Ухвала суду № 57375654, 21.04.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/3728/16-к

Провадження № 1-кс/369/856/16

У Х В А Л А

іменем України

м. Київ 21.04.2016 року

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Коцюрба М.П., при секретарі Олексюк І.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції Мазура В.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження за №32015110200000049 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції Мазур В.М. звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами придбання та створення в період 2015 року невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215), ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953), ТОВ «Артемідітрейд» (код ЄДРПОУ 40028990) та ТОВ «Векторіал» (код ЄДРПОУ 40025806), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені досудовим розслідуванням особи в період 2015 року, з метою прикриття незаконної діяльності створили та/або придбали ряд підприємств, в тому числі суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -ТОВ «Артемідітрейд» (код ЄДРПОУ 40028990).

Допитаний як свідок у кримінальному провадженні засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «Артемадітрейд» (код ЄДРПОУ 40028990)ОСОБА_3 повідомив, що зареєстрував підприємство на прохання невідомої йому особи на ім'я ОСОБА_4. ТакожОСОБА_3 показав, що жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Артемідатрейд» (код ЄДРПОУ 40028990) не має, фінансово-господарські документи ТОВ «Артемідатрейд» (код ЄДРПОУ 40028990) не підписував, не складав та до державних установ не подавав. До зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «Артемідітрейд» (код ЄДРПОУ 40028990) ніякого відношення не має, міжнародних угод не укладав, експортом товарів за кордон не займався. Товари, що експортуються ТОВ «Артемідітрейд» (код ЄДРПОУ 40028990) йому не належать.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Артемідатрейд» (код ЄДРПОУ 40028990) здійснює експортні операції сільськогосподарських культур та плодів олійних рослин, а саме: пшениця фуражна 3-го класу, ДСТУ 4525:2006, врожаю 2015 року, не призначена для сівби, країна походження Україна, ріпак з низьким вмістом ерукової кислоти, врожаю 2015 року, не призначений для сівби, країна походження Україна, ячмінь фуражний врожаю 2015 року, не призначений для сівби, горох жовтий, сушений, очищений, не подріблений, врожаю 2015 року, не призначений для сівби, країна походження Україна до Республіки Білорусія, країн Малайзії, Пакистану, Бангладешу, Індонезії та Тайланду, при цьому фактично діяльність здійснюється не офіційним керівником ТОВ «Векторіал» ОСОБА_6, а невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Відправка вантажу проводиться через пункт пропуску «Нові Яриловичі - Нова Гута», пункт контролю «Визирка», пункт пропуску «Одеський морський торгівельний порт» а митне оформлення товару відбувається на митний пост «Нові Яриловичі», митний пост «Григорівка» та ВМО №3 митний пост «Одеса-Порт».

Разом з тим в ході аналізу АІС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Артемадітрейд» (код ЄДРПОУ 40028990)зареєстроване у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Дніпровського району Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

У відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Дніпровського району Головного територіального управління юстиції у місті Києві зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб'єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб зазначених суб'єктів господарської діяльності з ознаками «ризикових», а тому виклик службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Дніпровського району Головного територіального управління юстиції у місті Києві може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів по кримінальному провадженню.

Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а саме: почеркознавчої експертизи, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду та експерту для проведення експертизи оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ.

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 N 53/5: основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (встановлення факту виконання рукопису в незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням (імітацією) почерку іншої особи, визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком).

Крім того, клопотання Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУ МВС України в Київській області №6/03/1201 «Про надання оригіналів досліджуваних документів» згідно якого вказано, що для дослідження було надано фото-копії та ксеро-копії досліджуваних документів, але для повноти дослідження, відповідно до методичних рекомендацій необхідно надати оригінал досліджуваних документів, для вирішення питання по експертизі.

Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги, що оригінали документів ТОВ «Артемідатрейд» (код ЄДРПОУ 40028990) являються джерелом доказів, дозволяють ідентифікувати особу, яка реєструвала дане підприємство та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Реєстраційної служби Дніпровського району Головного територіального управління юстиції у місті Києві, які містяться в юридичній справі ТОВ «Артемідатрейд» (код ЄДРПОУ 40028990), за період часу з моменту створення підприємства по момент виконання ухвали.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглядалося за відсутності представників/службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Дніпровського району Головного територіального управління юстиції у місті Києві з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Реєстраційної служби Дніпровського району Головного територіального управління юстиції у місті Києві, оскільки оригінали документів ТОВ «Артемідатрейд» (код ЄДРПОУ 40028990) являються джерелом доказів, дозволяють ідентифікувати особу, яка реєструвала дане підприємство та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Мазуру В.М., старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ у Київській області Заворотньому А.С., старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ у Київській області Вдовиченку Д.С, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ у Київській області БутенкуО.С. або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення, тимчасовий доступ до оригіналів документів та надати можливість їх вилучити у службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Реєстраційної служби Дніпровського району Головного територіального управління юстиції у місті Києві, які містяться в юридичній справі ТОВ «Артемідатрейд» (код ЄДРПОУ 40028990), за період часу з моменту створення підприємства по момент виконання ухвали, а саме: статуту підприємства, зміни до статуту; наказів про призначення службових осіб підприємства; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємства та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

СуСлідчий суддя: М. П. Коцюрба