Ухвала суду № 57412490, 11.02.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1002/2016

Справа № 428/1445/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Шепіло О.С., прокурора відділу прокуратури Луганської області Маілян Г.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Шепіло О.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Маілян Г.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Шепіло О.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Маілян Г.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22016130000000020 від 28.01.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2015 року, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 організували укладання між підконтрольним їм ПП «Листехносервіс» (код ЄДРПОУ 33537707, м. Лисичанськ, вул. Павлика Морозова, буд. 50А) та низкою державних підприємств та установ Луганської області договорів на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) об'єктів інфраструктури на території Луганської області, а саме: капітального ремонту Смолянинівської амбулаторії сімейного лікаря за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Смолянинове, вул. Шевченко 1а, на суму 906 тис. грн., реконструкцію сільського дома культури в смт. Новоселівка Куземівської сільської ради Сватівського району на суму 752 тис. грн. та інших об'єктів.

При цьому, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вчиняли дії, направлені на привласнення частини бюджетних коштів, виділених на виконання будівельних робіт, шляхом безпідставного завищення вартості придбаних будівельних матеріалів та виконаних робіт. Згідно встановлених даних більшість будівельних робіт здійснюють не кваліфіковані працівники, які офіційно не зареєстровані на ПП «Листехносервіс», будівельні матеріали закуповуються за готівкові кошти, оподаткування вказаних ТМЦ та отримання готівкових коштів здійснюється шляхом проведення безтоварних операцій, через ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878, р/р 2600114133, МФО 334851 ПАТ «ПУМБ» ) підконтрольне ОСОБА_5 Готівкові кошти ОСОБА_4 отримує безпосередньо від ОСОБА_5 у приміщенні ТОВ «Сєвєродонецьке АТП 10974» (м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, буд. 35).

Продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою привласнення частини бюджетних коштів, на протязі 2015 року організували укладання між підконтрольним їм ПП «Таблерон» (код ЄДРПОУ 39527170, яким на даний час керує дружина ОСОБА_3 - ОСОБА_6) та КП «Лисичанський шляхрембуд» (Луганська область, м. Лисичанськ, м. Новодружеськ, вул. Гоголя, буд. 31), яке фінансується за рахунок бюджетних коштів, договорів на виконання постачання товарно-матеріальних цінностей. В свою чергу ОСОБА_3 та ОСОБА_6 вчиняли дії, направлені на привласнення частини бюджетних коштів, виділених на постачання товарно-матеріальних цінностей, шляхом не виконання вказаних договорів.

Згідно встановлених даних, переведення бюджетних коштів у готівку, отримання приходних документів здійснювалося ПП «Таблерон» шляхом проведення безтоварних операцій та транзакцій по них з ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878), ТОВ Фірма «Систем-А» (код ЄДРПОУ 39124984). Оформлення підробленої первинної бухгалтерської документації та податкової звітності від них, а також зняття з їх рахунків коштів та видачу готівки ОСОБА_6 здійснювалося ОСОБА_5, за вирахуванням відсотків за проведені операції.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ПП «Листехносервіс» (код ЄДРПОУ 33537707), в ПАТ КБ «НАДРА» (МФО 320003) відкрито банківський рахунок №26003155764401.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 01.03.2015 року до теперішнього часу, які знаходяться в ПАТ КБ «НАДРА», про рух коштів по розрахунковому рахунку, а також до юридичної справи ПП «Листехносервіс», які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ КБ «НАДРА». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 28.01.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №22016130000000020 від 05.02.2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Листехносервіс» (код ЄДРПОУ 33537707), в ПАТ КБ «НАДРА» (МФО 320003) відкрито банківський рахунок №26003155764401, що підтверджується матеріалами доданими до клопотання.

Виходячи з того, що особа, яка користується рахунком №№26003155764401, зареєстрованим в ПАТ КБ «НАДРА», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному рахунку ПАТ КБ «НАДРА», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132,159- 166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Шепіло О.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Маілян Г.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області Шепіло Олегу Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «НАДРА», (МФО 320003, ЄДРПОУ 2025456), яке розташоване за адресою: 04053, м.Київ. вул. Артема, 15, з можливістю вилучення їх оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів - їх копій, а саме до розрахункового рахунку №26003155764401 за період часу з 01.03.2015 року до моменту отримання ПАТ КБ «НАДРА» ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- юридичної справи ПП «Листехносервіс» (код ЄДРПОУ 33537707);

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків), а також копій векселів, актів пред'явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 року №492;

- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк»;

- інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням ІР-адресів комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу операцій клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський