Ухвала суду № 57408934, 26.04.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/7374/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4234/16

26 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42015040000000895 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 квітня 2016 року слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області підполковник поліції Козинець Р.М. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Семенюком О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000000895, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, на протязі 2015 року невстановлені особи діючи за попередньою змовою з головним бухгалтером ТОВ «Продекспорт-2009» ОСОБА_3, діючи із корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «АТБ-маркет», подали до Господарського суду м. Києва підроблену позовну заяву про стягнення з ТОВ «АТБ-Маркет» на користь ТОВ «Продекспорт-2009» грошових коштів на суму 110 494 894,67 грн., яка містила завідомо неправдиві відомості та інші підроблені документи, на підставі яких було винесено рішення про стягнення з ТОВ «АТБ-маркет» грошових коштів на вказану суму, але злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Слідством зібрано достатньо доказів про те, що службові особи ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563, директором якого являвся ОСОБА_4, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Інвестком Плюс», ЄДРПОУ 35339388, директором якого являвся ОСОБА_5, та ТОВ «ЮНІОН ГРУП», ЄДРПОУ 34453817, надали до Господарського суду м. Києва, документи що містять завідомо недостовірні відомості та заволоділи грошовими коштами ТОВ «АТБ-маркет», на загальну суму 110 494 894,67 грн.

11.08.2015 р. між ТОВ «Продекспорт-2009», в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Інвестком Плюс», в особі директора ОСОБА_5 укладено договір відступлення права вимоги (цесії).

Слідством встановлено, що ТОВ «ЮНІОН ГРУП», ЄДРПОУ 34453817, має наступні розрахункові рахунки:

ТТОВ "ЮНІОН ГРУП" Код валютиНазва валютиМФО банкуНазва банкуНомер рахункуДата відкриття980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ322302ПАТ "АГРОКОМБАНК"2604700145110103.10.2012980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ322302ПАТ "АГРОКОМБАНК"2600200145110212.01.2012980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ322302ПАТ "АГРОКОМБАНК"2600100145110312.01.2012980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ322302ПАТ "АГРОКОМБАНК"2600300145110129.03.2011978ЄВРО300528АТ "ОТП Банк"2600800130867529.07.2008840ДОЛАР США300528АТ "ОТП Банк"2600800130867529.07.2008643РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ300528АТ "ОТП Банк"2600800130867529.07.2008980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ300528АТ "ОТП Банк"2600600330867509.01.2007980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ300528АТ "ОТП Банк"2600800130867508.08.2006980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ300528АТ "ОТП Банк"2600700230867509.01.2007980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ899998Казначейство України(ел. адм. подат.)3751000010514124.12.2014980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ384577ПАТ "ЧБРР"2600000013455712.03.2013840ДОЛАР США384577ПАТ "ЧБРР"2600000013455712.03.2013978ЄВРО384577ПАТ "ЧБРР"2600000013455712.03.2013643РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ384577ПАТ "ЧБРР"2600000013455712.03.2013980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ322302ПАТ "АГРОКОМБАНК"2605700145110215.12.2014978ЄВРО322302ПАТ "АГРОКОМБАНК"2600300145110111.04.2013980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ300937Ф"ЦРУ" АТ"Б"ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ"М.КИЇВ2600101707390130.11.2012

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 42015040000000895 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву, в якій прохає клопотання розглянути за його відсутністю, клопотання підтримує, прохає його задовольнити.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ «Агрокомбанк» у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що потрібні слідству, які знаходяться у володінні ПАТ «Агрокомбанк», з можливістю вилучення оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Козинцю Р.М. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ПАТ «Агрокомбанк», МФО 322302, а саме:

- юридичної справи ТОВ «ЮНІОН ГРУП», ЄДРПОУ 34453817, у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що послужили підставою для отримання, перерахування та видачі готівки з рахунків № № 26047001451101, 26002001451102, 26001001451103, 26003001451101, відкритих ТОВ «ЮНІОН ГРУП», ЄДРПОУ 34453817, в ПАТ «Агрокомбанк», МФО 322302, (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інше) за період з 01.01.2011 по теперішній час;

- документів з інформацією про рух коштів по рахункам № № 26047001451101, 26002001451102, 26001001451103, 26003001451101, відкритих ТОВ «ЮНІОН ГРУП», ЄДРПОУ 34453817, в ПАТ «Агрокомбанк», МФО 322302, за період з 01.01.2011 по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу (та інше).

Строк дії ухвали - до 26 травня 2016 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко