Ухвала суду № 57358755, 25.04.2016, Новомиколаївський районний суд Запорізької області

Провадження № 322/474/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2016 року смт. Новомиколаївка

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області Шиш А.Б., при секретарі Вишняк Т.В., з участю прокурора Новомиколаївського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_1, заступника начальника СВ Новомиколаївського відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника СВ Новомиколаївського відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 17 березня 2016 року між ТОВ "Нива" та ТОВ "ОСОБА_3 Груп" було укладено договір № 17/30/2016-1 відповідно до якого ТОВ "Нива", в період з 18 березня 2016 року по 11 квітня 2016 року, перерахувало ТОВ "ОСОБА_3 Груп" 528549 гривень 50 копійок за придбання добрива КАС 32, проте вказане добриво поставлене ТОВ "Нива" не було.

За даним фактом 12 квітня 2016 року було розпочате досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що вищевказані кошти перераховувалися на відкритий на ТОВ "ОСОБА_3 Груп" рахунок № 26003509421 у ПАТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києві.

В клопотанні заступник начальника СВ Новомиколаївського відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 просить надати йому тимчасовий доступ до прибуткових та видаткових документів, на підставі яких на поточний рахунок ТОВ "ОСОБА_3 Груп", ЄДРПОУ 39537985, № 26003509421 в ПАТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києві зараховані грошові кошти ТОВ "Нива" ЄДРПОУ 03751209; прибуткових та видаткових документів на підставі яких відбувався рух грошових коштів на поточному рахунку ТОВ "ОСОБА_3 Груп", ЄДРПОУ 39537985 № 26003509421 в ПАТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києві з моменту відкриття рахунку по 21 квітня 2016 року; прибуткових та видаткових документів, на підставі яких з поточного рахунку ТОВ "ОСОБА_3 Груп", ЄДРПОУ 39537985 № 26003509421 в період з 11 квітня 2016 року по 15 квітня 2016 року були зняті готівкові грошові кошти; документів, що містяться в банківській справі про відкриття поточного рахунку ТОВ "ОСОБА_3 Груп", ЄДРПОУ 39537985 № 26003509421 в ПАТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києві, в тому числі із зразками підписів, почерку та відбитку печатки ТОВ "ОСОБА_3 Груп", які знаходяться у ПАТ "Райффайзен банк Аваль", розташованого по вул. Лєскова, 9 в м. Києві, та можливість їх вилучити.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи можуть бути знищені, представник особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи ПАТ "Райффайзен банк Аваль", в судове засідання не викликався.

Обговоривши дане клопотання, вислухавши пояснення заступника начальника СВ, думку прокурора, який клопотання підтримав, вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12016080300000162 внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вказані у клопотанні документи можуть містити інформацію про особу, яка скоїла злочин, а також про обставини вчинення злочину, а тому мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці вищевказану інформацію здобути не можливо.

На підставі вищевказаного, слідчий суддя вважає необхідним надати заступнику начальника СВ тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, та можливість їх вилучити.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Надати заступнику начальника СВ Новомиколаївського відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства "Райффайзен банк Аваль", розташованого по вул. Лєскова, 9 в м. Києві:

- прибуткових та видаткових документів, на підставі яких на поточний рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_3 Груп", ЄДРПОУ 39537985, № 26003509421 зараховані грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю "Нива" ЄДРПОУ 03751209;

- прибуткових та видаткових документів на підставі яких відбувався рух грошових коштів на поточному рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_3 Груп", ЄДРПОУ № 39537985, № 26003509421 з моменту відкриття рахунку по 21 квітня 2016 року;

- прибуткових та видаткових документів, на підставі яких з поточного рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_3 Груп", ЄДРПОУ 39537985 № 26003509421 в період з 11 квітня 2016 року по 15 квітня 2016 року були зняті готівкові грошові кошти;

- документів, що містяться в банківській справі про відкриття поточного рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_3 Груп", ЄДРПОУ 39537985 № 26003509421, в тому числі із зразками підписів, почерку та відбитку печатки Товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_3 Груп", та можливість їх вилучити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, може бути надано дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення вказаних у ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Б.Шиш