Ухвала суду № 57393312, 18.04.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/6590/16-к

Провадження №1-кс/127/2519/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Кисляка С.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Кисляка С.В. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк», юридична адреса: м.Київ, вул. Чевоноармійська, 39 (Велика Васильківська), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кисляк С.В.звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Оліянчук К.О., вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015020000000195 від 15.09.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.2 ст. 382, ч.1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи відділу ДВС Могилів-Подільського МРУЮ умисно не виконали рішення господарського суду Вінницької області від 17.07.2013 по справі № 902/838/13 та з метою повернення без виконання наказу господарського суду Вінницької області від 02.08.2013, про стягнення з ПСП «Деметра плюс» на користь Аграрного фонду 157950 гривень в грудні 2014 року підробили акт про відсутність майна боржника, на яке можливо звернути стягнення.

У ході розслідуванням установлено, що головним державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Могилів-Подільського міськрайонного управління юстиції (далі - ВДВС) ОСОБА_3 за заявою Аграрного фонду від 15.08.2013 та виданого господарським судом наказом від 02.08.2013 відкрито виконавче провадження № 32643659 від 21.08.2013.

Незважаючи на те, що у заяві про відкриття виконавчого провадження Аграрний фонд клопотав накласти арешт на майно боржника та оголосити заборону на його відчуження державний виконавець в порушення вимог ч. 1 ст. 11 Закону України «Про виконавче провадження» не вжив належних заходів до виявлення майна. Зокрема, у запиті до реєстраційної служби, управлінь сільського господарства, Держземагентства та МРЕВ ВДАІ ОСОБА_3 невірно вказав код ЄДРПОУ, внаслідок чого у відповідній інформаційній довідці від 22.08.2013 зазначені відомості про майно Аграрного фонду. Незважаючи на це, повторного, належно оформленого запиту державний виконавець ОСОБА_3. не направив.

Так само, отримавши інформацію управління Держземагентсва про відсутність у ПСП «Деметра плюс» земель, які перебувають у його власності, державним виконавцем не направлено повторного запиту щодо наявності земель, які підприємство орендує чи використовує у інший спосіб.

Знаючи, що боржник є сільськогосподарським підприємством i у серпні-вересні здійснюється збір урожаю, державний виконавець не встановив i не оглянув земельні ділянки, які використовувало ПСП «Деметра плюс», місця зберігання сільськогосподарської продукції. Державним виконавцем не викликано та не опитано директора i засновника підприємства ОСОБА_4 про здійснену підприємством господарську діяльність, наявність майна, сільськогосподарської продукції, в тому числі незібраного урожаю.

Замість проведення вказаних дій державний виконавець ОСОБА_3. додав до матеріалів виконавчого провадження довідку, видану директором ПСП «Деметра плюс» ОСОБА_5, про те, що станом на 10.10.2013 залишків зернових культур на підприємстві немає. Незважаючи на те, що у довідці не вказано, чи була сільськогосподарська продукція до 10.10.2013 i скільки коштів отримано за її реалізацію, державний виконавець жодних дій для з'ясування цих питань не вчинив.

Натомість відповідно до виписки з банківського рахунку 26007177335 АБ «Укргазбанк», одержаної під час розслідування кримінального провадження № 42015020000000058, ПСП «Деметра плюс» 29.08.2013 реалізувало пшеницю на суму 375 тис. грн. а протягом жовтня 2013 року - соняшник на суму 801,7 тис. грн. При цьому соняшник на суму 244 тис. грн. реалізовано після 18.10.2013, що вказує на недостовірність довідки, виданої ОСОБА_5

У 2014 році відповідно до виписки з вказаного банківського рахунку ПСП «Деметра плюс» реалізовано пшеницю на суму 46,5 тис. грн. соняшник - на 571,9 тис. грн. Вказані обсяги сільськогосподарської продукції неповні, оскільки у 2014 році ПСП «Деметра плюс» використовувало відкритий в тому ж році рахунок в АБ «Укрсоцбанк», відомостей з якого за 2014 рік під час розслідування не отримано.

Загалом відповідно до інформації Moгилiв-Пoдiльcькoї ОДПІ у 2013 році ПСП «Деметра плюс» зібрано 431,8 т пшениці озимої, 20,7 т ячменя озимого, 23,85 т ячменя ярого, 36,03 т соняшника, дохід від реалізації яких склав 1562 тис. грн. У 2014 році підприємством зібрано 1280 т пшениці озимої, 186,4 т ячменя озимого, 130 т кукурудзи, 200 т coї, 205 т соняшника, 110,6 т ріпаку ярого, дохід від реалізації яких склав 3261,1 тис. грн.

Хоча в матеріалах виконавчого провадження наявні постанови державного виконавця від 02.09.2013 про арешт коштів на рахунках ПСП «Деметра плюс» у АБ «Укргазбанк», AT «Ощадбанк» та AT «Укрексімбанк», ці постанови до банків державним виконавцем не направлені, про що свідчить відсутність жодної відповіді з банківських установ про прийняття їх до виконання. Крім того, рахунків у AT «Укрексімбанк» ПСП «Деметра плюс» ніколи не мало.

Після винесення 31.10.2013 та у той же день скасування постанови про повернення виконавчого документа державним виконавцем ОСОБА_5 12.11.2013 повторно винесено постанови про арешт коштів боржника на рахунках AT «Ощадбанк» та АБ «Укргазбанк». Однак для виконання направлена лише постанова про арешт коптив у AT «Ощадбанк», рахунки якого ПСП «Деметра плюс» не використовувало. Натомість до АБ «Укргазбанк» постанова державним виконавцем знову не направлена, про що свідчить відсутність відповіді з банку, продовження операції по рахунках та не реагування на це держаного виконавця.

