Ухвала суду № 57407037, 22.04.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1- кс/712/2497/16

Справа № 712/4756/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 квітня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Пироженко С.А., при секретарі Тимошенко Д.А., за участю слідчого Буряк Л.С., розглянув винесене в кримінальному провадженні №12016251010002375 від 15.03.2016 року, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції Буряк Л.С. та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Драченко В.В., клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції Буряк Л.С. звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що 23.08.2007 року між Черкаським відділенням ВАТ «Кредитпромбанк» та приватним підприємством «Нікіта-Т» (яке в подальшому було реорганізоване в приватне підприємство «Готельно-ресторанний комплекс «Апельсин») укладений Кредитний договір №49.8.2/38/2007-КТЛ. 18.02.2009 року між вказаними юридичними особами було укладено Кредитний договір № 49.8.3/01/2009-КТЛ.

В рахунок забезпечення виконання умов цих Кредитних договорів підприємством були укладені іпотечні договори від 23.08.2007 року за № 49.12/38/1372/07-КТЛ та від 18.02.2009 року за № 49.12./01/16/09.

В подальшому 27.09.2013 року між ПАТ «Кредитпромбанк» та ПАТ «Дельта Банк» укладено договір купівлі-продажу прав вимоги, а 12.02.2015 року між ПАТ «Дельта Банк» та ПАТ «Авант-Банк» укладено договір застави майнових прав.

26.02.2014 року за Ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси за позовом ПАТ «Дельта Банк» до ПП ГРК «Апельсин» відкрито провадження про стягнення заборгованості за кредитними договорами.

07.04.2014 року за Ухвалою Господарського суду Черкаської області було відкрито провадження у справі про звернення стягнення на предмет іпотеки.

На даний час, по вказаних справах арешт на нерухоме майно не накладений.

В березні 2015 року на адресу ПП ГРК «Апельсин» від ПАТ «Авант-Банк» надійшов лист за № 298 про те, що банк набув права кредитора, а тому вимагає сплатити заборгованість без зазначення розміру цієї заборгованості.

За домовленістю із банком було узгоджено врегулювати спір в позасудовому порядку після відзиву з судових інстанцій судових справ. У зв'язку з чим 26.06.2015 року між банком та підприємством був укладений Меморандум № 01 в якому останні погодили порядок врегулювання майнових вимог та взаємовідносин між сторонами.

В ході досудового розслідування у вказаному провадженні стало відомо, що службові особи ПАТ «Авант-Банк» без згоди ПП ГРК «Апельсин», всупереч діючого законодавства України, уклали цивільно-правову угоду з фізичною особою та передали в іпотеку нерухоме майно підприємства з метою його подальшого відчуження, тобто внесли до відповідних договорів завідомо неправдиві відомості щодо права власності на комплекс будівель готелю «Жовтневий», який належить ПП ГРК «Апельсин» та уклали протиправні угоди для безпідставного відчуження даного нерухомого майна на свою користь.

Під час досудового розслідування встановлено, що погашення заборгованості здійснювалось з поточного рахунку ПП «Нікіта-Т» № 26003269800045 та рахунку ПП ГРК «Апельсин» № 26000269800071 відкритих в ПАТ «Кредитпромбанк» на рахунки вказаного банку.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку ПП «Нікіта-Т» (ПП ГРК «Апельсин»), № 26003269800045 відкритого в ПАТ «Кредитпромбанк», так як іншим способом отримати доступ до рахунку не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні. Відповідно до офіційного сайту Національного банку України http://www.aval.ua/about/contacts/ ПАТ «Кредитпромбанк», що розташований за адресою: місто Київ, вул. Дружби Народів, 38.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" від 07.12.2000 №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками для органів Державної податкової служби на підставі пунктів 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного вище Закону.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ «Кредитпромбанк», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про володільця розрахункових рахунків ПП «Нікіта-Т» (яке в подальшому було реорганізоване в приватне підприємство «Готельно-ресторанний комплекс «Апельсин»)

№ 26003269800045 та рахунку ПП ГРК «Апельсин» (ЄДРПОУ 32034203)

№ 26000269800071 відкритих в ПАТ «Кредитпромбанк», що розташований за адресою: місто Київ, вул. Дружби Народів, 38, а саме:

- оригіналів документів, які подавались при оформленні розрахункового рахунку, надати:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки

ПП «Нікіта-Т» та ПП ГРК «Апельсин» (ЄДРПОУ 32034203), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності;

- юридичну справу ПП «Нікіта-Т» та ПП ГРК «Апельсин» (ЄДРПОУ 32034203).

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ ЧВП ГУ НП в Черкаській області Буряк Л.С., оперативних працівників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ України Жежеруну Р.О. та Олянецькому К.О.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А.

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» квітня 2016 року о ____ год. __ хв.

__________