Ухвала суду № 57353506, 21.04.2016, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/4968/16-к

Провадження № 1-кс/344/1936/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Хоростіль Р.В., з участю секретаря Басюк С.Р., розглянувши клопотання слідчого - начальника відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області Дацко Н.І., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Чугуновою В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №32015090000000027, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликалась на те, що дане кримінальне провадження розслідується за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Фулмен» (ЄДРПОУ 39394133). Так, ОСОБА_3, який згідно паспортних даних значиться уродженцем та жителем м. Херсона, діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно з невстановленими особами, придбав у квітні 2015 року ТОВ «Фулмен» (ЄДРПОУ 39394133) з метою прикриття незаконної діяльності щодо сприяння реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності в мінімізації податкових зобов'язань та безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість. ТОВ «Фулмен» зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 однак, відповідно до договору оренди від 01.01.2015р., приміщення за вказаною адресою, де фактично знаходиться аптека, використовує для здійснення діяльності ФОП ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_1).

Матеріалами клопотання зазначено, що під час досудового розслідування вживалися заходи, пов'язані з встановленням місцезнаходження для проведення слідчих дій з ОСОБА_3, однак до останнього часу місце перебування зазначеної особи органу досудового розслідування невідоме. Відомості з центральної бази даних реєстру фізичних осіб ДФС України щодо сум отриманих доходів ОСОБА_3 відсутні. Згідно листа-відповіді ДПІ в м. Івано-Франківську від 13.04.2016р. №498/7/09-15-08-01-029/698 встановлено, що одним з контактних телефонів керівника ОСОБА_3 зазначено номер - НОМЕР_2 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», перевіркою якого встановлено його активний (робочий) стан. За допомогою отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про телефонні з'єднання по зазначеному вище номеру, що знаходиться у володінні провайдера телекомунікаційних послуг оператора мобільного зв'язку ПАТ «Київстар», можливо встановити фактичне, територіальне перебування осіб, які використовують зазначений номер і відповідно діють від імені ТОВ «Фулмен».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, покликаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому - начальнику відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області підполковнику податкової міліції Дацко Наталії Іванівні тимчасовий доступ до інформації в друкованому та електронному вигляді з можливістю її вилучення, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», що в м. Київ на вул. Дегтярівська, 53, по номеру мобільного телефону НОМЕР_2, щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з'єднань, в період часу з 01 січня 2015 року по 19 квітня 2016 року, із вказанням ІМЕІ-номерів телефонів, у яких працював даний номер та з прив'язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв'язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими він в цей час обслуговувався.

Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Р.В. Хоростіль