YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Ухвала суду № 57385813, 26.04.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення

26.04.2016

Номер справи

200/7487/16-к

Номер документу

57385813

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

У Х В А Л А Справа № 200/7487/16-к

Провадження № 1-кс/200/4271/16

26 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

при секретарі - Пеньківській А.О.

за участю прокурора Ганжі М.Г., слідчого Бетя О.О., підозрюваного ОСОБА_1, захисника Логойди О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22016040000000020 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

25 квітня 2016 року до суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області Беть О.О. з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ганжою М.Г., у якому прохає накласти арешт на грошові кошти та майно, яке вилучено 24 квітня 2016 року під час проведення обшуків за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_1 та ОСОБА_5, у домоволодінні АДРЕСА_1, та особистого обшуку ОСОБА_5

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. 24 квітня 2016 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Він підозрюється в тому, що у період часу з 2015 по 2016 роки у м. Одесі сприяв діяльності терористичної організації - так званої «Донецька народна республіка», шляхом передачі представнику вказаної терористичної організації службової інформації Одеської філії ПАТ «Укрзалізниця» стосовно здійснення перевезень залізничним транспортом сил та засобів, задіяних у проведенні антитерористичної операції.

24 квітня 2016 року в ході проведення обшуків за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_1 та ОСОБА_5, у домоволодінні АДРЕСА_1, та особистого обшуку ОСОБА_5 було виявлено та вилучено наступне майно:

1. банкноту № S52209613447 номіналом 50 (п'ятдесят) євро;

2. банкноту № Р25890182065 номіналом 50 (п'ятдесят) євро;

3. банкноту № ID 01814481 B номіналом 5 (п'ять) доларів США;

4. банкноту № JL 24054622 A номіналом 10 (десять) доларів США;

5. банкноту № MF 54863073 A номіналом 10 (десять) доларів США;

6. банкноту № JF 59286151 B номіналом 10 (десять) доларів США;

7. банкноту № MK 06010302 A номіналом 10 (десять) доларів США;

8. банкноту № MF 48633917 A номіналом 10 (десять) доларів США;

9. банкноту № IF 90991398 B номіналом 10 (десять) доларів США;

10. банкноту № ML 07548396 A номіналом 10 (десять) доларів США;

11. банкноту № MB 14911165 C номіналом 10 (десять) доларів США;

12. банкноту № JF 56885625 B номіналом 20 (двадцять) доларів США;

13. банкноту № GB 64466762 B номіналом 20 (двадцять) доларів США;

14. банкноту № ED 86929028 B номіналом 20 (двадцять) доларів США;

15. банкноту № IK 80656593 A номіналом 20 (двадцять) доларів США;

16. банкноту № IB 36161269 C номіналом 20 (двадцять) доларів США;

17. банкноту № EG 60872436 A номіналом 50 (п'ятдесят) доларів США;

18. банкноту № ED 24098209 A номіналом 50 (п'ятдесят) доларів США;

19. банкноту № HK 49906480 B номіналом 100 (сто) доларів США;

20. банкноту № KB 77570339 J номіналом 100 (сто) доларів США;

21. банкноту № LF 41466161 K номіналом 100 (сто) доларів США;

22. банкноту № LB 05214289 D номіналом 100 (сто) доларів США;

23. банкноту № ЗБ 5942563 номіналом 500 (п'ятсот) гривень;

24. банкноту № КА 6723902 номіналом 200 (двісті) гривень;

25. банкноту № ПА 5909454 номіналом 200 (двісті) гривень;

26. банкноту № МА 9244859 номіналом 200 (двісті) гривень;

27. банкноту № КР 1619293 номіналом 100 (сто) гривень;

28. банкноту № КЄ 4131166 номіналом 100 (сто) гривень;

29. банкноту № КН 2144178 номіналом 100 (сто) гривень;

30. банкноту № КС 0997657 номіналом 100 (сто) гривень;

31. банкноту № КЕ 6416142 номіналом 100 (сто) гривень;

32. банкноту № ГГ 2063838 номіналом 100 (сто) гривень;

33. банкноту № КН 1970597 номіналом 100 (сто) гривень;

34. банкноту № МИ 0099169 номіналом 100 (сто) гривень;

35. банкноту № ЗХ 0723847 номіналом 100 (сто) гривень;

36. банкноту № АБ 8306282 номіналом 100 (сто) гривень;

37. банкноту № ГВ 3475773 номіналом 100 (сто) гривень;

38. банкноту № КК 1254234 номіналом 100 (сто) гривень;

39. кільце-печатку з металу жовтого кольору із вставкою чорного кольору;

40. кільце з металу жовтого кольору;

41. хрестик з металу жовтого кольору, на ланцюжку з металу жовтого кольору;

42. банкноту № ЛБ 7054800 номіналом 500 (п'ятсот) гривень;

43. банкноту № КФ 0416641 номіналом 100 (п'ятсот) гривень;

44. банкноту № ЕЮ 0395533 номіналом 100 (п'ятсот) гривень;

45. банкноту № ЕБ 5079126 номіналом 100 (п'ятсот) гривень;

46. банкноту № КН 2881072 номіналом 100 (п'ятсот) гривень;

47. банкноту № ЗВ 6729420 номіналом 200 (двісті) гривень;

48. банкноту № КЙ 1685754 номіналом 200 (двісті) гривень;

49. банкноту № АЕ 1885234 номіналом 200 (двісті) гривень;

50. банкноту № АЗ 5464605 номіналом 200 (двісті) гривень;

51. банкноту № ЄЯ 0700588 номіналом 200 (двісті) гривень;

52. банкноту № КЕ 3361896 номіналом 200 (двісті) гривень;

53. банкноту № КИ 7864313 номіналом 200 (двісті) гривень;

54. банкноту № ПЗ 2699856 номіналом 200 (двісті) гривень;

55. банкноту № ЄЯ 7196538 номіналом 200 (двісті) гривень;

56. банкноту № ЗБ 1870195 номіналом 200 (двісті) гривень;

57. банкноту № СБ 7056895 номіналом 200 (двісті) гривень;

58. банкноту № КБ 6042366 номіналом 200 (двісті) гривень;

59. банкноту № ПЗ 1948583 номіналом 200 (двісті) гривень;

60. банкноту № ТГ 0416295 номіналом 200 (двісті) гривень;

61. банкноту № ЕШ 3393413 номіналом 200 (двісті) гривень;

62. банкноту № ТА 6901743 номіналом 200 (двісті) гривень;

63. банкноту № ЗА 7291358 номіналом 200 (двісті) гривень;

64. банкноту № КЄ 3652496 номіналом 200 (двісті) гривень;

65. банкноту № ЗГ 1378483 номіналом 200 (двісті) гривень;

66. банкноту № ЕЦ 3789990 номіналом 200 (двісті) гривень;

67. банкноту № ЕА 8346478 номіналом 200 (двісті) гривень;

68. банкноту № КЙ 6221484 номіналом 200 (двісті) гривень;

69. банкноту № ЕИ 9503553 номіналом 200 (двісті) гривень;

70. банкноту № ЕА 3463285 номіналом 200 (двісті) гривень;

71. банкноту № АД 5094843 номіналом 200 (двісті) гривень;

72. банкноту № ЕЖ 5519070 номіналом 200 (двісті) гривень;

73. банкноту № ЄЖ 5755385 номіналом 200 (двісті) гривень;

74. банкноту № АД 1286592 номіналом 200 (двісті) гривень;

75. банкноту № ЕЯ 3015695 номіналом 200 (двісті) гривень;

76. фотоапарат марки Nikon Coolpix P100, номер 50113348, в чохлі, з карткою пам'яті марки Transcend, номер 342599 01 01, ємністю 16 GB;

77. Купюру номіналом 50 доларів США EL № 33577190 A;

78. Купюру номіналом 50 доларів США JL № 17221271 А;

79. Купюру номіналом 50 доларів США JF № 56568931 A

80. Купюру номіналом 50 доларів США GB № 01332188 A

81. Купюру номіналом 100 доларів США HE № 39063581 D

82. Купюру номіналом 100 доларів США HE № 39063580 D

83. Купюру номіналом 100 доларів США HE № 39063582 D

84. Купюру номіналом 100 доларів США HE № 39063565 D

85. Купюру номіналом 100 доларів США HE № 39063564 D

86. Купюру номіналом 100 доларів США HE № 39063567 D

87. Купюру номіналом 100 доларів США HE № 39063568 D

88. Купюру номіналом 100 доларів США HE № 39063569 D

89. Купюру номіналом 100 доларів США HE № 39063570 D

90. Купюру номіналом 100 доларів США HE № 39063571 D

91. Купюру номіналом 100 доларів США HE № 39063572 D

92. Купюру номіналом 100 доларів США HE № 39063573 D

93. Купюру номіналом 100 доларів США KF № 81434587 B

94. Купюру номіналом 100 доларів США KF № 54653011 D

95. Купюру номіналом 100 доларів США KB № 65579719 K

96. Купюру номіналом 100 доларів США KB № 15896271 Q

97. Купюру номіналом 100 доларів США KB № 07531917 M

98. Купюру номіналом 100 доларів США KB № 72357036 H

99. Купюру номіналом 100 доларів США KB № 72357037 H

100. Купюру номіналом 100 доларів США KB № 72357034 H

101. Купюру номіналом 100 доларів США KB № 40495103 D

102. Купюру номіналом 100 доларів США KB № 72357033 H

103. Купюру номіналом 100 доларів США HH № 07123003 B

104. Купюру номіналом 100 доларів США HH № 35505669 A

105. Купюру номіналом 100 доларів США HB № 08826230 R

106. Купюру номіналом 100 доларів США HB № 69314583 L

107. Купюру номіналом 100 доларів США KL № 41070541 B

108. Купюру номіналом 100 доларів США AD № 56753492 A

109. Купюру номіналом 100 доларів США HL № 05183716 E

110. Купюру номіналом 100 доларів США KK № 04776863 B

111. Купюру номіналом 100 доларів США LE № 29024102 A

112. Купюру номіналом 100 доларів США LJ № 03743483 B

113. Купюру номіналом 100 доларів США LB № 58641085 L

114. Купюру номіналом 20 доларів США EA № 49849298 D

115. Купюру номіналом 20 доларів США JK № 52411219 C

116. Купюру номіналом 10 доларів США IJ № 29227634 A

117. Купюру номіналом 10 доларів США JB № 43705555 A

118. Купюру номіналом 10 доларів США MB № 07895488 A

119. Купюру номіналом 10 доларів США GE № 28481533 A

120. Купюру номіналом 10 доларів США GB № 64303282 A

121. Купюру номіналом 10 доларів США IF № 20754072 A

122. Купюру номіналом 10 доларів США GE № 35051909 A

123. Купюру номіналом 5 доларів США FE № 63490703 A

124. Купюру номіналом 5 доларів США DB № 08169430 A

125. Купюру номіналом 5 доларів США BB № 14501394 B

126. Купюру номіналом 5 доларів США ML № 36433204 A

127. Купюру номіналом 5 доларів США MA № 14010768 A

128. Купюру номіналом 5 доларів США JL № 38428390 A

129. Купюру номіналом 5 доларів США IF № 44334660 B

130. Купюру номіналом 1 долар США F № 31061085 G

131. Купюру номіналом 1 долар США B № 72214988 J

132. Купюру номіналом 1 долар США G № 93817563 E

133. Купюру номіналом 1 долар США B № 2944884 D

134. Купюру номіналом 1 долар США K № 23590419 N

135. Купюру номіналом 5 Євро Х № 13413962792

136. Купюру номіналом 5 Євро SA № 1011095546

137. Купюру номіналом 10 Євро N № 19151911821

138. Купюру номіналом 10 Євро S № 02725035505

139. Купюру номіналом 10 Євро X № 03383867783

140. Купюру номіналом 20 Євро X № 09524370269

141. Купюру номіналом 20 Євро X № 24853272671

142. Купюру номіналом 20 Євро X № 04002814271

143. Купюру номіналом 20 Євро V № 12030058894

144. Купюру номіналом 20 Євро S № 18142862191

145. Купюру номіналом 50 Євро X № 24617690588

146. Купюру номіналом 50 Євро X № 81007270346

147. Купюру номіналом 50 Євро S № 08145488545

148. Купюру номіналом 50 Євро M № 40189899091

149. Купюру номіналом 50 Євро P № 10960684984

150. Купюру номіналом 100 Євро S № 21495086143

151. Купюру номіналом 100 Євро S № 21495086161

152. 65 купюр номіналом по 100 гривень

153. 62 купюри номіналом по 200 гривень

154. 17 купюр номіналом по 500 гривень

155. Купюру номіналом 5000 Російських рублів ая № 1888804

156. Купюру номіналом 1000 Російських рублів аС № 9113688

157. Купюру номіналом 500 Російських рублів ХЛ № 5227593

158. Купюру номіналом 100 Російських рублів Хс № 8086531

159. Купюру номіналом 50 Російських рублів Ия № 4577595

160. Купюру номіналом 5 Російських рублів Хя № 739184

161. Купюру номіналом 5 Російських рублів Ов № 2083262

162. Купюру номіналом 5 Російських рублів АМ № 8171359

163. Купюру номіналом 5 Російських рублів Тх № 6785281

164. Купюру номіналом 5 Російських рублів См № 9123536

З метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження вилученого майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування кримінального провадження, слідчий прохає накласти арешт на грошові кошти та майно.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання. Додатково пояснив, що прохає накласти арешт на майно на підставі норм п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, так як санкція статті ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачає можливу конфіскацію особистого майна засудженого. Вважає, що все вилучене при обшуках майно належить підозрюваному ОСОБА_5 та його дружині ОСОБА_1, яка теж підозрюється у вчиненні вищенаведеного злочину.

Прокурор клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених слідчим.

ОСОБА_5 у судовому засіданні частково заперечував проти задоволення клопотання слідчого. Пояснив, що всі грошові кошти, які вилучені за місцем його мешкання, належать його тещі, яка набула ці кошти, відкладаючи від пенсії, працюючи на пенсії та здаючи в оренду кімнату студенткам.

Захисник також частково заперечував проти задоволення клопотання слідчого, з тих підстав, що вилучені за місцем мешкання підозрюваного грошові кошти належать його тещі, а вилучені під час особистого обшуку прикраси не підлягають арешту, так як не відповідають критеріям ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення учасників процесу, з'ясувавши думку прокурора та дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

24 квітня 2015 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 24 квітня 2016 року в ході проведення обшуків за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_1 та ОСОБА_5 у домоволодінні АДРЕСА_1, та особистого обшуку ОСОБА_5 було виявлено та вилучено грошові кошти, кільце-печатку з металу жовтого кольору із вставкою чорного кольору, кільце з металу жовтого кольору, хрестик з металу жовтого кольору, на ланцюжку з металу жовтого кольору та фотоапарат марки Nikon Coolpix P100, номер 50113348, в чохлі, з карткою пам'яті марки Transcend, номер 342599 01 01, ємністю 16 GB. Враховуючи, що зазначене у клопотанні майно може бути предметом конфіскації, спираючись на норми п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення можливої конфіскації у цьому кримінальному провадженні, вважаю за можливе накласти арешт на вилучене у ОСОБА_5 майно. Будь-яких доказів, що вилучене при обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 майно належить його тещі, в ході судового розгляду не надано.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області Бетя О.О. - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 24 квітня 2016 року в ході проведення обшуків за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_1 та ОСОБА_5, у домоволодінні АДРЕСА_1, та особистого обшуку ОСОБА_5, а саме: