Ухвала суду № 57354699, 20.04.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5832/16-к

н/п 1-кс/640/3221/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" квітня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Шикула В.С., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції Шепеля В.Д. у кримінальному провадженні № 32016220000000053, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

15 квітня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції Шепеля В.Д., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом першого класу Свободою Д.О., по кримінальному провадженню №32016220000000053 від 17.02.2016 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про IP адреси, з яких здійснювався доступ до електронних поштових скриньок: ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, з яких проходили з'єднання з поштовим сервером, із зазначенням дати, часу (включаючи хвилини та секунди), за період з 01.01.2015 по 30.03.2016, та реєстраційних даних, які були вказані користувачем при реєстрації вищезазначених поштових скриньок, що перебуває у володінні у ТОВ «Укрнет» (код ЄДРПОУ 25589169, інд.03039, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 26).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження № 32016220000000053, від 17.02.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Службові особи ТОВ «Спек-Трейд» код ЄДРПОУ 39877232, ТОВ «Бонасент-Агро» код ЄДРПОУ 39877164 та ТОВ «Агро Трейд Ойл» код ЄДРПОУ 39967839 в період з 01.01.2014 по 31.12.2015, шляхом проведення безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі понад 3,5 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні ТОВ «Укрнет», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

ТОВ «Укрнет», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Шепеля В.Д.; у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ТОВ «Укрнет» за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про ІР адреси, з яких здійснювався доступ до електронних поштових скриньок: ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, з яких проходили з'єднання з поштовим сервером, із зазначенням дати, часу (включаючи хвилини та секунди), за період з 01.01.2015 по 30.03.2016, та реєстраційних даних, які були вказані користувачем при реєстрації вищезазначених поштових скриньок, оскільки слідчим не надано безспірних доказів (актів ревізій, перевірок, та т.ін.) обставин, на які він посилається в своєму клопотанні, та які б свідчили про факт ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Агро Трейд Ойл» код ЄДРПОУ 39967839 та підприємств-контрагентів ТОВ «Ферагана Опт» код ЄДРПОУ 40068939 і ТОВ «ТБК «Бастіонбуд» код ЄДРПОУ 39601788, що позбавляє суд можливості ознайомитись з ними, оцінити їх, після чого дійти висновку про достатність чи відсутність підстав для його задоволення.

Крім цього, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації про IP адреси, з яких здійснювався доступ до електронних поштових скриньок, лише в межах зазначеного у Витязі з Єдиного реєстру досудових розсілдувань періоду, а саме: з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції Шепеля В.Д. у кримінальному провадженні № 32016220000000053, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітану податкової міліції Шепелю Віталію Дмитровичу право тимчасового доступу до інформації про IP адреси, з яких здійснювався доступ до електронних поштових скриньок: ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, з яких проходили з'єднання з поштовим сервером, із зазначенням дати, часу (включаючи хвилини та секунди), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, та реєстраційних даних, які були вказані користувачем при реєстрації вищезазначених поштових скриньок, що перебуває у володінні у ТОВ «Укрнет» (код ЄДРПОУ 25589169, інд.03039, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 26).

Зобов'язати ТОВ «Укрнет» надати старшому слідчому з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітану податкової міліції Шепелю Віталію Дмитровичу тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.05.2016 року.

Роз'яснити ТОВ «Укрнет», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський