Ухвала суду № 57412656, 15.02.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1553/2016

Справа № 428/1743/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015130000000249 від 23.09.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.260 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно переліку юридичних осіб м. Луганська, що поставлені на облік в «Державному комітеті податків і зборів» так званої «Луганської Народної Республіки» зареєстровано мале приватне підприємство «ЛУМПОС», директором якого являється ОСОБА_3, юридична адреса: м. Луганськ, Жовтневий район, вул. 22-я лінія, 21-А, основний вид діяльності: штукатурні роботи.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців встановлено, що 12.08.2015 р. МПП «ЛУМПОС» (код ЕДРПОУ 01028227) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Згідно інформації, наданої Державною податковою інспекцією у м. Сєвєродонецьку Головного управління ДФС у Луганській області МПП «ЛУМПОС» 22.03.2013 р. в ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» відкрито рахунки за №26005155099, №2604726057.

Також встановлено, що на розрахункові рахунки МПП «ЛУМПОС» (код ЕДРПОУ 01028227) перераховувались бюджетні кошти на загальну суму понад 1500000 грн. за виконання робіт з капремонту Апеляційного суду Луганської області.

Таким чином встановлено факт перерахування бюджетних коштів субєкту господарської діяльності, а саме: МПП «ЛУМПОС», що зареєстроване на території так званої «Луганської народної республіки», де веде господарську діяльність, у звязку з чим сплачує податки в бюджет так званої «Луганської народної республіки», чим фінансує її діяльність.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 01.10.2014 року до 13.10.2015 року, які знаходяться в ПАТ «ОСОБА_4 Аваль», про рух коштів по розрахунковому рахунку, про його відкриття, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_4 Аваль». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 23.09.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.260 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12015130000000249 від 11.02.2016 року.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього витягу з кримінального провадження №12015130000000249 від 11.02.2016 року і копії рапорту начальника УПЗСЕ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_5 від 07.09.2015 року, згідно переліку юридичних осіб м. Луганська, що поставлені на облік в «Державному комітеті податків і зборів» так званої «Луганської Народної Республіки» зареєстровано мале приватне підприємство «ЛУМПОС», директором якого являється ОСОБА_3. Проте, до клопотання не доданий вищевказаний перелік юридичних осіб м. Луганська.

Крім того, слідчий суддя вважає зазначити, що до клопотання не додані матеріали кримінального провадження щодо можливості використання як доказів відомостей, які перебувають у ПАТ «ОСОБА_4 Аваль», та що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а вказані відомості у тексті клопотання жодним документом не підтверджені.

Разом з тим, слідчий суддя вважає зазначити, що матеріали, додані до клопотання, а саме: копія рапорту начальника УПЗСЕ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_5 від 07.09.2015 року та копія відомостей щодо МПП «ЛУМПОС», не завірені належним чином, а саме: відсутній підпис та посада уповноваженої особи, що позбавляє можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, може мати істотне значення для розгляду вказаного клопотання.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, відсутні підстави задовольнити клопотання.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим та стороною кримінального провадження не доведено необхідність надання доступу до вказаних документів у межах цього кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132,159 166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський