Ухвала суду № 57365299, 25.04.2016, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/4095/16-к

Провадження № 1-кс/750/1599/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., при секретарі Панасюк Т.М., з участю слідчого Слюти Д.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12015270010008920 від 12.11.2015 р., -

В С Т А Н О В И В:

25.04.2016 року слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Слюта Д.М. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Станкевичем Ю.В., в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналу договору на відкриття рахунку №26008050582900, оригіналу та копій документів, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку, інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів, з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення чи зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком, та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком №26008050582900 у період часу з дня відкриття рахунку по 31.12.15 року, та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав. Крім того, пояснив, що вилучення оригіналів вказаних документів необхідно для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015270010008920 від 12.11.2015 р., розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 4 статті 191, частиною 1 статті 366 КК України, за фактами розтрати бюджетних коштів, в інтересах третіх осіб, з боку службових осіб ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» на суму 185000 грн. і розтрати бюджетних коштів, вчинених у великому розмірі, та за фактами службового підроблення з боку службових осіб ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія», які внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.10.2014 між ТОВ «Фірма Олеандр» (ЄДРПОУ 22522743, адреса: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Сумська, 69) та ДП «ЧНГГ» укладено договір №80 на виконання робіт ТОВ «Фірма Олеандр» з капітального ремонту дизельних двигунів внутрішнього згорання ДП «ЧНГГ». На підставі вищевказаного договору 07.10.2014 ДП «ЧНГГ» здійснило перерахування коштів у сумі 400 тис. грн. з розрахункового рахунку дочірнього підприємства №26005013029836, відкритого у АТ «Сбербанк Росії» на розрахунковий рахунок ТОВ «Фірма «Олеандр» №26008050582900, відкритий у ПАТ «УкрСиббанк» на підставі рахунку №СФ-0000046. В подальшому співробітниками ДП «ЧНГГ» та ТОВ «Фірма Олеандр» складено документи, щодо відвантаження, ремонту та повернення двигунів під номером 214858 та 215292 (акт приймання-передачі для надання послуг з технічного обслуговування і ремонту №7/10 від 07.10.2014, акти здачі-приймання робіт №15/10 від 15.10.2014 та №21/10 від 21.10.2014). Разом з тим, наявні дані свідчать, що дизельні двигуни під вищевказаними номерами на балансі ДП «ЧНГГ» ніколи не перебували.

З метою встановлення осіб, які вчинили злочин, встановлення суми збитків та необхідністю проведення судових почеркознавчих експертиз, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, зокрема осіб, які вчинили злочин, суми збитків та для проведення судової почеркознавчої експертизи, можуть бути використані як доказ та необхідні для проведення досудового розслідування Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області і іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Слютою Дмитром Миколайовичем оригіналу договору на відкриття рахунку №26008050582900, оригіналу та копій документів, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку, інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів, з обов'язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення чи зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком, та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком №26008050582900 у період часу з дня відкриття рахунку по 31.12.15 року.

Строк дії ухвали встановити до 23 травня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Самусь Л.В.