Ухвала суду № 57360725, 25.04.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8790/16-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

25 квітня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Місінкевич А.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції Пустового О.О. по матеріалах досудового розслідування за №12014240010006321 від 22.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні зазначено, що 22.12.2014 невстановлена особа, представившись працівником «Приватбанку», шляхом обману, під приводом зарахування грошових коштів, заволоділа у ОСОБА_2 грошовими коштами на загальну суму 6932 грн., внаслідок чого заподіяла ОСОБА_2 майнової шкоди на загальну суму 6932 грн.

22.12.2014 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014240010006321 із попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_2 пояснив, що 22.12.2014 до нього зателефонував незнайомий чоловік із номеру мобільного телефона НОМЕР_1 та запропонував придбати товар, який було виставлено на продажу через сайт «OLX».

Після цього 22.12.2014 до нього зателефонував незнайомий чоловік із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та представившись працівником «Приватбанку», під приводом перерахування на рахунок банківських карток «Приватбанк» за НОМЕР_3 та НОМЕР_4 грошових коштів за покупку товару, отримавши від ОСОБА_2 персональні дані для доступу до його рахунків, здійснив перерахування грошових коштів із рахунків банківських карток «Приватбанк» ОСОБА_2 на суму 6932 грн.

Відповідно до листа ТОВ «Універсальний дата Центр», грошові кошти в сумі 6932 грн. із рахунків банківських карток ОСОБА_2 були перераховані на рахунок банківської картки «Приватбанк» за НОМЕР_5.

Інформація щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», та інші документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, тому слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.

Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.

В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з'ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об'єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майору поліції Пустовому О.О. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, а саме до:

- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ «ПриватБанк» за НОМЕР_5, за період часу з 21.12.2014 року по теперішній час, на який 21.12.2014 року та 22.12.2014 року були перераховані грошові кошти в сумі 6932 грн., із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місця зняття нарахованих коштів, області, міста, дати зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;

- відео-та фото матеріали із банкоматів у час зняття грошових коштів з 21.12.2014 року по теперішній час із карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» за НОМЕР_5;

- матеріали службового розслідування (перевірки), проведеної працівниками ПАТ КБ «Приватбанк» по факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_2

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 25 травня 2016 року.

Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Місінкевич А.Л.