Ухвала суду № 57357520, 21.04.2016, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

243/3283/16-к

1-кс/243/281/2016

21 квітня 2016 року м. Слов'янськ

Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

в складі: слідчого судді Лаптева М.В.,

при секретарі Мороз К.В.,

за участю прокурора Страшненко

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції Мазурік Владислава Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів шляхом їх вилучення, що знаходяться в розпорядженні ТОВ «НОВА ПОШТА» , -

ВСТАНОВИВ:

До Слов'янського місьрайонного суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції Мазурік Владислава Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів шляхом їх вилучення, що знаходяться в розпорядженні ТОВ «НОВА ПОШТА», в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050510000339 від 09.02.2016 року, за ознаками ч. 3 ст. 311 КК України.

Вислухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, що внесені до ЄРДР за № 12016050510000339 від 09.02.2016 року.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 311 КК України - тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, а також незаконний збут прекурсорів, вчинене в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, відносно якого 23.07.2015 складений обвинувальний акт, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 311, ч.2 ст. 306 КК України, будучі посвідченим в способах виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини- первітіну, переслідуючи корисливі мотиви, у лютому 2016 році, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою незаконного збагачення за рахунок незаконного придбання, зберігання, перевезення і пересилення прекурсорів по різним регіонам Україні, з подальшою метою їх використання для виробництва або виготовлення психотропних речовин незаконно придбав у невстановлених осіб у великій кількості лікарський засіб «Ефіна», який в своєму складі містить псевдоефедрін, та відноситься до прекурсорів.

Розпорядженням Держлікслужби України № 18607-1.1/2.3/17-12 від 04.09.2012 заборонено реалізацію (торгівлю), зберігання та застосування всіх серій лікарського засобу «Ефіна» у блістерах, виробництво БЕЛКО ФАРМА, Індія.

Доводячи свій протиправний умисел до кінця, ОСОБА_2 у лютому 2016 року, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, знаходячись у невстановленому місці,

з метою подальшого розповсюдження у великій кількості лікарського засобу «Ефіна», який в своєму складі містить псевдоефедрін, та відноситься до прекурсорів, заздалегідь самостійно упакував конвалюти з лікарським засобом «Ефіна» в упаковки таким чином, щоб не можливо було ідентіфікувати через упаковку, що там містяться заборонені лікарські засоби, обмотавши вищевказані упаковки ліпкої стрічкою, на поверхні кожній вказав прізвище отримувача та контактні телефони, загальною кількість 13 упаковок, загальна маса псевдоефедріна становить 144,18 грама, що згідно Наказу МОЗ України №188 від 01.08.2000 року є особливо великим розміром.

09.02.2016 у денний час, ОСОБА_2, з метою збуту упаковок конвалют з лікарським засобом «Ефіна», який в своєму складі містить псевдоефедрін, та відноситься до прекурсорів, загальна маса псевдоефедріна становить 144,18 грама, перевіз вказаний лікарський засіб, який знаходився за адресою: Донецька область АДРЕСА_1, з м. Краматорськ до відділення № 4 ТОВ «Нова пошта», пров. Парковий, № 5, м. Слов'янськ, таким чином здійснив перевезення прекурсорів в особливо великих розмірах.

09.02.2016 приблизно о 14.25 годині, ОСОБА_2, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з метою пересилання та подальшого збуту конвалют лікарського засобу «Ефіна» по 10 пігулок у кожній конвалюті, які містить псевдоефедрін та відноситься до прекурсорів, загальною масою псевдоефедріна становить 144,18 грама, підійшов до не присвяченої в його

протиправному умислі оператора-касира відділення № 4 «Нової пошти» ОСОБА_4, якій передав пакунки, загальною кількістю 13 штук, на кожному з яких було вказано місто, прізвище та контактні телефони отримувачів, де в поштових накладних вказав в якості найменування вмісту посилки -«фармацевтика» і замовив їх відправлення зазначеними адресами, після чого касир ОСОБА_4, оформила заказ та внесла зазначені ОСОБА_2 дані отримувачів, в експрес-накладні, а саме:

- експрес-накладна №59000161866560 від 09.02.2016 року отримувач ОСОБА_5,

м. Вільногірськ, відділення вул. Леніна, 54 (ТРК Альтаїр);

- експрес-накладна №59000161872119 від 09.02.2016 року отримувач ОСОБА_6,

м. Харків, міні-відділення № 52, проспект Тракторобудівника 128 в (ТЦ Клас);

- експрес-накладна №59000161865656 від 09.02.2016 року отримувач ОСОБА_6,

м. Харків, міні-відділення № 52, проспект Тракторобудівника, 128 в (ТЦ Клас);

- експрес-накладна №59000161871347 від 09.02.2016 року отримувач ОСОБА_7, м. Маріуполь, відділення №1, бульв. Шевченка, 313;

- експрес-накладна №59000161862280 від 09.02.2016 року отримувач ОСОБА_8,

м. Кременчук, відділення №1, вул. Флотська 2,1

- експрес-накладна №59000161868534 від 09.02.2016 року отримувач ОСОБА_9,

м. Тернівка, відділення, вул. Харківська, 3;

- експрес-накладна №59000161861386 від 09.02.2016 року отримувач ОСОБА_10,

м. Полтава, відділення №13, вул. Великотирнівська, 35/2;

- експрес-накладна №59000161864656 від 09.02.2016 року отримувач ОСОБА_5,

м. Кривий Ріг, м Вільногірськ, відділення вул. Леніна, 54 ТРК Альтаїр);

- експрес-накладна №59000161863227 від 09.02.2016 року отримувач ОСОБА_11,

м. Маріуполь, відділення №1, бульв. Шевченка, 313;

- експрес-накладна №59000161863812 від 09.02.2016 року отримувач ОСОБА_12,

м. Кривий Ріг, відділення № 16, вул. Електрозаводська, 10-а;

- експрес-накладна №59000161867706 від 09.02.2016 року отримувач ОСОБА_13,

м. Дніпропетровськ, відділення №88, вул. Савкіна,2 ;

- експрес-накладна №59000161873181 від 09.02.2016 року отримувач ОСОБА_15,

м. Рубіжне, відділення № 3, вул. 30 років Перемоги, 12-а ;

- експрес-накладна №59000161870458 від 09.02.2016 року отримувач ОСОБА_14,

м. Харків, міні-відділення № 125, пр-т. Гагаріна, 178;

Таким чином, ОСОБА_2 здійснив всі дії, які вважав за необхідними для пересилання, та подальшого збуту конвалют з лікарським засобом «Ефіна», який в своєму складі містить псевдоефедрін, та відноситься для прекурсорів, загальна маса псевдоефедріна становить 144,18 грама, що згідно Наказу МОЗ України №188 від 01.08.2000 року є особливо великим розміром.

09.02.2016 у період часу з 15.50 годині до 17.17 годині, з письмового дозволу адміністрації ТОВ «Нової пошти», співробітниками Слов'янського відділення поліції КВП ГУНП в Донецькій області, в приміщені відділення № 4 ТОВ «Нової пошти», яке розташоване за адресою: м. Слов'янськ, пров. Парковий, № 5 був проведений огляд 13 пакунків, відправником яких є ОСОБА_2 в ході проведення якого був виявлений та вилучений лікарський засіб «Ефіна», який в своєму складі містить псевдоефедрін, та відноситься до прекурсорів, загальна маса псевдоефедріна становить 144,18 грама, що згідно Наказу МОЗ України №188 від 01.08.2000 року є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_2 здійснив придбання, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, а також незаконний збут прекурсорів, вчинене в особливо великих розмірах.

Також, ОСОБА_2, реалізуючи свою протиправну діяльність, за допомогою ТОВ «Нова пошта», в період з 01 серпня 2015 року до 01 квітня 2016 року періодично пересилав лікарський засіб «Ефіна», який в своєму складі містить псевдоефедрін, та відноситься до прекурсорів.

Під час досудового розслідування був направлений запит до ТОВ «НОВА ПОШТА», з метою надання копії експрес-накладних та відеозйомки, але з ТОВ «Нова пошта» надійшла інформація, про те, що можливо їх отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

На даний час необхідно дослідити документи та відеозйомку з камер відеоспостереження, які перебувають у розпорядженні посадових осіб ТОВ «Нова Пошта», 36039, м. Полтава, вул. Фрунзе, 57, а саме належним чином завірених копій:

-експрес-накладні на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, які відправлялись та приймались у відділенні ТОВ «Нова Пошта», в період з 01 серпня 2015 року до 01 квітня 2016 року, тобто що підтверджують відправлення ОСОБА_2 посилок, та отримання грошових кошт, за збут вказаного лікарського засобу.

-Завірені копії документів на підставі яких надано послуги по пересиланню, та отриманню майна відповідно експрес-накладних №59000161866560, №59000161872119, №59000161865656, №59000161871347, №59000161862280, №59000161868534 ,№59000161861386, №59000161864656, №59000161863227, №59000161863812, №59000161867706, №59000161873181, №59000161870458.

-відомості з камер відео-спостереження за 09.02.2016 року, на об'єкту в приміщені відділення № 4 ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: м. Слов'янськ, пров. Парковий, № 5 прийняття та видачі вантажів, відповідно наступних експрес-накладних №59000161866560, №59000161872119, №59000161865656, №59000161871347, №59000161862280, №59000161868534 ,№59000161861386, №59000161864656, №59000161863227, №59000161863812, №59000161867706, №59000161873181, №59000161870458.

Вказана відео зйомка та документи необхідні для проведення експертиз та інших видів досліджень і можуть бути використані як докази, при цьому без їх вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цих документів за строками зберігання.

Все вищевикладене достатньо обґрунтовує необхідність та підстави для отримання тимчасового доступу до речей і документів шляхом їх вилучення, що знаходяться в розпорядженні ТОВ «НОВА ПОШТА».

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що вищезазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст..60-62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 ч.1 п.5 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції Мазурік Владислава Вікторовича про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приват Банк» - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецький області майору поліції Мазурік Владиславу Вікторовичу, або іншій особі уповноваженій слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів шляхом їх вилучення, що знаходяться в розпорядженні ТОВ «НОВА ПОШТА», ЄДРПОУ 31316718, 36039, м. Полтава, вул. Фрунзе, 57, а саме:

- Експрес-накладні (належним чином завірені копії) на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, які відправлялись та приймались у відділенні ТОВ «Нова Пошта», в період з 01 серпня 2015 року до 01 квітня 2016 року;

-документи на підставі яких надано послуги по пересиланню, та отриманню майна за 2016 рік, відповідно оформлених експрес-накладних №59000161866560, №59000161872119, №59000161865656, №59000161871347, №59000161862280, №59000161868534 ,№59000161861386, №59000161864656, №59000161863227, №59000161863812, №59000161867706, №59000161873181, №59000161870458;

-документів в яких містяться відомості про відстеження пересування вантажу з точки прийняття вантажу до моменту одержання отримувачем;

-відомостей з камер відео-спостереження на об'єктах прийняття та видачі вантажів відповідно експрес-накладних №59000161866560, №59000161872119, №59000161865656, №59000161871347, №59000161862280, №59000161868534 ,№59000161861386, №59000161864656, №59000161863227, №59000161863812, №59000161867706, №59000161873181, №59000161870458, оформлення яких проводилось 09.02.2016 року у приміщені відділення № 4 ТОВ «Нової пошти», яке розташоване за адресою: м. Слов'янськ, пров. Парковий, № 5.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 21.05.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лаптев М.В.