Ухвала суду № 57379152, 25.04.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/3858/16-к

№1-кс/760/4973/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25. 04. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Дмитренка С. О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О. П. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що у період 2015 року, перебуваючи у м. Києві, невстановлені слідством особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності, вчинили умисні дії по створенню суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Сетап Альянс» (ЄДРПОУ 39815768), яке в подальшому було задіяне у злочинній схемі по ухиленню від сплати податків, та надало можливість пов'язаним підприємствам реального сектору економіки, а саме ТОВ "ТНП.КОМ" (ЄДРПОУ 37212110), ТОВ"АГРОТЕК" (ЄДРПОУ 32232765) та ТОВ "ТД "АГРОАЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 37303065) ухилитися від сплати податків.

На підтвердження зазначених вище фактів у ході досудового розслідування допитано особу, що згідно реєстраційних документів значиться засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Сетап Альянс» (ЄДРПОУ 39815768) ОСОБА_3, яка в ході допиту повідомила, що не реєструвала жодних підприємств та не здійснювала, фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ «Сетап Альянс» (ЄДРПОУ 39815768) не вела та не підписувала ніяких документів, що стосуються ведення фінансово-господарської діяльності.

За допомогою інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ"АГРОТЕК" (ЄДРПОУ 32232765) та ТОВ "ТД "АГРОАЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 37303065) у своїй діяльності використовує банківські рахунки відкриті в АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209).

Слідчий зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і документи, які перебувають у АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209) та становлять банківську таємницю, а саме: документи юридичної справи клієнта банку, передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», яка затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року, відомості про стан рахунку ТОВ"АГРОТЕК" (ЄДРПОУ 32232765) та ТОВ "ТД "АГРОАЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 37303065) за період з 01.01.2015 року по теперішній час здійснення діяльності, зокрема: № 26000020023026, № 26008000023026, № 26009010023026, № 26001030023026, № 2602308023026, № 26000000023024, № 26001010023024 та № 26002020023024 відкриті у АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209), інші документи, які необхідно дослідити в ході досудового розслідування, провести експертні дослідження та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП старшому лейтенанту податкової міліції Дмитренку Сергію Олександровичу або старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Чорноморець Світлані Анатоліївні на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів ТОВ "АГРОТЕК" (ЄДРПОУ 32232765) та ТОВ "ТД "АГРОАЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 37303065), які перебувають у володінні АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209) та становлять банківську таємницю, а саме:

●документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № 26000020023026, № 26008000023026, № 26009010023026, № 26001030023026, № 2602308023026, № 26000000023024, № 26001010023024 та № 26002020023024 їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

●карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

●виписок про рух коштів по рахунках № 26000020023026, № 26008000023026, № 26009010023026, № 26001030023026, № 2602308023026, № 26000000023024, № 26001010023024 та № 26002020023024 за період з 01.01.2015 року по теперішній, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

●заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

●договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

●договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ"АГРОТЕК" (ЄДРПОУ 32232765) та ТОВ "ТД "АГРОАЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 37303065) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб.

●документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

●вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.