Поза увагою державного виконавця ОСОБА_3. залишився факт відкриття боржником у лютому-березні 2014 року нових рахунків у АБ «Укрсоцбанк» та в грудні - у АБ «Укргазбанк». З метою закінчення виконавчого провадження без реального виконання судового рішення, не вживши належних заходів для виявлення майна боржника, про що вказано вище, державний виконавець ОСОБА_3. 03.12.2014 склав акт про відсутність майна боржника, на яке можливо звернути стягнення. До цього акту ним внесені завідомо неправдиві дані, оскільки в матеріалах виконавчого провадження в цілому i в акті зокрема не вказане чітке місце розташування майна (будівлі) в с. Серебринець Могилів-Подільського району, де зареєстровано ПСП «Деметра плюс». Понятий, який залучався до цієї виконавчої дії, ОСОБА_6 пояснив, що наприкінці 2014 року був свідком, як державний виконавець разом із ОСОБА_4 оглядав склад для зберігання зерна в с. Кукавка Могилів-Подільського району. При здійсненні виконавчих дій у с. Серебринець він присутній не був.

Мотивуючи своє рішення завідомо неправдивим актом державний виконавець ОСОБА_3. 12.01.2015 виніс постанову про повернення виконавчого документа стягувачу без виконання.

Вищевказане свідчить про умисне невиконання головним державним виконавцем відділу ДВС Могилiв-Подільського МРУЮ ОСОБА_3 рішення господарського суду Вінницької області від 17.07.2013 про стягнення з ПСП «Деметра плюс» на користь Аграрного фонду коштів в сумі 157 950 гривень.

Згідно листа Могилів-Подільської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області №593/19-00-21 від 30.01.2015 у ПСП «Деметра плюс» код ЄДРПОУ 32643659, відкрито розрахункові рахунки у ПАТ «УКРСОЦБАНК», за №26052011210641 від 18.03.2014; №26043011226161 від 31.03.2014 року; № 26002011179293 від 14.02.2014.

Згідно листа Могилів-Подільської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області №593/19-00-21 від 30.01.2015 у ПСП «Деметра плюс» код ЄДРПОУ 32643659, відкрито розрахункові рахунки у АБ «УКРГАЗБАНК, за №26007177335 від 20.02.2009; №26041177335 від 28.01.2011; № 26052177335 від 10.12.2014.

Згідно листа Могилів-Подільської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області №593/19-00-21 від 30.01.2015 у ПСП «Деметра плюс» код ЄДРПОУ 32643659, відкрито розрахунковий рахунок у філій - Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк», за №260053263993 від 25.01.2010.

З метою встановлення факту відкриття розрахункових рахунків, а також вчинення інших дій, пов'язаних з одержанням коштів (прибутків) ПСП «Деметра плюс», в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів АБ «Укгазбанк» (МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська 39( Велика Васильківська)), а саме до документів про відкриття та використання банківських рахунків ПСП «Деметра плюс» №26007177335 від 20.02.2009, за період часу з 17.07.2013 по 01.07.2015; №26041177335 від 28.01.2011, за період часу з 17.07.2013 по 01.07.2015; № 26052177335 від 10.12.2014, за період часу з 17.07.2013 по 01.07.2015, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути процесуальним джерелом доказів при проведені експертиз, висновки яких слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення факту направлення головним державним виконавцем відділу ДВС Могилів-Подільського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_3, до АБ «Укргазбанк» - постанов про арешт коштів боржника від 02.09.2013 та 12.11.2013 на розрахункові рахунки 26007177335, 26041177335 про що свідчить відсутність жодної відповіді з банківських установ про прийняття їх до виконання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів АБ «Укргазбанк» (МФО 302478, юридична адреса м.Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39); а саме до документів вхідної кореспонденції банківської установи, за період часу з 02.09.2013 по 31.12.2013, та вихідної кореспонденції банківської установи, за період часу з 02.09.2013 по 31.12.2013, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути процесуальним джерелом доказів при проведені експертиз, висновки яких слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АБ «Укргазбанк» до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АБ «Укргазбанк».

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АБ «Укргазбанк» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Кисляку Сергію Вікторовичу або за дорученням слідчого оперуповноваженим УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів АБ «Укгазбанк» (МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська 39 (Велика Васильківська)), а саме до документів про відкриття та використання банківських рахунків ПСП «Деметра плюс» код ЄДРПОУ 32643659, №26007177335 (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даному рахунку з відображенням контрагентів, картки із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, тощо) за період часу з 17.07.2013 по 01.07.2015; №26041177335 (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даному рахунку з відображенням контрагентів, картки із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, тощо) за період часу з 17.07.2013 по 01.07.2015; № 26052177335 (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даному рахунку з відображенням контрагентів, картки із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, тощо) за період часу з 17.07.2013 по 01.07.2015.

Надати тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копії документів вхідної та вихідної кореспонденції АБ «Укргазбанк» (МФО 302478, юридична адреса м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39) за період часу з 02.09.2013 по 31.12.2013 щодо встановлення факту направлення головним державним виконавцем відділу ДВС Могилів-Подільського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_3 до АБ «Укргазбанк» - постанов про арешт коштів боржника від 02.09.2013 та 12.11.2013 на розрахункові рахунки: №26007177335, №26041177335.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: