Ухвала суду № 57407892, 22.04.2016, Оболонський районний суд міста Києва

22.04.2016 Справа № 756/5162/16-к

№ 756/5162/16-к

№ 1-кс/756/679/16

У Х В А Л А

Іменем України

22 квітня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Римар Є.П., секретар судового засідання Цяпко І.Т., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Любченко Т.С., слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Ушканенка Е.О.,

розглянувши клопотання слідчого Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві УШКАНЕНКА Е.О., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ФЕДОРЕНКО М.С., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, яка зберігається у відділі держаної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016100050001775 від 18 лютого 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий вказує на те, що до СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві надійшло звернення ОСОБА_4 з приводу шахрайського заволодіння майном, а саме нежитловими приміщеннями (офісом) ТОВ "АК Моор і Кросондович", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 23 оф.1, шляхом внесення неправдивих відомостей до статутних та реєстраційних документів вказаного підприємства щодо власників та керівника.

Так допитаний в якості свідка ОСОБА_4, який повідомив, що вже впродовж приблизно 10 років є керівником (генеральним директором) товариства з обмеженою відповідальністю «Адвокатська компанія «Моор і Кросондович», ідентифікаційний код юридичної особи 23154579, місцезнаходження 04209, м. Київ, Оболонський район, вулиця Героїв Дніпра, будинок 16-А. Йому стало відомо, що 17.02.2016 року невідомі особи заволоділи майном одного учасника товариства, а саме корпоративними правами ОСОБА_5 у розмірі її частки 50% статутного капіталу.

Вартість цих корпоративних прав співмірна із вартістю 50% об'єкту нерухомого майна - «офісу», який належить відповідній юридичній особі - ТОВ «АК «Моор і Кросондович». Вказана вартість є більшою 3 335 000 грн. (три мільйони триста тридцять п'ять тисяч гривень).

Цими самими діями невідомі особи, шляхом протиправного внесення змін до Єдиного державного реєстру щодо керівника товариства (без відповідних процедур призначення, працевлаштування) - здійснили заволодіння нерухомим майном товариства: нежитловими приміщеннями (офісом) ТОВ «АК «Моор і Кросондович» за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, буд. 23 офіс 1.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що Учасниками (засновниками) ТОВ «АК «Моор і Кросондович» є: ОСОБА_6, індекс 03150, АДРЕСА_1, розмір внеску до статутного фонду 190.00 грн. = 50 % статутного капіталу та ОСОБА_5, індекс 00000, АДРЕСА_3, розмір внеску до статутного фонду 190.00 грн. = 50 % статутного капіталу. Після смерті ОСОБА_5 право її власності на частку у статутному капіталі (корпоративні права) успадкував ОСОБА_7, що підтверджено Свідоцтвом про спадщину від 26.02.2015 року.

Відповідно до вимог Статут ТОВ «АК «Моор і Кросондович» (копія додається) Загальні збори учасників товариства є повноважними, якщо на них присутні учасники, що володіють більше, ніж 60% голосів (п. 10.9. Статуту). Рішення про затвердження статуту, зміну розміру статутного капіталу є прийнятим, якщо за нього проголовують учасники, що володіють більше, ніж 50% голосів (п. 10.7. Статуту).

Так, за даними витягу з ЄДР, у якому надано інформацію станом на 16.02.2016 р. - склад учасників ТОВ «АК «Моор і Кросондович» є таким, який був і раніше, а саме ОСОБА_6, індекс 03150, АДРЕСА_1, розмір внеску до статутного фонду 190.00 грн. = 50 % статутного капіталу та ОСОБА_5, індекс 00000, АДРЕСА_3, розмір внеску до статутного фонду 190.00 грн. = 50 % статутного капіталу. Після смерті ОСОБА_5 право її власності на частку у статутному капіталі (корпоративні права) успадкував ОСОБА_7, що підтверджено Свідоцтвом про спадщину від 26.02.2015 року, керівник - ОСОБА_4.

Станом на 17.02.2016 р. відомості у ЄДР були протиправно, злочинним шляхом змінені.

За даними витягу з ЄДР станом на 17.02.2016 р. учасником ТОВ «АК «Моор і Кросондович» вже є лише одна особа: ОСОБА_6, індекс 03150, АДРЕСА_2, розмір внеску до статутного фонду - 380.00 грн.= 100% статутного капіталу.

Вказані можуть бути внесені до ЄДР лише у разі затвердження та реєстрації статуту товариства у новій редакції (змін до статуту).

Одночасно, у ЄДР змінено відомості про «керівника» - вказано: ОСОБА_6, 12.02.2016 - керівник.

Допитана в якості свідка гр. ОСОБА_8, яка повідомила, що діє від імені гр. ОСОБА_7 на території України на підставі відповідної довіреності та жодних дій від його імені по продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АК «Моор і Кросондович» не вчиняла.

З викладеного вбачається, що шляхом обману на підставі підроблених офіційних документів невідомі особи незаконно заволоділи 50% частками в статутному капіталі ТОВ «АК «Моор і Кросондович», яке на праві власності належить ОСОБА_7 та відповідно нежитловими приміщеннями (офісом) 13\100 частин від усього домоволодіння в будинку АДРЕСА_4 в частині підвалу площею 12.9 кв. м., першого поверху площею 181,1 кв. м. (в літ. А) загальною площею 194,0 кв. м., які на праві приватної власності належать ТОВ «АК Моор і Кросондович». З вищевикладеного слідує, що на вказане майно було спрямоване кримінальне правопорушення та воно є доказом злочину.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до всіх реєстраційних та установчих документів ТОВ «АК «Моор і Кросондович» (код ЄДРПОУ 23154579), які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Особа, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники Відділу держаної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримала клопотання та просили для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12016100050001775 вбачається, що 18 лютого 2016 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні Відділу держаної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві, який знаходиться за адресою: м. Київ, пр.-т. Г. Сталінграда, 57.

Згідно ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 року, витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Постановою слідчого від 18.04.2016 року по провадженню призначено почеркознавчу експертизу.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з подальшим їх вилученням.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів які зберігаються у Відділу держаної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві, який знаходиться за адресою: м. Київ, пр.-т. Г. Сталінграда, 57, оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчої експертизи та перевірки показів свідків по даному кримінальному провадженню; встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження реєстрації підприємства; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві УШКАНЕНКА Едуарда Олександровича, погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ФЕДОРЕНКО М.С., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві УШКАНЕНКУ Е.О. право тимчасового доступу до документів, які зберігаються в Відділі держаної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві, який знаходиться за адресою: м. Київ, пр.-т. Г. Сталінграда, 57, а саме до всіх оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій статутних та реєстраційних документів підприємств ТОВ «АК «Моор і Кросондович» (код ЄДРПОУ 23154579).

Посадовим особам Відділу держаної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати слідчому Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві УШКАНЕНКУ Е.О. можливість вилучити зазначені документи.

Строк дії ухвали встановити два тижні з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.П.Римар