Ухвала суду № 57394698, 22.04.2016, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/4645/16-к

Провадження № 1-кс/520/948/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2016 року с лідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Марченко Я.А., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 Форманюка В.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання ст. слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Волошенюк М.В. погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Форманюком В.В. про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №12016161480001026 від 14.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.04.2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про проведення обшуку.

Як вбачається з клопотання, в період часу з 2006 року по 2010 рік посадові особи товариства садівників «Зелений Мис» (код ЄДРПОУ 23209205), якій розташований за адресою: м. Одеса, вул. Центральна, 240, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи майном ТС "Зелений Мис", а саме грошовими коштами на суму 773 350 гривен 70 копійок.

З матеріалів кримінального провадження та з допиту свідка ОСОБА_3 вбачається, що до нього, як до голови Правління Товариства садівників «Зелений мис» (код ЄДРПОУ 23209205), якій розташований за адресою: м.Одеса, вул. Центральна, 240 звернулися зі скаргою на невідповідність квитанцій про оплату записами в касових книгах, кілька членів Товариства. Проведеною перевіркою він встановив, що колишнім бухгалтером Товариства ОСОБА_4, регулярно, в період з 2007 по 2014 рік членам Товариства видавалися корінці до прибуткових касових ордерів, які не числяться в касових книгах. В результаті перевірки квитанцій про оплату у 6 членів Товариства (ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_18., ОСОБА_8) виявив, що в різні періоди у всіх відсутні записи про прийняття у них великих сум (більш 20 000 грн.). У свою чергу квитанції, видані ним бухгалтером ОСОБА_4, не є достовірними. В ході перевірки також встановив, що в касових книгах присутні запису про передачі великих сум готівкових коштів на розрахунковий рахунок в Експрес-банку (2008-2009 рік) та зняття коштів з розрахункового рахунку. Однак, у відповідь на його запит він отримав відповідь, підписаний начальником Одеського регіонального відділення АБ «Експрес-банк» ОСОБА_9, про те, що ТЗ «Зелений мис» розрахунковий рахунок відкритий з 24.01.2011 року. Таким чином є обґрунтована підозра, що в 2008 - 2009 роках розрахунковий рахунок у цьому банку було відкрито приватну особу - ОСОБА_4 і через нього відмивалися великі суми готівкових коштів, отриманих не законним чином. Так само, судячи з касових книг, через розрахунковий рахунок за два роки минуло більше мільйона гривень. ОСОБА_4 в порушення законодавства України суміщала посади бухгалтера і касира, що відображено в касових книгах і акти ревізійної комісії ТС «Зелений мис». Абсолютно не зрозуміло на яких підставах видавалися великі суми готівкових коштів не члену Товариства ОСОБА_10. За період з 2006 по 2010 роки ОСОБА_11 отримав з каси 773 350 грн. 70 коп. при цьому жодних документів фінансової звітності в архівах Товариства немає, як і немає актів передачі в міський архів. При цьому ОСОБА_11 обіймав посаду голови ревізійної комісії і сам підтверджував правильність видачі готівкових сум. У зазначений період головою Товариства було ОСОБА_12, держслужбовець на той період і на даний момент (юрист департаменту муніципальної безпеки) яка, 16.02.2009 отримала готівкою з каси 4000 грн., не надавши жодних документів і явно не задекларував цю суму. Крім ОСОБА_12 та ОСОБА_11 великі суми з каси отримувала і ОСОБА_4 - за три роки приблизно 377 000 грн. Йому відомо, що у ОСОБА_12 згідно з актом прийому-передачі від знаходяться документація, в тому числі і бухгалтерська ТЗ «Зелений Мис». 14.04.2016 року йому від ОСОБА_12 стало відомо, що дані документи вона передала колишньому голові правління - ОСОБА_13, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_13, за адресою: АДРЕСА_1. Згідно даних інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником квартири АДРЕСА_2 є ОСОБА_13.

Своє клопотання слідчий обґрунтував, тим, що обшук необхідний за місцем проживання ОСОБА_13, за адресою: АДРЕСА_1, так як за вказаною адресою можуть зберігатися печатки, штампи, кліше, бланки офіційних документів, документи ТС «Зелений Мис» або матеріальні носії інформації з відомостями про вчинене кримінальне правопорушення та співучасників його вчинення, комп'ютерна техніка, електронні носії, що знаходяться в приватному будинку, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також майно, здобуте злочинним шляхом, які можуть сприяти в розкритті зазначеного кримінального правопорушення та бути використані як доказ причетності до його вчинення ОСОБА_14 Крім того, зазначені документі ТС «Зелений Мис», комп'ютерна техніка та електронні носії необхідні для проведення подальших слідчих дій спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, зокрема для огляду, проведення відповідних експертиз та встановлення сумі збитків.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 223 КПК України при слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вважаю, що прокурором у судовому засіданні надані матеріали досудового слідства, які містять дані про вчинення кримінального правопорушення, про те, що відшукуванні речі можуть мати значення для досудового розслідування та містити відомості, які можуть бути доказами, а також знаходитися в зазначеному в клопотанні приміщенні, тобто доведено наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 369 ч.2, 370, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Волошенюк М.В. погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Форманюком В.В. - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_13, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_13, з метою відшукання та вилучення знарядь вчиненого кримінального правопорушення, а саме печаток, штампів, кліше, бланків офіційних документів, матеріальних носіїв інформації та документів ТС «Зелений Мис» (код ЄДРПОУ 23209205), на яких можуть міститися відомості про вчинене кримінальне правопорушення, майно та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, комп'ютерна техніка, електронні носії, а також інші речі, предмети і документи, які можуть сприяти в розкритті зазначеного кримінального правопорушення та мають суттєве значення для всебічного, повного і об'єктивного розслідування кримінального провадження № №12016161480001026 від 14.04.2016 року.

Визначити строк дії ухвали про дозвіл на проведення обшуку тридцять днів.

Ухвала про дозвіл на проведення обшуку може бути виконана прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 юристу 1 класу Форманюком В.В., та іншим прокурором відповідно до групи прокурорів;

ст. о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Фурсовим О.Ю., ст. о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Хлівномим О.М., о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції Сергієнко О.Ю. та іншим оперуповноваженим співробітником Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за дорученням;

ст. слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції Волошенюк М.В. та іншим слідчим відповідно до групи слідчих.

Ухвала про дозвіл на проведення обшуку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.