Ухвала суду № 57354577, 14.04.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16094/15-к

н/п 1-кс/640/3060/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" квітня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Темника А.О., представника КП «Харківводоканал» ОСОБА_1, розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Ю.М. у кримінальному провадженні № 12014220010000232, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. .ч. 1, 3, 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 388 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

11 квітня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Ю.М., погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції Соломко Н.А., по кримінальному провадженню № 12014220010000232 від 23.09.2014, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні Комунального підприємства «Харківводоканал» код ЄДРПОУ 03361715, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 2, а саме:

- договору про надання послуг КП «Харківводоканал» по об'єкту нерухомості: нежитлові приміщення 1-го поверху № № 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_1, усіх документів, що стосуються договору, квитанцій, що підтверджують розрахунок за надання послуг за вказаним договором, а також усієї наявної інформації з електронної бази даних КП «Харківводоканал» про абонента (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, домашня адреса, тощо), включаючи його представників та осіб якими здійснюється оплата за надані послуги, якому надаються послуги за вищевказаною адресою за період з 01.10.2014 по теперішній час.;

- договору про надання послуг КП «Харківводоканал» по об'єкту нерухомості: нежитлові приміщення підвалу І-VІІ, ІХ-ХХ, ХХVІІ-ХХХ, ХХІХ а, 1-го пов. №№ 1-1--1-7, 1-6а, 1-9--1-11, 1-13--1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1--2-13, 2-2а, 3-го пов. №№ 3-6--3-8, 6а, 6б в літ. «А-3», розташовані за адресою: АДРЕСА_2, усіх документів, що стосуються договору, квитанцій, що підтверджують розрахунок за надання послуг за вказаним договором, а також усієї наявної інформації з електронної бази даних КП «Харківводоканал» про абонента (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, домашня адреса, тощо), включаючи його представників та осіб якими здійснюється оплата за надані послуги, якому надаються послуги за вищевказаною адресою за період з 01.10.2014 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2014 за номером 12014220010000232, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 388 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.03.2008 між ПАТ «Банк Золоті Ворота» (кредитор) та ОСОБА_5 (позичальник) було укладено договір № 184 про надання споживчого кредиту у формі мультивалютної кредитної лінії (відновлюваної), відповідно до якого останній отримав від банку кредит в сумі 2040000 гривень. В забезпечення виконання зобов'язань за даним кредитним договором у той же день було укладено договора іпотеки: - між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ОСОБА_5 № 08-085, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6, згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові приміщення 1-го поверху № 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_1; - між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ТОВ «Картель+» № 08-086, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6, згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові приміщення підвалу І-VІІ, ІХ-ХХ, ХХVІІ-ХХХ, ХХІХа, 1-го пов. №№ 1-1--1-7, 1-6а, 1-9--1-11, 1-13--1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1--2-13, 2-2а, 3-го пов. №№ 3-6--3-8, 6а, 6б в літ. «А-3», розташовані за адресою: АДРЕСА_2. Починаючи з лютого 2014 року ОСОБА_5 перестав виконувати свої зобов'язання по кредитному договору і перераховувати банку грошові кошти. На вимоги банку погасити заборгованість він не реагував, і, навпаки, зловживаючи довірою банку, маючи умисел на неповернення отриманих відповідно до кредитного договору грошових коштів, за попередньою змовою і в групі з третіми особами, шляхом підробки документів відчужив залогове майно, внаслідок чого ПАТ «Банк Золоті Ворота» завдано матеріальну шкоду на суму 4019047 гривень 30 копійки, що є особливо крупним розміром.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні КП «Харківводоканал», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник КП «Харківводоканал», у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_1, у судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання слідчого Фоменко Ю.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Ю.М. у кримінальному провадженні № 12014220010000232, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. .ч. 1, 3, 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 388 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Фоменко Юлії Миколаївні право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю копіювання їх оригіналів, що перебувають у володінні Комунального підприємства «Харківводоканал» код ЄДРПОУ 03361715, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 2, а саме:

- договору про надання послуг КП «Харківводоканал» по об'єкту нерухомості: нежитлові приміщення 1-го поверху № № 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_1, усіх документів, що стосуються договору, квитанцій, що підтверджують розрахунок за надання послуг за вказаним договором, а також усієї наявної інформації з електронної бази даних КП «Харківводоканал» про абонента (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, домашня адреса, тощо), включаючи його представників та осіб якими здійснюється оплата за надані послуги, якому надаються послуги за вищевказаною адресою за період з 01.10.2014 по теперішній час.;

- договору про надання послуг КП «Харківводоканал» по об'єкту нерухомості: нежитлові приміщення підвалу І-VІІ, ІХ-ХХ, ХХVІІ-ХХХ, ХХІХ а, 1-го пов. №№ 1-1--1-7, 1-6а, 1-9--1-11, 1-13--1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1--2-13, 2-2а, 3-го пов. №№ 3-6--3-8, 6а, 6б в літ. «А-3», розташовані за адресою: АДРЕСА_2, усіх документів, що стосуються договору, квитанцій, що підтверджують розрахунок за надання послуг за вказаним договором, а також усієї наявної інформації з електронної бази даних КП «Харківводоканал» про абонента (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, домашня адреса, тощо), включаючи його представників та осіб якими здійснюється оплата за надані послуги, якому надаються послуги за вищевказаною адресою за період з 01.10.2014 по теперішній час.

Зобов'язати Комунальне підприємство «Харківводоканал» надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику полції Фоменко Юлії Миколаївні тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.05.2016 року.

Роз'яснити Комунальному підприємству «Харківводоканал», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський