Ухвала суду № 57378410, 22.04.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/4762/16-к

Провадження № 1-кс/712/2502/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до предметів та документів

22 квітня 2016 року м. Черкас

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Євтушенко П.М., при секретарі Сагун Я.І. за участю слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренко А.П., розглянув в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №120142500400004739 від 05.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренко А.П. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №120142500400004739 від 05.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивується тим, що 05.12.2014 до Соснівського РВ в м. Черкаси надійшли матеріали про те, що в період часу з 2010 року по 2011 рік гр. ОСОБА_2 перебуваючи на посаді керівника департаменту продажів м. Черкаси ПП «ФБМ-Україна» заключив ряд договорів з ТОВ «Метизна торгова компанія» та ПП «ДСГРУП» на яких останній являвся та являється директором. В подальшому на виконання домовленостей ПП «ФБМ-Україна» передало ТОВ «Метизна торгова компанія» та ПП «ДСГРУП», а останні прийняли товар на загальну суму 190774,01 грн., про те частину грошових коштів за раніше відвантажений товар в сумі 13078032 грн. останній не повернув те не розрахувався чим завдав збитків підприємству ПП «ФБМ-Україна» на вказану суму.

20.09.2010 року згідно наказу №230-ПР від 20.09.2010 року ОСОБА_2 був прийнятий на роботу на посаду керівника департаменту продажів м. Черкаси ПП «ФБМ-Україна».

Під час перебування на посаді, використовуючи своє службове становище, та керуючись наміром отримання особистої вигоди ОСОБА_2., уклав завідомо невигідні договори поставки від ПП «ФБМ-Україна» з ТОВ «Метизна торгова компанія» та ПП «ДСГРУП».

На виконання домовленостей ПП «ФБМ-Україна» передало товар ТОВ «Метизна торгова компанія» та ПП «ДСГРУП», а останній в свою чергу прийняли товар на загальну суму 190774,01 грн. та в подальшому зобов'язалися його оплатити. Проте, кошти за поставлений товар так і не були сплачені.

Як було в подальшому встановлено, директором та засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «ДСГРУП» (ЄДРПОУ 36995093), юридична адреса: м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграду 20, кв. 244, та Товариства з обмеженою відповідальністю «Метизна торгова компанія» (ЄДРПОУ 37610392), юридична адреса: м. Черкаси, вул. Громова 146/10, оф. 202, являється ОСОБА_2.

Слідчий в клопотанні зазначає, що в зв'язку з вище викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в зборі доказової бази, а також фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, документів та інших речей і предметів, котрі в своїй сукупності чи окремо, матимуть доказове значення при розслідуванні вказаного кримінального провадження та встановлення об'єктивної істини.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки необхідно встановити місцезнаходження первинної фінансово-господарської, бухгалтерської документації, щодо взаємодії Товариства з обмеженою відповідальністю «Метизна торгова компанія» та ПП «ФБМ-Україна», для подальшого проведення судово економічної експертизи з метою встановлення істини в кримінальному провадженні та реальних об'ємів поставлених товарно-матеріальних цінностей від ПП «ФБМ-Україна» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Метизна торгова компанія», та їх подальше використання, що має суттєве значення для подальшого досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансово-господарської та бухгалтерської документації що знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Метизна торгова компанія» (ЄДРПОУ 37610392), юридична адреса: м. Черкаси, вул. Громова 146/10, оф. 202 за період часу з 20.09.2010 року по теперішній час, а саме: статутних документів; реєстраційних документів; штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов'язки (посадові інструкції) працівників договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальний працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; положення пре бухгалтерський облік на підприємстві; договори на придбання товарно-матеріальних цінностей (договори поставки, купівлі-продажу, тощо); договори про надання робіт (послуг); документи фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна на придбання-продаж ТМЦ, договірна ціна на роботи (послуги), накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні, тощо) виписки з програми ІС Бухгалтерія щодо взаємовідносин з контрагентами; протоколи збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Метизна торгова компанія» (ЄДРПОУ 37610392) протоколи засідання наглядової ради Товариства з обмеженою відповідальністю «Метизна торгова компанія» (ЄДРПОУ 37610392) журнал обліку договорів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, тощо, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Метизна торгова компанія» (ЄДРПОУ 37610392).

Керуючись ст. ст. 159,160,163, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренко А.П. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Снісаренко А.П., або за його дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до фінансово-господарської та бухгалтерської документації що знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Метизна торгова компанія» (ЄДРПОУ 37610392), юридична адреса: м. Черкаси, вул. Громова 146/10, оф. 202, за період часу з 20.09.2010 року по теперішній час, з можливістю вилучення, а саме:

-в копіях статутних документів; реєстраційних документів; штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов'язки (посадові інструкції) працівників договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальний працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; положення пре бухгалтерський облік на підприємстві;

- в оригіналах: договори на придбання товарно-матеріальних цінностей (договори поставки, купівлі-продажу, тощо); договори про надання робіт (послуг); документи фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна на придбання-продаж ТМЦ, договірна ціна на роботи (послуги), накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні, тощо) виписки з програми ІС Бухгалтерія щодо взаємовідносин з контрагентами; протоколи збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Метизна торгова компанія» (ЄДРПОУ 37610392) протоколи засідання наглядової ради Товариства з обмеженою відповідальністю «Метизна торгова компанія» (ЄДРПОУ 37610392) журнал обліку договорів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, тощо, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Метизна торгова компанія» (ЄДРПОУ 37610392).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: підпис П.М. Євтушенко