Ухвала суду № 57354975, 25.04.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/20450/15-к

н/п 1-кс/640/3447/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" квітня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Цібко А.В.,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Цібко Андрія Валерійовича по кримінальному провадженні №12015220000000702 від 02.09.2015 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

20.04.2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Цібко А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Івановим І.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21, а саме відомостей про: телефонні зв'язки, їх тривалість, маршрути передавання з прив'язкою до базових станцій оператора, які здійснювались з номеру мобільного телефону: НОМЕР_1, який належить та використовується ОСОБА_3 в період часу з 01.01.2015 року до теперішнього часу; про телефонні дзвінки абоненту НОМЕР_1, за період з 01.01.2015 до теперішнього часу, а саме:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером.

-Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

-Типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з'єднання, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.

-Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.

-За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУНП України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12015220000000702 від 02.09.2015, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння державними коштами ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз Україна» службовими особами TOB «Цефей» та службовими особами ТОВ «Карпатнадраінвест».

18.12.2015 ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, т.б. заволодіння чужим майном службовою особою шляхом зловживання своїм становищем у особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.09.2004 між ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз Україна» (код ЄДРПОУ 30019775) та ТОВ «Цефей» (код ЄДРПОУ 32869749), укладено договір №927 про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, а також з ТОВ «Карпатнадраінвест» (код ЄДРПОУ 31789453), укладено договір № 1747 13.10.2004 про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, які фактично розташовані за однією адресою: м. Харків, вул. Космічна, б. 4.

Службові особи оператора спільної діяльності ТОВ «Цефей» (код ЄДРПОУ 473544036) здійснюють привласнення коштів отриманих від реалізації природнього газу під приводом виконання ремонтних робіт, інтенсифікацій та складання висновків проектно-кошторисної документації, укладаючи договори з підприємствами, які фактично дані роботи не виконують: ТОВ «АКР-ТЕК» (код ЄДРПОУ 39817896), ТОВ «Харків-Постач» (код ЄДРПОУ 39777639), TOB «Арматех Буд» код ЄДРПОУ (39419330), TOB «Савітор» код ЄДРПОУ (38652077), TOB «Рівер плюс» код ЄДРПОУ (39428591), TOB «Профі-Хаус» код ЄДРПОУ (39428585), TOB «Філіс Комфорт» код ЄДРПОУ (39681219), TOB «Лана Груп» код ЄДРПОУ (39399257), TOB «Будконсалтинг плюс» код ЄДРПОУ (39315010), TOB «Укрінжиніринг Він» код ЄДРПОУ (39474831), а конвертують кошти в безготівкову форму, а також шляхом укладання договорів з підрядними організаціями TOB «Лубнигазбуд» (код ЄДРПОУ 34235569), TOB «Енергосервіс Центр СК» (код ЄДРПОУ 39582975) та TOB «Альта-Білд» (код ЄДРПОУ 39412487), які в подальшому також спрямовують дані кошти на розрахункові рахунки вищевказаних фіктивних підприємств, з метою їх конвертації в готівкову форму. При цьому роботи з проведення ремонтів та інтенсифікацій на свердловинах фактично не виконуються.

Встановлено, що оператор спільної діяльності ТОВ «Цефей» (код 473544036) перерахувало TOB «Альта Білд» (код ЄДРПОУ 39412487) кошти в розмірі 3 млн. грн. за виконання робіт за темою: Оцінка вуглеводневого потенціалу і аналіз проблем експлуатації свердловини № 160 Більського НГКР з метою розробки комплексу досліджень і заходів з її відновлення, оптимізації роботи та ефективного освоєння дренованих запасів». Фактично даний вид робіт складається з надання методичних рекомендацій по підвищенню видобутку газу на свердловині, представляє собою проектно-кошторисну документацію.

В подальшому на даний звіт виконана експертиза проектно-кошторисної документації Державним геологічним підприємством «Державна комісія з експертизи геологічних проектів та кошторисів «Геолекспертиза», вартість якої склала 10147,20 грн.

У якості свідка було допитано директора ТОВ «Альта-Білд» гр. ОСОБА_4, який повідомив, що він фактично працює ріелтором в агентстві нерухомості «Домовенок» у м. Києві, а директором ТОВ «Альта - Білд» він став фіктивно, у зв'язку з тяжким матеріальним становищем, до діяльності підприємства він не має ніякого відношення, договори не укладає, роботи не виконує, а лише інколи знаходиться в офісі за адресою реєстрації підприємства з метою отримання направлень на перевірку посадовими особами ДПІ.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному провадженню встановлено, що реалізація газового конденсату видобутого оператором спільної діяльності ТОВ «Карпатнадраінвест» здійснюється на адресу ТОВ «Альянс-Нефтегаз» (код ЄДРПОУ 37531468), яке в подальшому документально спрямовує даний газовий конденсат на ТОВ «Харків-Постач» (код ЄДРПОУ 39777639), ТОВ «Акр-Тек» (код ЄДРПОУ 39817896), ТОВ "РІВЕР ПЛЮС" код ЄДРПОУ (39428591), але фактично даний газовий конденсат реалізовується за ціною не меншою 10600 гривень, після чого різниця поверталася ОСОБА_5

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо свідчень про те, що до даної злочинної схеми можливо причетний директор ТОВ «Харків-Постач» (код ЄДРПОУ 39777639) ОСОБА_3, який у злочинній змові з службовими особами ТОВ «Карпатнадраінвест» здійснював допомогу у привласненні та розтраті державних коштів, при укладанні договору №01/09-15 від 01.09.2015 на виконання робіт, які фактично не виконувались, який користується мобільним телефоном за номером НОМЕР_1, необхідно опрацювання інформації про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2015 року до теперішнього часу з прив'язкою до базових станцій.

Враховуючи обставини скоєного злочину, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а також можливого розкриття злочину, є необхідним витребувати у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» вище зазначену інформацію.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Цібко Андрія Валерійовича по кримінальному провадженні №12015220000000702 від 02.09.2015 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати ПрАТ «Київстар», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21, надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Цібко Андрію Валерійовичу право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до відомостей: про телефонні зв'язки, їх тривалість, маршрути передавання з прив'язкою до базових станцій оператора, які здійснювались з номеру мобільного телефону: НОМЕР_1, який належить та використовується ОСОБА_3 в період часу з 01.01.2015 року до теперішнього часу; про телефонні дзвінки абоненту НОМЕР_1, за період з 01.01.2015 до теперішнього часу, а саме:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером.

-Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

-Типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з'єднання, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.

-Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.

-За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Дозволити старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Цібко Андрію Валерійовичу право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПрАТ «Київстар», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21, доступ до речей і документів, а саме до відомостей: про телефонні зв'язки, їх тривалість, маршрути передавання з прив'язкою до базових станцій оператора, які здійснювались з номеру мобільного телефону: НОМЕР_1, який належить та використовується ОСОБА_3 в період часу з 01.01.2015 року до теперішнього часу; про телефонні дзвінки абоненту НОМЕР_1, за період з 01.01.2015 до теперішнього часу, а саме:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером.

-Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

-Типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з'єднання, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.

-Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.

-За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.05.2016 року.

Роз'яснити ПрАТ «Київстар», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Божко В.В.