Ухвала суду № 57412587, 02.03.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1621/2016

Справа № 428/1900/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Світличного П.П., розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 32015130370000013 від 26.11.2015 року старшим слідчим СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Світличним П.П. та погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненко Д.О. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Світличного П.П., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненко Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015130370000013 від 26.11.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ «Металл-союз» (м. Брянка, Луганська область) за період в період 2013 - 2014 років штучно завищили суми податкового кредиту з податку на додану вартість у розмірі 3 689 613,02 грн., шляхом відображення у податковій звітності підприємства операцій з придбання товарів за реквізитами СГД «конвертаційно-транзитної» спрямованості, а саме: ТОВ «Аверс груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 39126688, м. Дніпропетровськ), ТОВ «Преміумбілд» (код ЄДРПОУ 38751295, м. Дніпропетровськ), ТОВ «СК-У» (код ЄДРПОУ 38572091, м. Дніпропетровськ), ТОВ «Дніпросфера» (код ЄДРПОУ 38964910, м. Дніпропетровськ), ТОВ «Спецторг-інвест» (код ЄДРПОУ 39005095, м. Дніпропетровськ),ТОВ «Каскад ресурс» (код ЄДРПОУ 38382127, м. Харків), що призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість в сумі 3 689 613,02 грн.

У досудового слідства є підстави вважати, що до скоєння вказаного злочину може бути причетна директор, головний бухгалтер, засновник ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна».

Слідчий в своєму клопотанні вказує, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «МТС Україна», про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх можливе місцезнаходження, у зв'язку з чим просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ «МТС Україна»; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Світличного П.П., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненко Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Світличному Павлу Петровичу або за його письмовим дорученням начальнику відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Гаврилюку Роману Володимировичу, заступнику начальника відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Купневичу Євгену Леонідовичу або іншим співробітникам Державної фіскальної служби України тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації з подальшою можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна», розташованому за адресою: 03680, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, що містять інформацію про:

- про телефонні дзвінки за абонентським номером ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_1 у період часу з 00-00 годин 01.11.2015 року до теперішнього часу;

- адреси розташування та номери базових станцій, типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дату, час та тривалість з'єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський