Ухвала суду № 57393406, 22.04.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/8364/16-к

Провадження №1-кс/127/3208/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Павленко І.В., за участю старшого слідчого Пелиха С. Д., розглянувши клопотання старшого слідчого з Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області Пелиха С.Д. про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Райффацзен Банк Аваль», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Райффацзен Банк Аваль», мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016020010001773, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 24.01.2016 року невідома особа шахрайським способом представившись логістом експедиції ТОВ «Вератранс-ОПТ», під приводом надання послуг з міжнародних перевезень заволоділа коштами ОСОБА_3 в сумі 82200 грн.

Вході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_3, являючись фізичною особою підприємцем, займається транспортними перевезеннями. 17.01.2016 на її мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік, який представився ОСОБА_4 - логістом експедиції ТОВ «Вератранс-ОПТ» та запропонував перевести товар з м. Каррос Французької республіки до м. Кременчука Полтавської області. З вказаним чоловіком вони узгодили умови перевезення та суму оплати послуг у розмірі 3 000 євро. Останній телефонував до ОСОБА_3 з мобільного телефону (нів) за № НОМЕР_2, НОМЕР_3. Після надання послуг по перевезенню вантажу ОСОБА_3 зізвонювалась по мобільному телефону за № НОМЕР_4 з директором та за № НОМЕР_5 з бухгалтером ТОВ «Вератранс-ОПТ». Однак грошові кошти після надання послуг по перевезенню вантажу ОСОБА_3 перераховані не були.

Згодом ОСОБА_3 стало відомо, що власник вантажу ТОВ «Вестел Україна» перерахував на рахунок ПАТ «Райффазен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), що належить експедиції ТОВ «Вератранс-ОПТ», грошові кошти у сумі 80 134,58 грн. Але представники ТОВ «Вератранс-ОПТ» так і не здійснили розрахунку за послуги перевезення з ОСОБА_3

Згідно виписки по рахунку ПАТ «Райффазен Банк Аваль» від 04.03.2016 на рахунок за номером: 1056404200 ТОВ «Вератранс-ОПТ» 03.03.2016 нараховано грошові кошти у сумі 80 134,58 грн., які надійшли з номеру рахунку: 260050130 АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» у вигляді сплати за транспортні послуги згідно рахунку № 0015 від 29.01.2016

З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, підтвердження факту отримання ТОВ «Вератранс-ОПТ» у ПАТ «Райффазен Банк Аваль» перерахованих коштів, встановлення руху та спрямування даних коштів після їх отримання, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме до документів про відкриття і використання рахунку № 1056404200, який належить ТОВ «Вератранс-ОПТ» (код ЄДРПОУ - 40096573) та інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу всіх банківських рахунків, які зареєстровані в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на ТОВ «Вератранс-ОПТ», а саме до документів про відкриття і використання рахунку № 1056404200, який належить ТОВ «Вератранс-ОПТ» (код ЄДРПОУ - 40096573) та інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу всіх банківських рахунків, які зареєстровані в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», на ТОВ «Вератранс-ОПТ». Дані документи знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» вул. Лєскова, ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з'явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції Пелиху Сергію Дмитровичу та працівнику УКР ГУ НП у Вінницькій обалсті Кондратюку Миколі Миколайовичу на тимчасовий доступ до копій документів, у тому числі в електронному вигляді, (ознайомлення та вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, вул. Лєскова,9, а саме: документів про відкриття і використання рахунку № 1056404200, який належить ТОВ «Вератранс-ОПТ» (код ЄДРПОУ - 40096573) та інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу всіх банківських рахунків, які зареєстровані в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», на ТОВ «Вератранс-ОПТ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: