Ухвала суду № 57409245, 12.04.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5208/16-к

провадження № 1-кс/201/3198/2016

УХВАЛА

12 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Гончаренко В.М., розглянувши клопотання слідчого Жовтневого відділення поліції ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Афанасьєв К.О., погодженого з прокурором Дніпропетровської Місцевої прокуратури № 2 Талдикін О.О., про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що посадові особи ТОВ «ДНІПРОСПЕКТРБУД» ЄДРПОУ 37539083 зловживаючи своїм службовим становищем у приміщенні офісу який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Рози Люксембург 12, займаються підробкою документів з метою ухилення від сплати податків та мінімізації доходів певного кола підприємств.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040650004982 від 01.12.2015 відносно службових осіб ТОВ «ДНІПРОСПЕКТРБУД» за фактом складання службовою особою завідомо неправдивого документу, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

09.02.2016 року було надіслано запит до Дніпродзержинської ОДПІ щодо надання актуальної інформації стосовно ТОВ «ТК «ГРІН МАРКЕТ» (Ідентифікаційний №39764525),а саме наступної інформації: Види діяльності та оподаткування; Інформацію про засновників; Ознаки фіктивності; Чи здає податкову звітність, коли в останній раз; Закрита (ліквідована), чи являється банкрутом; Фактичну та юридичну адресу; Наявність працівників (згідно 1-ДФ); Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (згідно Д5); Наявність філій та представництв, виробничих та складських приміщень; Про наявність розрахункових рахунків (в національній або іноземній валюті), та в яких банках; В якій ДПІ знаходиться на обліку (вказати повну адресу, код ДПІ);

Чи перебуває засновником, керівником будь якої юридичної особи, якщо так, тоді вказати повні дані юридичної особи (ЄДРПОУ, юридичну та фактичну адресу, наявність р\р, види діяльності, штат працівників, філії та представництва, вид оподаткування та іншу важливу інформацію);

Згідно довідки №2624/10/0403-1101 Дніпропетровської об'єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Дніпропетровській області ТОВ «ТК «ГРІН МАРКЕТ» перебуває на обліку в ОДПІ з 24.04.2015 року. Стосовно іншої запитуваної інформації Дніпродзержинська ОДПІ відповіла відмовою посилаючись на положення ст. 21, ст. 63 та ст. 74 ПКУ та положення ст. 17.1.10,ст. 21.1.4, ст. 21.1.6 ПКУ.

На даний час виникла необхідність у перевірці вказаних даних, шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, якими володіють вищевказана державна установа.

Документи, що містять інформацію про: Види діяльності та оподаткування; Інформацію про засновників; Ознаки фіктивності; Чи здає податкову звітність, коли в останній раз; Закрита (ліквідована), чи являється банкрутом; Фактичну та юридичну адресу; Наявність працівників (згідно 1-ДФ); Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (згідно Д5); Наявність філій та представництв, виробничих та складських приміщень; Про наявність розрахункових рахунків (в національній або іноземній валюті), та в яких банках; В якій ДПІ знаходиться на обліку (вказати повну адресу, код ДПІ), мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні.

Вказана інформація знаходяться у володінні юридичної особи Дніпродзержинська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: місто Дніпродзержинськ, 51931, вул. Медична, 9. (ЄДРПОУ 39522811).

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні юридичної особи Дніпродзержинської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: місто Дніпродзержинськ, 51931, вул. Медична, 9. (ЄДРПОУ 39522811)., має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні юридичної особи Дніпродзержинської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: місто Дніпродзержинськ, 51931, вул. Медична, 9. (ЄДРПОУ 39522811), а саме інформації, що стосується ТОВ «ТК «ГРІН МАРКЕТ» (Ідентифікаційний №39764525): Види діяльності та оподаткування; Інформацію про засновників; Ознаки фіктивності; Чи здає податкову звітність, коли в останній раз; Закрита (ліквідована), чи являється банкрутом; Фактичну та юридичну адресу; Наявність працівників (згідно 1-ДФ); Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (згідно Д5); Наявність філій та представництв, виробничих та складських приміщень; Про наявність розрахункових рахунків (в національній або іноземній валюті), та в яких банках; В якій ДПІ знаходиться на обліку (вказати повну адресу, код ДПІ); Чи перебуває засновником, керівником будь якої юридичної особи, якщо так, тоді вказати повні дані юридичної особи (ЄДРПОУ, юридичну та фактичну адресу, наявність р\р, види діяльності, штат працівників, філії та представництва, вид оподаткування та іншу важливу інформацію).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з матеріалів клопотання поданого слідчим про тимчасовий доступу до речей та документів, свідчить про те, що клопотання подано з порушенням ч. 2 ст. 160 КПК України, у зв'язку з чим, суд приходить до висновку про неможливість задоволення даного клопотання.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого Жовтневого відділення поліції ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Афанасьєв К.О., погодженого з прокурором Дніпропетровської Місцевої прокуратури № 2 Талдикін О.О., про тимчасовий доступу до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко