Ухвала суду № 57405027, 21.04.2016, Яготинський районний суд Київської області

Яготинський районний суд Київської області

ун. № 382/556/16-к

пр. № 1-кс/382/53/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2016 року слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області Бурзель Ю.В., за участю: секретаря - Нікішина П.О., сторони кримінального провадження - заступника начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області підполковника поліції Саволенко Т.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Яготині клопотання заступника начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області підполковника поліції Саволенко Тетяни Григорівни про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015110320000499 від 06 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області підполковника поліції Саволенко Т.Г. звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням. Клопотання погоджено прокурором.

Обґрунтовуючи клопотання, заступник начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області підполковника поліції Саволенко Т.Г. зазначала, що 10 вересня 2012 року між Приватним акціонерним товариством "Креатив", ПАТ "Укрсонбанк" і групою іноземних банків, а саме: "Ерстс Груп Банк АГ (Еrste Group Bank AG), юридична особа за законодавством Австрії, ІНГ Банк Н.В. (ING Bank N.V.), юридична особа за законодавством Нідерландів, Амстердам, Трейд Банк II.В. (Amsterdam Trade Bank N.V.), юридична особа за законодавством Нідерландів, ОСОБА_1, юридична особа за законодавством Франції, ОСОБА_2, юридична особа за законодавством Італії, яка діє через лондонську філію, Кредіт Юроп Банк Н.В. (Credit Europe Bank N.V.), юридична особа за законодавством Нідерландів, (надалі - Cолідарні кредитори), було укладено Договір про кредитну лінію з максимальним лімітом в 255 000 000, 00 (двісті п'ятдесят п'ять мільйонів) доларів США. 19 липня 2013 року редакцію договору змінено та збільшено ліміт до 300 мільйонів доларів США.

27 вересня 2012 року в забезпечення виконання кредитних зобов'язань між ПАТ "Укрсоцбанк" та ПрАТ "Креатив" було укладено договір застави товарів та сировини.

Згідно з Додатковою угодою до вказаного договору № 134 від 23 грудня 2014 року заставне майно зберігалось на складах ПП "Еллада", за адресою: м. Кіровоград, просп. Промисловий, 14а, ПАТ "Яготинське XПП" за адресою: Київська обдасть, м. Яготин, вул. Привокзальна, 21. ТОВ "Креатив Постач" за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Личково, вул. Партизанська, 83-Д, ТОВ "Креатив Постач" за адресою: Миколаївська область, Кривозерський район, с, Берізки. вул. Леніна, 1-а та ТОВ "Трейдоіл" за адресою: м. Кіровоград, просп. Промисловий, 21.

З метою забезпечення контролю наявності заставного майна в серпні 2014 року представниками ПАТ "Укрсоцбанк" було залучено сюрвейера - ТОВ "Балтік Контрол Юкрейн", працівники якого мали здійснювати контроль наявності заставного майна на складах ПП "Еллада" (щоденно), ТОВ "Креатив Постач" (щотижнево), ТОВ "Трейдоіл" (щоденно), ПАТ "Яготинське ХПП" (щотижнево), про що були укладені наступні договори:

-договір № 190914/01 від 19.09.2014 року, укладений між ТОВ "Балтік Контрол Юкрейн", ПрАТ "Креатив", ПП "Еллада" та ПАТ "Укрсоцбанк";

-договір № 190914/02 від 19.09.2014 року, укладений між ТОВ "Балтік Контрол Юкрейн", ПрАТ "Креатив", ПП "Еллада" та ПАТ "Укрсоцбанк";

-договір № 190914/03 від 19.09.2014 року, укладений між ТОВ "Балтік онтрол Юкрейн", ПрАТ "Креатив", ТОВ "Трейдоіл" та ПАТ "Укрсоцбанк";

-договір № 290914/01 від 29.09.2014 року, укладений між ТОВ "Балтік Контрол Юкрейн", ПрАТ "Креатив" та ПАТ "Укрсоцбанк".

Відповідно до звітів агенту з моніторингу від 31 липня 2015 року станом на зазначену дату на складах: ПП "Еллада" (м. Кіровоград, проспект Промисловий, 14-а) фактично знаходяться 73 068,936 метричні тони насіння соняшника та 37 172, 765 метричні тони соняшникової олії (за балансом складу - 44 135, 365 та 28 086,301 метричні тони відповідно); ТОВ "Трейдоіл" (м. Кіровоград, проспект Промисловий, 21) фактично знаходиться 3012,615 метричні тони соняшникової олії (за балансом складу - 3006,193 метричні тони).

Проте, вже листами вих. № 263 від 05.08.2015 року та № 264 від 06.08.2015 року, № 275 від 12.08.2015 року направлених ПАТ "Укрсоцбанк" агентом з моніторингу повідомлено, що за результатами інспекції від 11 серпня 2015 року встановлена відсутність заставного майна на заводах ПП "Еллада" та ТОВ "Трейдоіл".

Крім того, агентом з моніторингу додатково було повідомлено ПАТ "Укрсоцбанк", що він володіє інформацією про вивезення з території елеваторів ТОВ "Креатив Постач" та ПАТ "Яготинське ХПП" всієї застави між інспекціям. На момент інспекції елеваторів 12 серпня 2015 року вони були знеструмлені, всі журнали були вилучені.

Також, як було встановлено в ході досудового розслідування, ПрАТ "Креатив" не виконав та наразі не виконує взяті на себе зобов'язання щодо погашення кредиту та сплати процентів за користування кредитними коштами відповідно до кредитного договору, чим спричинив, у тому числі ПАТ "Укрсоцбанк" матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. Зокрема, станом на 2015 рік заборгованість ПрАТ "Креатив"перед банками склала 73 951 230, 99 доларів США.

Враховуючи відомості, надані ПАТ "Укрсоцбанк" про відсутність заставного майна, в ході досудового розслідування досліджуються обставини його зникнення з визначеного місця зберігання, у тому числі зі складу, який знаходився за адресою: Київська область, м. Яготин, вул. Привокзальна, 21, а також потенційна співучасть службових осіб ПрАТ "Креатив", ПП "Еллада", ТОВ "Креатив Постач", ТОВ "Трейдоіл", ПАТ "Яготинське ХПП".

Зокрема, заставне майно могло бути відчужене шляхом вивезення, викачування, приховання, підміни з метою подальшого незаконного переоформлення на невідомих наразі третіх осіб.

Посилаючись на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні документів щодо правовідносин між ПрАТ "Креатив", ПП "Еллада", ТОВ "Креатив Постач", ТОВ "Трейдоіл", ПАТ "Яготинське ХПП", ПАТ "Укрсоцбанк", ТОВ "Балтік Контрол Юкрейн" та інших документів, пов'язаних з виконанням кредитного договору та договорів застави, про які зазначено вище та які перебувають у володінні ПАТ "Яготинське ХПП", просила надати тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ (ТДВ) "Яготинське ХПП", код ЄДРПОУ: 00954509 (Київська область, м. Яготин, вул. Привокзальна, 21), за період з 2014 року по теперішній час з можливістю вилучення їх копій , а саме: статутних, реєстраційних документів ПАТ (ТДВ) "Яготинське ХПП", документів щодо руху корпоративних прав (акцій) ПАТ (ТДВ) "Яготинське ХПП", протоколів загальних зборів, акціонерів або учасників ПАТ (ТДВ) "Яготинське ХПП", управлінської, фінансової та бухгалтерської звітності ПАТ (ТДВ) "Яготинське ХПП", що подавалась до ПАТ "Укрсоцбанк", ПрАТ "Креатив", власникам компанії та органам державної влади, кредитних договорів, додаткових угод, укладених за участю ПАТ "Укрсоцбанк", ПрАТ "Креатив", ПАТ (ТДВ) "Яготинське ХПП", договорів застави (іпотеки) та додатків до них укладених за участю ПАТ "Укрсоцбанк", ПрАТ "Креатив", ПАТ (ТДВ) "Яготинське ХПП", договорів, додатків до них та інших документів, що стосуються взаємовідносин між ПрАТ "Креатив", ПАТ "Укрсоцбанк", ПП «Еллада», ТОВ «Трейдоіл», ПАТ (ТДВ) «Яготинське ХПП» ТОВ «Креатив Постач» та ТОВ "Балтік Контрол Юкрейн"; договору складського зберігання зерна №01/09/14а від 01.09.2014 року укладеного між ПАТ "Яготинське ХПП" та ПрАТ "Креатив"; а також документів, що стосуються виконання вказаного договору; первинних документів щодо проведених ПАТ (ТДВ) "Яготинське ХПП" господарських операцій, пов'язаних із соняшникової олією, насінням соняшника (договорів, додатків до договорів (угод, додаткових угод), видаткових накладних, актів приймання-передачі товарів, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, копій оборотно-сальдових відомостей, карток по рахункам, журналів-ордерів, карток складського обліку, вхідної та вихідної кореспонденції між підприємствами, сертифікатів якості, складських квитанцій, складських свідоцтв, товарно-транспортних накладних та інших документів, що підтверджують проведені між компаніями операції та розрахунки; документів, що стосуються зберігання заставного майна (інструкцій, положень, інших локальних актів, розроблених ПАТ (ТДВ) «Яготинське ХПП» з метою регулювання порядку зберігання, відпуску соняшникової олії, насіння соняшника та перевірки її кількості, складських квитанцій; реєстрів документів з надходження соняшникової олії, насіння соняшника; журналів кількісно-якісного обліку соняшникової олії, насіння соняшника; карток аналізу соняшникової олії, насіння соняшника; вагових відомостей щодо соняшникової олії, насіння соняшника, прийнятої на зберігання; реєстрів щодо наявності, переміщення і замірів соняшникової олії, насіння соняшника; актів приймання-передачі соняшникової олії, насіння соняшника; наказів керівника про відпуск соняшникової олії, насіння соняшника; товаро-транспортних накладних, що підтверджують завезення Заставного майна ПрАТ "Креатив" до cкладівПАТ (ТДВ) «Яготинське ХПП», журналів/реєстрів руху транспортних засобів, що підтверджують завезення/вивезення Заставного майнаПрАТ "Креатив" до/з складу ПАТ (ТДВ) «Яготинське ХПП», інших документів, що стосуються Заставної соняшникової олії, соняшникового зерна); інвестиційних договорів та договорів про надання фінансової допомоги укладених за участю ПАТ (ТДВ) «Яготинське ХПП», особових справ (наказів про призначення та звільнення співробітників, посадових інструкцій, автобіографій, особових карток,тощо) службових осіб ПАТ (ТДВ) «Яготинське ХПП», податкової звітності ПАТ (ТДВ) «Яготинське ХПП», що подавалась в органи ДФС, статистичної звітності ПАТ (ТДВ) «Яготинське ХПП», що подавалась в державі органи статистики, матеріали та висновки аудиторських, ревізійних, перевірок, виконаних із залученням ПАТ (ТДВ) «Яготинське ХПП», інвентаризаційні акти, що проводились на ПАТ (ТДВ) «Яготинське ХПП», наказів та розпоряджень, що видавались посадовими особами ПАТ (ТДВ) «Яготинське ХПП», довідок, що направлялись ПАТ (ТДВ) "Яготинське ХПП" до ПАТ "Укрсоцбанк", ТОВ "Балтік Контрол Юкрейн", ПрАТ "Креатив" та забезпечували контроль за зберіганням заставного майна, а також документів, на підставі яких вони виносились; виписок з рахунків № 23 "Виробництво", № 25 "Напівфабрикати", № 26 "Готова продукція", № 28 "Товари", № 286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу", №27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" документів, що містять технічну інформацію про склади, на яких зберігалось заставне майно; вхідної, вихідної кореспонденції та листування, що ведуться на підприємстві ПАТ (ТДВ) «Яготинське ХПП», рахунків ПАТ (ТДВ) «Яготинське ХПП»тарух коштів на них; актів податкових перевірок, що здійснювались на ПАТ (ТДВ) «Яготинське ХПП», первинних документів щодо проведених ПАТ (ТДВ) «Яготинське ХПП» господарських операцій, пов'язаних із соняшникової олією, насіння (договорів, додатків до договорів (угод, додаткових угод), видаткових накладних, актів приймання-передачі товарів, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, копій оборотно-сальдових відомостей, карток по рахункам, журналів-ордерів, карток складського обліку, вхідної та вихідної кореспонденції між підприємствами, сертифікатів якості, складських квитанцій, складських свідоцтв, товарно-транспортних накладних та інших документів, що підтверджують проведені між компаніями операції та розрахунки, так як неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, заступник начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області просила з огляду на значний суспільний резонанс вчиненого правопорушення клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У судовому засіданні заступник начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області підполковник поліції Саволенко Т.Г. підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя вважає доводи щодо необхідності розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, обгрунтованими.

Перевіривши матеріали клопотання, заслухавши думку сторони кримінального провадження - слідчого, слідчий суддя дійшов таких висновків.

За змістом ст. ст. 159, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні, відповідно до вимог ст. 161 КПК України речами і документами, до яких заборонено доступ, не є; стороною кримінального провадження доведено наявність передбачених ст. 163 КПК України обставин, зважаючи на те, що для досягнення мети отримання доступу до документів, необхідне їх вилучення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 161-166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області підполковника поліції Саволенко Тетяни Григорівни задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області підполковника поліції Саволенко Тетяні Григорівні тимчасовий доступ до документів (шляхом вилучення копій документів), які знаходяться у володінні ПАТ "Яготинське ХПП" (в мин. ТДВ "Яготинське ХПП"), код ЄДРПОУ: 00954509, що розташоване за адресою: Київська область, м. Яготин, вул. Привокзальна, 21, за період з 2014 року по день виконання ухвали слідчого судді, з можливістю вилучення їх копій , а саме:

-статутних, реєстраційних документів ПАТ (ТДВ) "Яготинське ХПП",

-документів щодо руху корпоративних прав (акцій) ПАТ (ТДВ) "Яготинське ХПП",

-протоколів Загальних зборів, акціонерів або учасників ПАТ (ТДВ) "Яготинське ХПП",

-управлінської, фінансової та бухгалтерської звітності ПАТ (ТДВ) "Яготинське ХПП", що подавалась до ПАТ "Укрсоцбанк", ПрАТ "Креатив", власникам компанії та органам державної влади,

-кредитних договорів, додаткових угод, укладених за участю ПАТ "Укрсоцбанк", ПрАТ "Креатив", ПАТ (ТДВ) "Яготинське ХПП",

-договорів застави (іпотеки) та додатків до них укладених за участю ПАТ "Укрсоцбанк", ПрАТ "Креатив", ПАТ (ТДВ) "Яготинське ХПП",

-договорів, додатків до них та інших документів, що стосуються взаємовідносин між ПрАТ "Креатив", ПАТ "Укрсоцбанк", ПП «Еллада», ТОВ «Трейдоіл», ПАТ (ТДВ) «Яготинське ХПП» ТОВ «Креатив Постач» та ТОВ "Балтік Контрол Юкрейн";

-договору складського зберігання зерна №01/09/14а від 01.09.2014 року укладеного між ПАТ "Яготинське ХПП" та ПрАТ "Креатив", а також документів, що стосуються виконання вказаного договору;

-первинних документів щодо проведених ПАТ (ТДВ) "Яготинське ХПП" господарських операцій, пов'язаних із соняшникової олією, насінням соняшника (договорів, додатків до договорів (угод, додаткових угод), видаткових накладних, актів приймання-передачі товарів, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, копій оборотно-сальдових відомостей, карток по рахункам, журналів-ордерів, карток складського обліку, вхідної та вихідної кореспонденції між підприємствами, сертифікатів якості, складських квитанцій, складських свідоцтв, товарно-транспортних накладних та інших документів, що підтверджують проведені між компаніями операції та розрахунки;

-документів, що стосуються зберігання заставного майна (інструкцій, положень, інших локальних актів, розроблених ПАТ (ТДВ) «Яготинське ХПП» з метою регулювання порядку зберігання, відпуску соняшникової олії, насіння соняшника та перевірки її кількості, складських квитанцій; реєстрів документів з надходження соняшникової олії, насіння соняшника; журналів кількісно-якісного обліку соняшникової олії, насіння соняшника; карток аналізу соняшникової олії, насіння соняшника; вагових відомостей щодо соняшникової олії, насіння соняшника, прийнятої на зберігання; реєстрів щодо наявності, переміщення і замірів соняшникової олії, насіння соняшника; актів приймання-передачі соняшникової олії, насіння соняшника; наказів керівника про відпуск соняшникової олії, насіння соняшника; товаро-транспортних накладних, що підтверджують завезення Заставного майна ПрАТ "Креатив" до cкладівПАТ (ТДВ) «Яготинське ХПП», журналів/реєстрів руху транспортних засобів, що підтверджують завезення/вивезення Заставного майнаПрАТ "Креатив" до/з складу ПАТ (ТДВ) «Яготинське ХПП», інших документів, що стосуються Заставної соняшникової олії, соняшникового зерна);

-інвестиційних договорів та договорів про надання фінансової допомоги укладених за участю ПАТ (ТДВ) «Яготинське ХПП»,

-особових справ (наказів про призначення та звільнення співробітників, посадових інструкцій, автобіографій, особових карток,тощо) службових осіб ПАТ (ТДВ) «Яготинське ХПП»,

-податкової звітності ПАТ (ТДВ) «Яготинське ХПП», що подавалась в органи ДФС,

-статистичної звітності ПАТ (ТДВ) «Яготинське ХПП», що подавалась в державі органи статистики,

-матеріали та висновки аудиторських, ревізійних, перевірок, виконаних із залученням ПАТ (ТДВ) «Яготинське ХПП»,

-інвентаризаційні акти, що проводились на ПАТ (ТДВ) «Яготинське ХПП»,

-наказів та розпоряджень, що видавались посадовими особами ПАТ (ТДВ) «Яготинське ХПП»,

-довідок, що направлялись ПАТ (ТДВ) «Яготинське ХПП» до ПАТ "Укрсоцбанк", ТОВ "Балтік Контрол Юкрейн", ПрАТ "Креатив" та забезпечували контроль за зберіганням заставного майна, а також документів, на підставі яких вони виносились;

-виписок з рахунків № 23 "Виробництво", № 25 "Напівфабрикати", № 26 "Готова продукція", № 28 "Товари", № 286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу", №27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

-документів, що містять технічну інформацію про склади, на яких зберігалось заставне майно;

-вхідної, вихідної кореспонденції та листування, що ведуться на підприємстві ПАТ (ТДВ) «Яготинське ХПП»,

-рахунків ПАТ (ТДВ) «Яготинське ХПП»та рух коштів на них;

-актів податкових перевірок, що здійснювались на ПАТ (ТДВ) «Яготинське ХПП»,

-первинних документів щодо проведених ПАТ (ТДВ) «Яготинське ХПП» господарських операцій, пов'язаних із соняшникової олією, насіння (договорів, додатків до договорів (угод, додаткових угод), видаткових накладних, актів приймання-передачі товарів, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, копій оборотно-сальдових відомостей, карток по рахункам, журналів-ордерів, карток складського обліку, вхідної та вихідної кореспонденції між підприємствами, сертифікатів якості, складських квитанцій, складських свідоцтв, товарно-транспортних накладних та інших документів, що підтверджують проведені між компаніями операції та розрахунки.

За змістом п. 7 ч. 1 ст. 164, ч. 1 ст. 166, ч. 3 ст. 309 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, визначити до 21 травня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на обшук.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЮ.В. Бурзель