Ухвала суду № 57373186, 18.04.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/4848/16-к

Провадження № 1-кс/161/1788/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 квітня 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковальчук В.О., при секретарі Бондар Н.О., за участю прокурора Кухтей-Хилюк Л.В., слідчого Банкетова Д.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області лейтенанта міліції Банкетова Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області лейтенант міліції Банкетов Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні слідчий зазначив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №32016030000000021 від 23.03.2016 щодо подання при проведенні державної реєстрації юридичної особи, а саме ПАТ «Управління механізованих робіт агробуду», документів які містили завідомо неправдиві відомості щодо вказаного підприємства, що містить ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Крім того, слідчий зазначив, що відповідно до матеріалів отриманих від ОУ ГУ ДФС у Волинській області встановлено, що в 2010 році при проведенні державної реєстрації юридичної особи - ПАТ «Управління механізованих робіт агробуду» (код ЄДРПОУ 01353054) державному реєстратору було подано документи, які містили завідомо неправдиві реєстраційні відомості щодо вказаного товариства, яке в подальшому протягом 2010-2015 років використовувалося невстановленими особами на ринку цінних паперів з використанням наступних суб'єктів господарювання: ТОВ «Октава-Інвест» (код ЄДРПОУ 38095963), ТОВ "Фiнком Капiтал" (код ЄДРПОУ 34045327), ТОВ "Фондова компанiя "Монолiт Капiтал" (код ЄДРПОУ 36180243), ТОВ "Лакi фінанс" (код ЄДРПОУ 37469699), ТОВ "Фiнком-Інвест" (код ЄДРПОУ 37471006), ТОВ "Альт Капітал" (код ЄДРПОУ 38321064), ТОВ "ФК"Експерт" (код ЄДРПОУ 36531540).

Зокрема, встановлено, що на посаді директора ПАТ «Управління механізованих робіт агробуду» (код ЄДРПОУ 01353054) в період 2011-2012 років перебував громадянин ОСОБА_2, житель міста Луцька, відношення до фінансово-господарської діяльності ПАТ «Управління механізованих робіт агробуду» (код ЄДРПОУ 01353054) не мав так як являвся директором лише «формально» та до його обов'язків входило лише подання звітності та внесення змін до реєстраційних документів підприємства.

Окрім того, слідчий зазначив, що допитаний в ході досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_2 показав, що перебував на посаді директора ПАТ «Управління механізованих робіт агробуду» (код ЄДРПОУ 01353054) «формально», за винагороду яку йому запропонувала жінка на ім'я ОСОБА_3 в розмірі 1200 грн. Окрім того, ОСОБА_2 показав, що в його обов'язки на посаді директора ПАТ «Управління механізованих робіт агробуду» (код ЄДРПОУ 01353054) входило подача вже заповненої звітності до податкових органів, пенсійного фонду та ін., а також кілька разів він вносив зміни до реєстраційних документів, зокрема щодо перереєстрації адреси підприємства.

Відповідно до витягу з бази даних ДФС України - картки платника податків ПАТ «Управління механізованих робіт агробуду»встановлено, що останнє зареєстроване 01.07.1994 Луцьким міським управлінням юстиції Волинської області (м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35).

Також слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливості проведення їх виїмки, а саме: документів реєстраційної справи ПАТ «Управління механізованих робіт агробуду», які знаходяться у реєстраційній службі Луцького міського управління юстиції Волинської області(адреса: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35).

В зв'язку з цими обставинами, слідчий Банкетов Д.В. керуючись ст..ст. 40, 84, 93, 99, 131, 132, 159-162 КПК України, просив суд:

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Банкетову Д.В., або за його дорученням відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції (Волинська область, м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35), а саме: усіх документів реєстраційної справи підроблення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації ПАТ «Управління механізованих робіт агробуду» (код ЄДРПОУ 01353054, м. Луцьк, пров. Дорожній, 4), за період: з моменту реєстрації даного підприємства по 31.03.2016, та здійснити виїмку таких документів.

В судовому засіданні слідчий Банкетов Д.В. клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.

Разом з тим, прокурор Кухтей-Хилюк Л.В. зазначила, що є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

З витягу з кримінального провадження №32016030000000021 встановлено, що 23 березня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесені відомості, що в 2010 році при проведення державної реєстрації юридичної особи - ПАТ «Управління механізованих робіт агробуду» (код ЄДРПОУ 01353054) державному реєстратору було подано документи, які містили завідомо неправдиві реєстраційні відомості щодо вказаного товариства, яке в подальшому протягом 2010-2015 років використовувалося невстановленими особами на ринку цінних паперів з використанням наступних суб'єктів господарювання: ТОВ «Октава-Інвест» (код ЄДРПОУ 38095963), ТОВ "Фiнком Капiтал" (код ЄДРПОУ 34045327), ТОВ "Фондова компанiя "Монолiт Капiтал" (код ЄДРПОУ 36180243), ТОВ "Лакi фінанс" (код ЄДРПОУ 37469699), ТОВ "Фiнком-Інвест" (код ЄДРПОУ 37471006), ТОВ "Альт Капітал" (код ЄДРПОУ 38321064), ТОВ "ФК"Експерт" (код ЄДРПОУ 36531540), з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України (а.с. 3).

З протоколу допиту свідка ОСОБА_2 встановлено, що формально, перебуваючи на посаді директора ПАТ «Управління механізованих робіт агробуду» за винагороду, яку йому запропонувала жінка на ім'я ОСОБА_3 в розмірі 1200 грн. Крім того, зазначив, що в обов'язки входило подача вже заповненої звітності до податкових органів, пенсійного фонду та ін.., а також кілька разів він вносив зміни до реєстраційних документів, зокрема щодо перереєстрації адреси підприємства (а.с. 8-11).

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, 7 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий судя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області лейтенанта міліції Банкетова Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати (забезпечти) старшому слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області лейтенанту міліції Банкетову Д.В. тимчасовий доступ, до документів, що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції (Волинська область, м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35), а саме: усіх документів реєстраційної справи, які подавалися для проведення державної реєстрації Публічного акціонерного товариства «Управління механізованих робіт агробуду» (код ЄДРПОУ 01353054, м. Луцьк, пров. Дорожній, 4), за період: з моменту реєстрації даного підприємства по 31 березня 2016 року, та здійснити виїмку таких документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.О. Ковальчук