Ухвала суду № 57360272, 25.04.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8879/16-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

25 квітня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Місінкевич А.Л., розглянувши клопотання старшого слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Хмельницькій області капітана поліції Шевчук Вадим Васильович, по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015240000000158 від 25.11.2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні зазначено, що 30.11.2015р. до СУ ГУ НП в Хмельницькій області з прокуратури Хмельницької області надійшли матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015240000000158 від 25.11.2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, про те, що службові особи ТОВ «ДМС-Дашківці» в період часу з червня 2014 року по вересень 2015 року, здійснили розтрату майна НАК «Украгролізинг», що було їм ввірено згідно із договором відповідального зберігання № 70-10вз/727 від 29.09.2010, на загальну суму 7524 238,60 грн., чим спричинили збитки державі у великих розмірах.

В ході розслідування встановлено, що у 29.09.2010 між ВАТ «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» та ДП «Дашківці» ТОВ «Холдингова компанія «ДМС» укладено договір №70-10вз/727, про передачу майна на зберігання з відповідним додатком у якому вказано перелік нової техніки, яка передається на відповідальне зберігання.

29.12.2010 між ВАТ «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» та ДП «Дашківці» ТОВ «Холдингова компанія «ДМС» укладено додатковий договір №1/1103 до договору відповідального зберігання, про передачу майна на зберігання від 29.09.2010 № 70-10вз/727.

31.03.2011 між ВАТ «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» та ДП «Дашківці» ТОВ «Холдингова компанія «ДМС» укладено додатковий договір №2/122 до договору відповідального зберігання, про передачу майна на зберігання від 29.09.2010 № 70-10вз/727.

30.12.2011 між ВАТ «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» та ДП «Дашківці» ТОВ «Холдингова компанія «ДМС» укладено додатковий договір №3/767 до договору відповідального зберігання, про передачу майна на зберігання від 29.09.2010 № 70-10вз/727.

06.10.2012 між ВАТ «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» та ДП «Дашківці» ТОВ «Холдингова компанія «ДМС» укладено додатковий договір №4/579 до договору відповідального зберігання, про передачу майна на зберігання від 29.09.2010 № 70-10вз/727.

31.12.2012 між ВАТ «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» та ДП «Дашківці» ТОВ «Холдингова компанія «ДМС» укладено додатковий договір №5/25 до договору відповідального зберігання, про передачу майна на зберігання від 29.09.2010 № 70-10вз/727.

З метою перевірки можливого відчуження майна, яке було передано в оренду та виявлення слідів надходження грошей за такі операції слідство намагається перевірити рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ «ДМС-Дашківці» (код ЄРДПОУ 34847507), які були відкритті вказаним підприємством у банківських установах.

Згідно листа ГУ ДФС в Хмельницькій області № 2313/10/22-01-11-12 від 25.02.2016 ТОВ «ДМС-Дашківці» (код ЄРДПОУ 34847507), для проведення господарських розрахунків використовувало розрахункові рахунки відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 315405), а саме: № № 26003060392293, 26006052407148, 26045060046864, 26053060359918, 26057052405791, тому слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.

Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.

В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з'ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об'єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Шевчуку В.В., іншим членам слідчо-оперативної групи СУ ГУНП в Хмельницькій області або за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до оригіналів документів та/або належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги 50, з можливістю їх вилучення, а саме до документів щодо руху коштів наступних банківських рахунків ТОВ «ДМС-Дашківці» (код ЄРДПОУ 34847507), а саме: № № 26003060392293, 26006052407148, 26045060046864, 26053060359918, 26057052405791, за період з 29.09.2010 р. до 22.04.2016 р.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 25 травня 2016 року.

Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Місінкевич А.Л.