Ухвала суду № 57354971, 20.04.2016, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Маслов М. І..

Справа № 644/3549/16-к

Провадження № 1-кс/644/305/16

20.04.2016

Справа № 644/3549/16-к

н/п 1-кс/644/305/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2016 р. Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді Маслова М.І.

за участю:

секретаря - Шпиця Л.В.

прокурора - Тоічкіна С.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області юрист 2 класу Тоічкіна Сергія Миколайовичарозглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220530000840 від 11.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, про надання дозволу на проведення огляду, -

в с т а н о в и в :

1.19.04.2016 року до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому прокурор Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області юрист 2 класу Тоічкін С.М. просить надати дозвіл на проведення огляду нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, а саме у наступних нежитлових приміщеннях:

-нежитлових приміщень підвалу №XXVI, XXVII - власник ОСОБА_2;

-нежитлових приміщень №41-1а, 41-2, 41-3, 41-4 загальною площею 58,1 кв.м. в літ. А-5 - власник ОСОБА_3;

-нежитлового приміщення №41-1 загальною площею 4,7 кв.м. в літ. А-5 - власник ОСОБА_2;

-нежитлових приміщень підвалу №18а, 18-:-20, 22-:-24, 52, VIII, XXVIII, XXIX, 1-го поверху №10, 12, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 15, 25, 27-:-33, 35, 37-:-39, 39а, 40, 40а, 41, 42, XXXII в літ. А-5 заг. пл. 657,2 кв.м.- власник ТОВ ФІРМА «ПОЛЕСЬЕ» (код ЄДРПОУ 30138936);

-нежилих приміщень підвалу №1-17, 2а, 2б, 16а, 17а, 18б, 21, 51, 51а, 54, 55, I-VII, IX-XXVII заг. пл. 768,4 кв.м.; 1-п №1-4, 1а, 4а, 5а, 5б, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 34, 43-50, XXXVII, XXXVIII заг. пл.. 406,7 кв.м.; 2-п №1-7, 5а, 5б, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, XLVII заг. пл. 286, 9 кв.м. - власник ВАТ «Теплоенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 00120980);

-нежитлових приміщень підвалу № XXV, XXVI, XXVII у будівлі літ. А-5 заг. пл. 94,8 кв.м. - власник ОСОБА_10;

-нежитлових приміщень 5-го поверху №52-1 -:- 52-23 в літ. А-5 заг. пл. 159,4 кв.м. - власник ВАТ «Теплоенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 00120980);

-нежитлові приміщення 1-го поверху №41-1-:-41-4 заг. пл. 62,8 кв.м. в літ. А-5 - власник ОСОБА_10;

з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення,фінансово-господарської, первинної бухгалтерської та податкової документації, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «СХІД ПРОМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37189044) з контрагентами, печаток, штампів, цифрових носіївінформації з даними про фінансово-господарську діяльність вище вказаного та інших підприємств, грошей та майна, нажитого злочинним шляхом, а також чорнових записів, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації, які мають значення для встановлення істини по справі.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Індустріального ВП ГУ НП України в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12016220530000840 від 11.03.2016 року, розпочате за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В клопотанні прокурор вказує, що проведення досудового розслідування 11.03.2016 слідчим СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області Гонтарем О.П. допитано в якості свідка ОСОБА_5, який показав, що в лютому 2014 року його знайомий ОСОБА_6 запропонував йому зайняти посаду директора ТОВ «СХІД ПРОМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37189044), діяльність якого пов'язана з поставками промислових газів. На пропозицію ОСОБА_5 погодився,після чого бухгалтер товариства ОСОБА_7 в офісі, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Короленка, 23, ознайомила його з протоколом загальних зборів, на яких його було обрано директором, наказом про зарахування на вищевказану посаду, його функціональними обов'язками та передала йому установчі документи і печатки. Після цього ОСОБА_5 приступив до роботи.

Практично усією діяльністю ТОВ «СХІД ПРОМСЕРВІС» керувала ОСОБА_7, а саме шукала клієнтів, домовлялась про поставки промислових газів, складала відповідні документи. ОСОБА_5 лише ознайомлювався зі складеними документами, після чого ставив в них свій підпис. Документи для підпису йому привозив ОСОБА_8, який працював на посаді менеджера. Заробітну плату у розмірі близько 2500 гривеньОСОБА_5 отримував на банківську картку банку «ПУМБ».

Приблизно в січні-лютому 2015 року ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що у зв'язку з тим, що діяльність товариства приносить збитки ОСОБА_5 з посади директора буде звільнено, заробітна плата йому нараховуватись не буде, а товариство в подальшому буде ліквідовано. Після цього ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_7 та передав останній всі наявні у нього документи та печатки товариства і більше ніякою діяльністю товариства не займався, документів не підписував, заробітну плату не отримував, статистичних та звітних документів в державні установи не подавав і про подальшою долеютовариства не цікавився.

Приблизно в кінці січня 2016 року ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що йому стало відомо, що ОСОБА_7 продовжує вести підприємницьку діяльність ТОВ «СХІД ПРОМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37189044) і що документи підписуються від імені ОСОБА_5

В ході виконання доручення слідчого,наданого в порядку ст.40 КПК України співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області,отримано наступні документи:

-копія додатку №11/33 від 10.07.2015 р. до контракту №11/06/2015 від 11.06.2015 р. на придбання 20 930 кг насіння соняшнику продовольчого для промислової переробки загальною вартістю 412 321,00 російських рублів укладеного між ТОВ «Ваєнга» (юридична адреса: 308002, Російська Федерація, м. Білгород, вул. Мічурина, 39А) в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «СХІД ПРОМСЕРВІС» (юридична адреса: 61003, України, м. Харків, вул. Короленка, 23) в особі директора ОСОБА_5

-копія додатку №11/35 від 13.07.2015 р. до контракту №11/06/2015 від 11.06.2015 р. на придбання 19 730 кг насіння соняшнику продовольчого для промислової переробки загальною вартістю 388 681,00 російських рублів укладеного між ТОВ «Ваєнга» (юридична адреса: 308002, Російська Федерація, м. Білгород, вул. Мічурина, 39А) в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «СХІД ПРОМСЕРВІС» (юридична адреса: 61003, України, м. Харків, вул. Короленка, 23) в особі директора ОСОБА_5

-копія додатку №11/36 від 13.07.2015 р. до контракту №11/06/2015 від 11.06.2015 р. на придбання 19 730 кг насіння соняшнику продовольчого для промислової переробки загальною вартістю 388 681,00 російських рублів укладеного між ТОВ «Ваєнга» (юридична адреса: 308002, Російська Федерація, м. Білгород, вул. Мічурина, 39А) в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ ««СХІД ПРОМСЕРВІС» (юридична адреса: 61003, України, м. Харків, вул. Короленка, 23) в особі директора ОСОБА_5

-копія додатку №11/37 від 14.07.2015 р. до контракту №11/06/2015 від 11.06.2015 р. на придбання 21 020 кг насіння соняшнику продовольчого для промислової переробки загальною вартістю 414 094,00 російських рублів укладеного між ТОВ «Ваєнга» (юридична адреса: 308002, Російська Федерація, м. Білгород, вул. Мічурина, 39А) в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «СХІД ПРОМСЕРВІС» (юридична адреса: 61003, України, м. Харків, вул. Короленка, 23) в особі директора ОСОБА_5

-копія додатку №11/38 від 16.07.2015 р. до контракту №11/06/2015 від 11.06.2015 р. на придбання 20 920 кг насіння соняшнику продовольчого для промислової переробки загальною вартістю 412 124,00 російських рублів укладеного між ТОВ «Ваєнга» (юридична адреса: 308002, Російська Федерація, м. Білгород, вул. Мічурина, 39А) в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «СХІД ПРОМСЕРВІС» (юридична адреса: 61003, України, м. Харків, вул. Короленка, 23) в особі директора ОСОБА_5

-копія додатку №11/40 від 16.07.2015 р. до контракту №11/06/2015 від 11.06.2015 р. на придбання 19 870 кг насіння соняшнику продовольчого для промислової переробки загальною вартістю 391,439,00 російських рублів укладеного між ТОВ «Ваєнга» (юридична адреса: 308002, Російська Федерація, м. Білгород, вул. Мічурина, 39А) в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «СХІД ПРОМСЕРВІС» (юридична адреса: 61003, України, м. Харків, вул. Короленка, 23) в особі директора ОСОБА_5

-копія додатку №11/39 від 16.07.2015 р. до контракту №11/06/2015 від 11.06.2015 р. на придбання 19 780 кг насіння соняшнику продовольчого для промислової переробки загальною вартістю 389 666,00 російських рублів укладеного між ТОВ «Ваєнга» (юридична адреса: 308002, Російська Федерація, м. Білгород, вул. Мічурина, 39А) в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «СХІД ПРОМСЕРВІС» (юридична адреса: 61003, України, м. Харків, вул. Короленка, 23) в особі директора ОСОБА_5

-копія додатку №11/06 від 22.06.2015 р. до контракту №11/06/2015 від 11.06.2015 р. на придбання 20 940 кг насіння соняшнику продовольчого для промислової переробки загальною вартістю 456 492,00 російських рублів укладеного між ТОВ «Ваєнга» (юридична адреса: 308002, Російська Федерація, м. Білгород, вул. Мічурина, 39А) в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «СХІД ПРОМСЕРВІС» (юридична адреса: 61003, України, м. Харків, вул. Короленка, 23) в особі директора ОСОБА_5

-копія додатку №11/32 від 10.07.2015 р. до контракту №11/06/2015 від 11.06.2015 р. на придбання 18 960 кг насіння соняшнику продовольчого для промислової переробки загальною вартістю 373 512,00 російських рублів укладеного між ТОВ «Ваєнга» (юридична адреса: 308002, Російська Федерація, м. Білгород, вул. Мічурина, 39А) в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «СХІД ПРОМСЕРВІС» (юридична адреса: 61003, України, м. Харків, вул. Короленка, 23) в особі директора ОСОБА_5

-копія додатку №11/34 від 13.07.2015 р. до контракту №11/06/2015 від 11.06.2015 р. на придбання 19 810 кг насіння соняшнику продовольчого для промислової переробки загальною вартістю 390 257,00 російських рублів укладеного між ТОВ «Ваєнга» (юридична адреса: 308002, Російська Федерація, м. Білгород, вул. Мічурина, 39А) в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «СХІД ПРОМСЕРВІС» (юридична адреса: 61003, України, м. Харків, вул. Короленка, 23) в особі директора ОСОБА_5

Вищевказані документи пред'явлено слідчим Гонтарем О.П. для огляду ОСОБА_501.04.2016 під час його додаткового допиту в якості свідка, на що він повідомив, що даних документів не підписував і що підпис в документах не його. Також він повідомив, що взагалі в цей час він ніякою діяльністю ТОВ «СХІД ПРОМСЕРВІС» не займався та ніяких контрактів ні з ким не укладав. На питання про особу, що могла укласти від його імені даний контракт, він повідомив, що підозрює, що це могла зробити ОСОБА_7, якій він передав усі наявні документи та печатку ТОВ «СХІД ПРОМСЕРВІС», якою завірені підписи в вищевказаних додатках.

Також, в ході виконання доручення слідчого встановлено, що ОСОБА_7 також працює на посадіголовногобухгалтеру ТОВ «ІМПЕКС»(код ЄДРПОУ 31149603), юридична адреса: АДРЕСА_1.

Відповідно до відомостей адресно - довідкового підрозділу ГУ ДМС, УДМС України в Харківській області, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2.

Відповідно до наявної інформації встановлено, що фінансово-господарські, первинні бухгалтерські та податкова документації, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «СХІД ПРОМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37189044) з контрагентами, печатки, штампи, цифрові носії з даними про фінансово-господарську діяльність вище вказаного та інших підприємств, гроші та майно нажите злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по справі, можуть знаходитись за місцем фактичного проживання ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_2.

В судовому засіданні прокурор прокуратури підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження та вивчивши документи та матеріали, якими прокурор прокуратури обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, вказані відомості можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні нежитловому приміщенні.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення і майна, яке здобуте у результаті його вчинення, необхідно провести огляд за місцем фактичного знаходження ТОВ «ІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 31149603) за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 складається із:

-нежитлових приміщень підвалу №XXVI, XXVII - власник ОСОБА_2;

-нежитлових приміщень №41-1а, 41-2, 41-3, 41-4 загальною площею 58,1 кв.м. в літ. А-5 - власник ОСОБА_3;

-нежитлового приміщення №41-1 загальною площею 4,7 кв.м. в літ. А-5 - власник ОСОБА_2;

-нежитлових приміщень підвалу №18а, 18-:-20, 22-:-24, 52, VIII, XXVIII, XXIX, 1-го поверху №10, 12, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 15, 25, 27-:-33, 35, 37-:-39, 39а, 40, 40а, 41, 42, XXXII в літ. А-5 заг. пл. 657,2 кв.м.- власник ТОВ ФІРМА «ПОЛЕСЬЕ» (код ЄДРПОУ 30138936);

-нежилих приміщень підвалу №1-17, 2а, 2б, 16а, 17а, 18б, 21, 51, 51а, 54, 55, I-VII, IX-XXVII заг. пл. 768,4 кв.м.; 1-п №1-4, 1а, 4а, 5а, 5б, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 34, 43-50, XXXVII, XXXVIII заг. пл.. 406,7 кв.м.; 2-п №1-7, 5а, 5б, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, XLVII заг. пл. 286, 9 кв.м. - власник ВАТ «Теплоенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 00120980);

-нежитлових приміщень підвалу № XXV, XXVI, XXVII у будівлі літ. А-5 заг. пл. 94,8 кв.м. - власник ОСОБА_10;

-нежитлових приміщень 5-го поверху №52-1 -:- 52-23 в літ. А-5 заг. пл. 159,4 кв.м. - власник ВАТ «Теплоенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 00120980);

-нежитлові приміщення 1-го поверху №41-1-:-41-4 заг. пл. 62,8 кв.м. в літ. А-5 - власник ОСОБА_10;

При цьому вищевказані приміщення використовуються ТОВ «ІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 31149603).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного є достатні підстави вважати, що фінансово-господарські, первинні бухгалтерські та податкова документації, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «СХІД ПРОМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37189044) з контрагентами, печатки, штампи, цифрові носії інформації з даними про фінансово-господарську діяльність вище вказаного та інших підприємств, гроші та майно нажите злочинним шляхом, а також чорнові записи, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, які мають значення для встановлення істини по справі можуть знаходитись за місцем фактичного знаходження ТОВ «ІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 31149603) за адресою: АДРЕСА_1.

Керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 237, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області юрист 2 класу Тоічкіна Сергія Миколайовичарозглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220530000840 від 11.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, про надання дозволу на проведення огляду - задовольнити.

Надати дозвіл на огляд у дозвіл на проведення огляду нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, а саме у наступних нежитлових приміщеннях:

-нежитлових приміщень підвалу №XXVI, XXVII - власник ОСОБА_2;

-нежитлових приміщень №41-1а, 41-2, 41-3, 41-4 загальною площею 58,1 кв.м. в літ. А-5 - власник ОСОБА_3;

-нежитлового приміщення №41-1 загальною площею 4,7 кв.м. в літ. А-5 - власник ОСОБА_2;

-нежитлових приміщень підвалу №18а, 18-:-20, 22-:-24, 52, VIII, XXVIII, XXIX, 1-го поверху №10, 12, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 15, 25, 27-:-33, 35, 37-:-39, 39а, 40, 40а, 41, 42, XXXII в літ. А-5 заг. пл. 657,2 кв.м.- власник ТОВ ФІРМА «ПОЛЕСЬЕ» (код ЄДРПОУ 30138936);

-нежилих приміщень підвалу №1-17, 2а, 2б, 16а, 17а, 18б, 21, 51, 51а, 54, 55, I-VII, IX-XXVII заг. пл. 768,4 кв.м.; 1-п №1-4, 1а, 4а, 5а, 5б, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 34, 43-50, XXXVII, XXXVIII заг. пл.. 406,7 кв.м.; 2-п №1-7, 5а, 5б, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, XLVII заг. пл. 286, 9 кв.м. - власник ВАТ «Теплоенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 00120980);

-нежитлових приміщень підвалу № XXV, XXVI, XXVII у будівлі літ. А-5 заг. пл. 94,8 кв.м. - власник ОСОБА_10;

-нежитлових приміщень 5-го поверху №52-1 -:- 52-23 в літ. А-5 заг. пл. 159,4 кв.м. - власник ВАТ «Теплоенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 00120980);

-нежитлові приміщення 1-го поверху №41-1-:-41-4 заг. пл. 62,8 кв.м. в літ. А-5 - власник ОСОБА_10;

з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення,фінансово-господарської, первинної бухгалтерської та податкової документації, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «СХІД ПРОМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37189044) з контрагентами, печаток, штампів, цифрових носіївінформації з даними про фінансово-господарську діяльність вище вказаного та інших підприємств, грошей та майна, нажитого злочинним шляхом, а також чорнових записів, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації, які мають значення для встановлення істини по справі.

Виконання ухвали доручити прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області Тоічкіну Сергію Миколайовичу або іншим слідчим чи оперативним працівникам за дорученням прокурора.

Ухвала надає право проникнути до приміщення лише один раз.

Встановити строк дії цієї ухвали до 20.05.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Маслов М.І.