Ухвала суду № 57412583, 10.02.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1003/2016

Справа № 428/1446/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Шепіло О.С., прокурора відділу прокуратури Луганської області Маілян Г.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Шепіло О.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Маілян Г.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Шепіло О.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Маілян Г.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ УСБ України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22016130000000020 від 28.01.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2015 року, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 організували укладання між підконтрольним їм ПП «Листехносервіс» (код ЄДРПОУ 33537707, м. Лисичанськ, вул. Павлика Морозова, буд. 50А) та низкою державних підприємств та установ Луганської області договорів на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) об'єктів інфраструктури на території Луганської області, а саме: капітального ремонту Смолянинівської амбулаторії сімейного лікаря за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Смолянинове, вул. Шевченко 1а, на суму 906 тис. грн., реконструкцію сільського дома культури в смт. Новоселівка Куземівської сільської ради Сватівського району на суму 752 тис. грн. та інших об'єктів.

При цьому, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вчиняли дії, направлені на привласнення частини бюджетних коштів, виділених на виконання будівельних робіт, шляхом безпідставного завищення вартості придбаних будівельних матеріалів та виконаних робіт. Згідно встановлених даних більшість будівельних робіт здійснюють не кваліфіковані працівники, які офіційно не зареєстровані на ПП «Листехносервіс», будівельні матеріали закуповуються за готівкові кошти, оподаткування вказаних ТМЦ та отримання готівкових коштів здійснюється шляхом проведення безтоварних операцій, через ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878, р/р 2600114133, МФО 334851 ПАТ «ПУМБ» ) підконтрольне ОСОБА_5 Готівкові кошти ОСОБА_4 отримує безпосередньо від ОСОБА_5 у приміщенні ТОВ «Сєвєродонецьке АТП 10974» (м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, буд. 35).

Продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою привласнення частини бюджетних коштів, на протязі 2015 року організували укладання між підконтрольним їм ПП «Таблерон» (код ЄДРПОУ 39527170, яким на даний час керує дружина ОСОБА_3 - ОСОБА_6) та КП «Лисичанський шляхрембуд» (Луганська область, м. Лисичанськ, м. Новодружеськ, вул. Гоголя, буд. 31), яке фінансується за рахунок бюджетних коштів, договорів на виконання постачання товарно-матеріальних цінностей. В свою чергу ОСОБА_3 та ОСОБА_6 вчиняли дії, направлені на привласнення частини бюджетних коштів, виділених на постачання товарно-матеріальних цінностей, шляхом не виконання вказаних договорів.

Згідно встановлених даних, переведення бюджетних коштів у готівку, отримання приходних документів здійснювалося ПП «Таблерон» шляхом проведення безтоварних операцій та транзакцій по них з ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878), ТОВ Фірма «Систем-А» (код ЄДРПОУ 39124984). Оформлення підробленої первинної бухгалтерської документації та податкової звітності від них, а також зняття з їх рахунків коштів та видачу готівки ОСОБА_6 здійснювалося ОСОБА_5, за вирахуванням відсотків за проведені операції.

Згідно матеріалам кримінального провадження, документація та документи, що підтверджують виконання робіт згідно вищевказаного договору знаходяться у володінні сільського дому культури в смт. Новоселівка Куземівської сільської ради Сватівського району, за адресою: Луганська область, Сватівський р-н., смт. Новосветлівка, вул. Центральна, буд. 9.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до документів, що стосуються виконання робіт на підставі укладеного договору за 2015 рік про виконання будівельних робіт, які знаходяться у володінні сільського дому культури в смт. Новоселівка Куземівської сільської ради Сватівського району, за адресою: Луганська область, Сватівський р-н., смт. Новосветлівка, вул. Центральна, буд. 9, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які знаходяться у володінні сільського дому культури в смт. Новоселівка Куземівської сільської ради Сватівського району. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159- 166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Шепіло О.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Маілян Г.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2-го відділення СВ УСБ України в Луганській області Шепіло Олегу Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні сільського дому культури в смт. Новоселівка Куземівської сільської ради Сватівського району, який розташований за адресою: Луганська область, Сватівський р-н., смт. Новосветлівка, вул. Центральна, буд. 9, з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів, що стосуються виконання будівельних робіт на підставі укладеного договору за 2015 рік, а саме до:

- договору про відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію), на суму 752 тис. грн., за 2015 рік;

- актів приймання - передачі наданих послуг на підставі вказаного договору про відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію), на суму 906 тис. грн., за 2015 рік;

- товарно-транспортних накладних, крім того, інших документів, що підтверджують виконання відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію), згідно укладених договорів з ПП «Листехносервіс» у 2015 році.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський