Ухвала суду № 57393072, 20.04.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/7042/16-к

Провадження №1-кс/127/2649/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Паламарчука В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького ВП ГУНП України у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Паламарчука В.В. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "Енергобанк», юридична адреса: м.Київ, вул. Воздвиженська, 56, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Паламарчук В.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Ліщук О.М., вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015020010003620 від 04.06.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.1 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що «АВЕСТА АМ» (далі - Підприємство) у вересні 2014 року відкрило поточний рахунок № 26009312804601 в ПАТ «ЕНЕРГОБАНК». У вересні цього ж року Підприємство уклало зовнішньоекономічний контракт з компанією Paramount General Trading LLC на постачання акумуляторних батарей для Збройних Сил України. В жовтні 2014 року Підприємство уклало Договір № 231/14 із в/ч А0215 про закупівлю за державні кошти та поставку військовій частині акумуляторних батарей. За умовами Договору Підприємство отримало від військової частини грошові кошти. Зазначені кошти були зараховані на рахунок Підприємства у Вінницькій регіональній дирекції ПАТ «ЕНЕРГОБАНК».

29 грудня 2014 року згідно платіжного доручення № 4017900 Підприємство перерахувало грошові кошти в розмірі 25 600 доларів США на рахунок компанії Paramount General Trading LLC за поставлений товар за контрактом № 8АР/2014 від 03.08.2014 р.

Згідно виписки з рахунку даний платіж був проведений банком того ж дня о 16 год. 07 хв. Проте грошові кошти банком перераховані контрагенту не були, і не перераховані й на цей час. Посадові особи банку достеменно знали, що грошові кошти на рахунку підприємства 29.12.2014 року ще в 15 год. 39 хв., які були в наявності після закупівля валюти, належать Підприємству і повинні бути використані за призначенням. Проте через 28 хвилин (згідно вищевказаним платіжним документам) гроші були списані з рахунку Підприємства, але платіж був проведений лише віртуально, в електронному вигляді, з метою ввести в оману Підприємство і використати гроші за власним наміром керівництва банку.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 11.06.2015 р. №370 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОБАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення від 12.06.2015 р. №115 про початок процедури ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОБАНК». Уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" призначено провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_2.

В зв'язку із викладеним з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та здобуття речових доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій по розрахунковому рахунку №26009312804601, що відкритий на ПП «Авеста АМ», код ЄДРПОУ 37489926, а також інших операції пов'язаних з обслуговування вказаного рахунку у ПАТ «ЕНЕРГОБАНК», код за ЄДРПОУ 19357762; місцезнаходження: вул. Воздвиженська, 56, м. Київ, 04071 у період часу з 28.12.2014 року по теперішній час, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, та проведення відповідних криміналістичних експертиз, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю ПАТ «ЕНЕРГОБАНК».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Енергобанк» до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ «Енергобанк».

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «Банк Велес» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому ВВП ГУНП у Вінницькій області Паламарчуку Владиславу вікторовичу або за його дорученням іншому працівнику ВВП ГУНП у Вінницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій по розрахунковому рахунку №26009312804601, що відкритий на ПП «Авеста АМ», код ЄДРПОУ 37489926, а також інших операції пов'язаних з обслуговування вказаного рахунку у ПАТ «ЕНЕРГОБАНК», код за ЄДРПОУ 19357762; місцезнаходження: вул. Воздвиженська, 56, м. Київ, 04071 (уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» - ОСОБА_2) у період часу з 28.12.2014 року по 20.04.2016, а також до інформації, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: