Постанова № 57410925, 11.02.2016, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Єдиний унікальний номер (справа №) 216/824/16-к

Номер провадження у суді 1-кс/216/354/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Кузнецов Р.О., за участю:

секретаря судового засідання Буданцевої О.А.

слідчого Шамрай Д.А.

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Шамрая Д.А. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12016040230000026 від 18 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Кривого Рогу, громадянина України, українця, відносно працівників ломбарду "Довіра" розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально - Міський район, вул. Харитонова,2 які на початку січня 2016 року шахрайским шляхом, зловживаючи довірою заявника заволоділи належною йому каблучкою вартістю 3 180 гривень, чим завдали матеріальний збиток на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3, показав, що на початку січня 2016 року в зв'язку з недостачею коштів він вирішив звернутися за послугами до ломбарду "Довіра" який розташований по вул. Харитонова,2 в м. Кривому Розі, з метою отримання грошових коштів під заставу своєї золотої каблучки та уклавши договір позики під заставу на три дні потерпілий отримав грошові кошти в сумі 500 грн., в той час як сама каблучка була оцінена в 3 180 грн. В подальшому прийшовши до зазначеного ломбарду через три дні з метою повернення каблучки та оплати грошових коштів з відсотками за послуги застави ОСОБА_3, було повідомлено, що належна йому каблучка не підлягає поверненню, так як вона вже реалізована. В зв'язку з тим, що вказана ситуація дуже обурила потерпілого він вирішив звернутися до правоохоронних органів.

Під час досудового розслідування співробітниками ВКП Центрально - Міського відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області був встановлений та допитаний ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, який показав, що на протязі довгого часу він користується послугами ломбардів м. Кривого Рогу, зокрема ломбардами мережі "Довіра" які розташовані на території міста за адресами: вул. Харитонова,2 пр. Гагаріна,4б та вул. Корнійчука,21. Під час спілкуванні з працівниками вищевказаних ломбардів ОСОБА_4, стало відомо, що їхня мережа має найвигідніші умови позики за відсотком, так як господарська діяльність здійснюється без відповідних реєстраційних документів, на чому заощаджується і таким чином власники мережі мають можливість зменшити відсоток займаної позики своїм клієнтам на відміну від інших ломбардів які працюють офіційно. Від своїх знайомих ОСОБА_4, стало відомо, що вони також неодноразово користувались послугами ломбардів "Довіра" які розташовані на території м. Кривого Рогу але також, потрапляли в ситуації пов'язані з неповерненням особистих цінних речей .

Також, з метою отримання копій реєстраційних документів, щодо здійснення господарської діяльності ТОВ "СК-Будінвест" "Ломбард Довіра" (ЄДРПОУ 38069633) останнім в порядку ст. 93 КПК України був надісланий запит але по теперішній час до слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області відповідь не надійшла.

В подальшому, під час моніторингу комплексної інформації системи державного реєстру фінансових установ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, щодо наявних відомостей внесених в реєстр стосовно розташування та здійснення господарської діяльності відокремлених підрозділів "Ломбард Довіра" встановлено, що останні не зареєстровані в реєстрі та здійснюють свою діяльність на території м. Кривого Рогу без відповідної ліцензії.

Під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України в рамках вказаного кримінального провадження співробітниками ВКП Центрально - Міського відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області було встановлено, що "Ломбард Довіра" здійснює свою діяльність без ліцензії, також за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Корнійчука,21.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що приміщення за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Корнійчука,21 орендує ОСОБА_5.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За приписами ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У підтвердження вчинення вказаного кримінального правопорушення органом досудового розслідування надані протоколи допиту потерпілого ОСОБА_3, допит свідка ОСОБА_4, Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності.

З урахування зазначених обставин, а також зважаючи на рід діяльності ломбарду "Довіра" можливо припустити, що реалізація прикрас може здійснюватись не тільки в місці де укладався договір позики, слідчий суддя дійшов висновку про те, що з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, може бути здійснено шляхом проведення обшуку в приміщенні ломбарду "Довіра" за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Корнійчука,21, з метою відшукання та вилучення грошових коштів які здобуті шахрайским шляхом, комп'ютерної техніки яка використовується для складання договірних, фінансово - господарських, оперативних документів, та чорнових записів, що містять сліди вчинення кримінального правопорушення, засобів зв'язку осіб які причетні до злочину, а також виявлення належних потерпілому ОСОБА_3, прикрас якими заволоділи працівники ломбард та інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного,керуючись ст.ст.234,235,236,309,392,395,532,533 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ломбарду "Довіра" за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Корнійчука,21, з метою відшукання та вилучення грошових коштів які здобуті шахрайским шляхом, комп'ютерної техніки яка використовується для складання договірних, фінансово - господарських, оперативних документів, та чорнових записів, що містять сліди вчинення кримінального правопорушення, засобів зв'язку осіб які причетні до злочину, а також виявлення належних потерпілому ОСОБА_3, прикрас якими заволоділи працівники ломбард та інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Проведення обшуку доручити слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Шамрай Дмитру Андрійовичу.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 11 березня 2016 року.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Шамраю Д.А. оригінал ухвали про надання дозволу на проведення обшуку для пред'явлення, а копію ухвали - для вручення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Р.О. Кузнецов