Ухвала суду № 57408993, 26.04.2016, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5567/15-к

Провадження № 1-кс/210/497/16

"26" квітня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Костенко В.В., за участі секретаря судового засідання Панчук О.І. ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції Федчунова О.В., погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 юристом 2-го класу Ладняком О.А., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

26 квітня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32014040000000130 від 10.10.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Службовими особами ПП «Інвестдорсервіс» (код ЄДРПОУ 34062342), яке зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа Дзержинського, будинок № 5, у період часу з 01.01.2013 року по 30.08.2014 року, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями), було незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 3 260 628 грн. по фінансово-господарським взаємовідносинам з підприємствами ТОВ «Фризон» (код ЄДРПОУ 38528189), ТОВ «НВП Гард-Н» (код ЄДРПОУ 38835537), ТОВ «Лідер Будпост» (код ЄДРПОУ 34682239), ТОВ «Алюрда Стар» (код ЄДРПОУ 38777292), ТОВ «Гростон» (код ЄДРПОУ 38777329), ТОВ «Компвтормет» (код ЄДРПОУ 39007511), ТОВ «Юніт Інвест» (код ЄДРПОУ 38913819), ТОВ Ділмакс Трейд» (код ЄДРПОУ 39007511),ТОВ «Інвест Ресурс» (код ЄДРПОУ 38913583), які мають ознаки фіктивності, чим спричинили державі збитки в особливо великих розмірах.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості, які вказують, що група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2013 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Альматес» (код ЄДРПОУ 39729462), ТОВ «Бракарард» (код ЄДРПОУ 39477188) та ТОВ « Нормаком Плюс» (код ЄДРПОУ 39477172), реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягала у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванні податкового кредиту реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності, в тому числі і ПП «Інвестдорсервіс» (код ЄДРПОУ 34062342), шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.

У ході досудового розслідування, було допитано засновника ТОВ « Нормаком Плюс» (код ЄДРПОУ 39477172)ОСОБА_5, який пояснив, що він за попередньою домовленістю з невідомими особами, за грошову винагороду підписав від свого імені в органах державної влади документи про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, а саме:ТОВ « Нормаком Плюс» (код ЄДРПОУ 39477172),при цьому усвідомлюючи, що вищезазначене підприємство буде використано з метою прикриття незаконної діяльності, та всі відомості, які вніс ОСОБА_5 у статутні документи не відповідають дійсності та що ТОВ « Нормаком Плюс» (код ЄДРПОУ 39477172) не буде здійснювати ніякої фінансово-господарської діяльності.

Відповідно до довідки КЗ «Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня № 1134 від 22.03.2016 року, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, знаходився на обліку у лікаря-псіхіатра у період з 05.03.2002 року по 06.04.2002 року з приводу „соціалізірованого розладу поведінки у особи з розладом психологічного розвитку".

Враховуючи вищевикладене, в справі наявні дані, які викликають сумніви, щодо психічного стану обвинуваченого та його осудності.

У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність у проведенні судово-психіатричної експертизи відносно ОСОБА_5, для проведення якої необхідно залучити такі документи як амбулаторну карту та історію хвороби вищезазначеної особи, які знаходяться у володінні службових осіб Комунального закладу «Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Бехтерева 1.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 32014040000000130 від 10.10.2014 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції Федчунову О.В., а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32014040000000130 від 10.10.2014 року, або за їх дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції тимчасовий доступ до амбулаторної карти та історії хвороби ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, який знаходився на обліку у лікаря-псіхіатра у період з 05.03.2002 року по 06.04.2002 року з приводу „соціалізірованого розладу поведінки у особи з розладом психологічного розвитку", які перебувають у володінні службових осіб Комунального закладу «Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Бехтерева 1, з можливістю вилучення вищевказаних документів.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції Федчунову О.В., а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32014040000000130 від 10.10.2014 рокуу або за їх дорученням в порядку ст.40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам Комунального закладу «Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Бехтерева 1, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції Федчунову О.В., а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32014040000000130 від 10.10.2014 рокуабо за їх дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції та надати можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: В. В. Костенко