Ухвала суду № 57386482, 21.04.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

№ 202/2545/16-к

Провадження № 1-кс/0202/894/2016

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

21 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєсєда Г.В.,

за участю слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Левченко В.Л.,

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Левченко В.Л., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Битяк І.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) по кримінальному провадженню № 32016040040000003, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

В Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 32016040040000003 від 04.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Голден Кей» (код ЄДРПОУ 38678729) та ТОВ «Мелкон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39278900) на протязі 2014-2015 років при здійсненні імпорту товарів на митну територію України, шляхом заниження фактурної вартості, ухилились від сплати податків та митних платежів на суму що перевищує 5 000 000 грн., та продовжують ухилятись на суму яка в 5 000 і більше разів перевищує встановлений чинним законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжким злочином. Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 32015040040000058 встановлено, що ТОВ «Голден Кей» (код ЄДРПОУ 38678729) та ТОВ «Мелкон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39278900) здійснюють імпорт різноманітних груп товарів від компаній нерезидентів країн Польщі, Китаю по заниженим цінам в подальшому реалізуючи імпортний товар за ринковою вартістю через підконтрольних фізичних осіб-підприємців за готівкові кошти без відображення в податковій звітності вищезазначених підприємств, при цьому не сплачуючи ПДВ, мито, імпортний збір. В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ «Голден Кей» (код ЄДРПОУ 38678729) та ТОВ «Мелкон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39278900), проводять розмитнення імпортованих товарів по заниженим цінам в зоні діяльності митного посту «Дніпропетровськ-Індустріальний» Дніпропетровської митниці ДФС, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселівська, будинок 23.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають оригінали документів наданих ТОВ «Голден Кей» (код ЄДРПОУ 38678729) та ТОВ «Мелкон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39278900), та інших підконтрольних підприємств, фізичних осіб-підприємців, що мають першочергове значення для кримінального провадження, які знаходиться за адресою розташування митного посту «Дніпропетровськ-Індустріальний» Дніпропетровської митниці ДФС, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселівська, будинок 23 дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити чи спростувати факт завданих державі збитків, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчих, судово-технічних та судово-економічних експертиз, а для цього необхідні саме оригінали документів, вилученого товару. Згідно відповіді Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції право власності за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новоселівська, б. 23, належить юридичній особі ПАТ «Металургмаш» (код 05410719).

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено у своєму клопотанні необхідність тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні та їх вилучення (виїмку).

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Левченко В.Л., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Битяк І.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) по кримінальному провадженню № 32016040040000003 - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Левченку В.Л., слідчим слідчої групи або співробітникам ГУ ДФС у Дніпропетровській області, визначених слідчим СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Левченком В.Л. відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (ознайомлення та вилучення), на Дніпропетровській митниці ДФС оригіналів документів наданих ТОВ «Голден Кей» (код ЄДРПОУ 38678729) та ТОВ «Мелкон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39278900) на митний пост «Дніпропетровськ-Індустріальний» Дніпропетровської митниці ДФС при митному оформленні товарів в режимі «імпорт» та складених працівниками Митниці ДФС документів при виявленні порушень митних правил ТОВ «Голден Кей» (код ЄДРПОУ 38678729) та ТОВ «Мелкон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39278900) по митному оформленню товарно-матеріальних цінностей по міжнародним контрактам в режимі «імпорт», товарно-матеріальних цінностеймитне оформлення по яким проведено (проводиться), з використанням реквізитів зазначених вище підприємств; контракти (договори) з усіма додатками та сертифікатами відповідності, походження до них; висновки санепідемстанції, товар, що розмитнюється щодо відповідності походження товарів; рішення з органів сертифікації «Міжнародні стандарти і системи»; сертифікати аналізу контролю якості продукції; платіжно-розрахункові документи по розрахункам за продукцію; печатки, штампи, факсимільє нерезидентів та інші які не мають відношення до діяльності вказаних підприємств (сторонні); первинна документація по взаємовідносинам з контрагентами; списки співробітників; документи складського та чорнового обліку; банківські картки; ключі системи «клієнт-банк»; печатки, штампи, факсимільє; мобільні телефони»; сервери, системні блоки, ноутбуки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, чорнові записи, чорнова бухгалтерія, інші предмети й цінності (грошові кошти), здобуті злочинним шляхом.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали 19 травня 2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.В. Бєсєда