Ухвала суду № 57377880, 26.04.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1- кс/712/2559/16

Справа № 712/4898/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 квітня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Пироженко С.А., при секретарі Тимошенко Д.А., за участю слідчого Буряк Л.С., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12015251010000038 від 10.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2

ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції Буряк Л.С. і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Капітоненко А.Ю., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції Буряк Л.С. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи жодного стосунку до ТОВ «Манго-Груп» (ЄДРПОУ 39039648), а тому усвідомлюючи, що реєстраційна картка № 23001508052950/3466 від 05.08.2015 ТОВ «Манго-Груп», довіреність ТОВ «Манго-Груп» від 03.08.2015, видана на ім'я ОСОБА_3, посвідчена нібито підписом директора ОСОБА_4 та відбитком круглої печатки Товариства, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Манго-Груп» містить завідомо неправдиві відомості, 05.08.2015 подав вищевказані підроблені офіційні документи до Центру сертифікації ключів № 23 Акредитованого центру специфікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235), на підставі чого отримав від ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ «Манго-Груп».

В подальшому, з метою сприяння невстановленим особам у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Манго-Груп» шляхом надання засобів, спрямованих на реалізацію злочинного умислу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, надав останнім електронний цифровий підпис, отриманий в ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України внаслідок незаконного використання завідомо підроблених документів, а саме, реєстраційної картки № 23001508052950/3466 від 05.08.2015 року ТОВ «Манго-Груп», довіреності ТОВ «Манго-Груп» від 03.08.2015, виданої на ім'я ОСОБА_3 та протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Манго-Груп».

Внаслідок вказаного, скориставшись тим, що Товариством здійснюється автоматизований податковий облік у програмах «1:С Підприємство-Бухгалтерія» та «M.E.DOC IS», в період часу з 19.08.2015 по 22.09.2015 в Єдиному реєстрі податкових накладних від імені ТОВ «Манго-Груп» шляхом незаконного заволодіння доступом до електронних засобів реєстрації Товариства за допомогою електронного цифрового підпису отриманого ОСОБА_3, невідомими особами зареєстровано податкові накладні на суму ПДВ у розмірі 902 тис.100 грн. на користь ТОВ «Аріельстрой» та у розмірі 1 млн. 481 тис. 765,81 грн. на користь ТОВ «Форлінк», проте останніми дані кошти не були освоєні.

Враховуючи викладене, 15.02.2016 року ОСОБА_3 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ,ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

При цьому, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, продовжуючи свою злочинну діяльність, використовуючи підроблені документи ТОВ «НАФТОПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 37790532), які містили завідомо неправдиві відомості, подавши їх до Центру сертифікації ключів в м. Черкаси на підставі яких останньому були надані послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ «Нафтопромторг».

Внаслідок вказаного, скориставшись тим, що Товариством здійснюється автоматизований податковий облік з липня по вересень 2015 року в Єдиному реєстрі податкових накладних від імені ТОВ «Нафтопромторг» шляхом незаконного заволодіння доступом до електронних засобів реєстрації Товариства за допомогою електронного цифрового підпису, невідомою особою зареєстровано податкові накладні на суму ПДВ у розмірі 3 770 820, 54 грн. на користь ФГ «Зерно-Інвест», у розмірі 5 238 824, 24 грн. на користь ТОВ «Прайд-ЛТЛ», у розмірі 1 318 482, 40 грн. на користь ТОВ «КМС Сервіс», у розмірі 1 308 881, 80 грн. на користь ТОВ «Сервісакт-Груп», у розмірі 2 665 766, 60 грн. на користь ТОВ «МІАР», у розмірі 3 116 800, 00 грн. на користь ТОВ «Строй Тех Індустрія» та у розмірі 645 558, 93 грн. на користь ТОВ «Княжий Степ».

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, організували функціонування фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Строй Тех Індестрія» (ЄДРПОУ 39825418), ТОВ ТОВ «Прайд-ЛТД» (ЄДРПОУ 39419063), ТОВ «МІАР» (ЄДРПОУ 39744205), ТОВ «Сервісакт-Груп» (ЄДРПОУ 39260260), ТОВ «Агровуд» (ЄДРПОУ 38038512), ФГ «Зерно-Інвест» (ЄДРПОУ 38125903), ТОВ «Княжий Степ» (ЄДРПОУ 33266250) та інших, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Так, реквізити зазначених товариств використовуються для незаконного виведення коштів на інші суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності, шляхом виготовлення податкових та бухгалтерських документів (податкові накладні, акти виконаних робіт тощо) за безтоварними операціями, об'єктами продажу за якими є цифрові товари (роботи та/або послуги).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «БАЛТГАЗ-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38668223) знаходиться за адресою реєстрації м. Київ, вул. Волинська, 48, оф. 50, фактично не знаходиться, господарської діяльності не веде, найманих працівників не має.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «БАЛТГАЗ-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38668223), з метою встановлення службових осіб даного Товариства, їх прав та обов'язків, розміру часток у статутних капіталах засновників і їх вартості, черговості та порядку зміни засновників (власників) Товариства, осіб, які підписували договори купівлі-продажу, реєстраційні картки для внесення змін в державний реєстр, а також для проведення судових експертиз (технічна, почеркознавча, економічна) з метою ідентифікації відтисків печатки підприємства, а також осіб, що підписували відповідні документи, які містяться у реєстраційній справі, тощо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оригінал реєстраційної справи ТОВ «БАЛТГАЗ-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38668223) знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб-підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника Солом'янського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів реєстраційної справи ТОВ «БАЛТГАЗ-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38668223), яка перебуває у володінні відділі державної реєстрації юридичних осіб-підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: зобов'язати відділ державної реєстрації юридичних осіб-підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві (м.Київ, пр. Повітрофлотський, 41), надати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «БАЛТГАЗ-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38668223), юридична адреса: м. Київ, вул. Волинська, 48, оф. 50, з метою її вилучення та проведення необхідних експертиз.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Виконання даної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, зазначених в ухвалі документів, покласти на слідчого СВ ЧВП ГУ НП в Черкаській області Буряк Л.С., оперативних працівників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ України Жежеруну Р.О. та Олянецькому К.О.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А.

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» квітня 2016 року о ____ год. __ хв. __________