіб що перевозили вказаний товар на предмет участі у фінансуванні тероризму і для цього проводяться по справі необхідні розшукові та процесуальні дії, просив накласти на майно арешт так як воно може бути предметом скоєння злочину та речовим доказом по ньому. Громадянин ОСОБА_3 на даний час не надав документів що він є власником товару, в ході розслідування є відомості що товар належить ТОВ «Ширпотреб кооперація».

Власник майна ОСОБА_3, пояснив, що зазначений товар він придбав за свої власні кошти, документи щодо його походження, придбання, сплачених за нього сум, у нього були вилучені при його затриманні, тому в нього відсутні. Зазначений вантаж він перевозив по території України і переміщувати через лінію розмежування не збирався.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, призначалися (використовувалися) для фінансування та\або матеріального забезпечення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вислухавши учасників процесу, вивчивши матеріали провадження, а також суть клопотання, суд дійшов висновку про наявність в матеріалах провадження достатніх даних, що вказують на обґрунтованість на даний час розслідування справи, необхідності накладення арешту на вилучене майно, так як будь яких документів, крім товарно-транспортної накладної не надано, походження його невідоме також якість його не визначена будь якими сертифікатами та документами.

В звязку з викладеним є достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, могло призначатися для фінансування та\або матеріального забезпечення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, у звязку із тим, що тимчасово вилучене майно, відповідає вимогам ст. 167 КПК України, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання про арешт майна.

Накласти арешт на майно, а саме:

- печінка куряча, яка знаходиться у картонних коробках, у кількості 150 коробок вагою по 10 кілограм кожен. Загальна вага 1500 кілограмів. Одна з картонних коробок має значні пошкодження;

- масло вершкове, яке знаходиться у картонних коробках, у кількості 100 коробок, вагою по 10 кілограмів кожен. Загальна вага 1000 кілограмів;

- серце індички, яке знаходиться у картонних коробках, у кількості 100 коробок, вагою по 10 кілограмів. Загальна вага 1000 кілограмів;

- крабові палички «Водный мир» 240гр./28 шт. у картонному коробі, які знаходяться у картонних коробках, у кількості 100 коробок;

- крабові палички «Водный мир» 200гр./30 шт. у картонному коробі, які знаходяться у картонних коробках, у кількості 70 коробок;

- серце свине, яке знаходиться у картонних коробках, у кількості 30 коробок по 10 кілограмів кожна. Загальна вага 300 кілограмів;

- Сир «Комо» в асортименті, який знаходиться у картонних коробках, у кількості 440 коробок.

Органу досудового розслідування по справі забезпечити його належне зберігання.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом пяти днів з дня її оголошення відповідно.

Слідчий суддя В. І. Луганський