Ухвала суду № 57353354, 21.04.2016, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/4971/16-к

Провадження № 1-кс/344/1938/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Хоростіль Р.В., з участю секретаря Басюк С.Р., розглянувши слідчого - начальника відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області Дацко Н.І., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Чугуновою В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №32015090000000027, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Фулмен» (ЄДРПОУ 39394133), що містяться у реєстраційній справі, яка знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, легалізації об'єднань громадян Івано-Франківського міського управління, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).

Матеріалами клопотання зазначено, що дане кримінальне провадження розслідується за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Фулмен» (ЄДРПОУ 39394133). Так, ОСОБА_4, який згідно паспортних даних значиться уродженцем та жителем м. Херсона, діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно з невстановленими особами, придбав у квітні 2015 року ТОВ «Фулмен» (ЄДРПОУ 39394133) з метою прикриття незаконної діяльності щодо сприяння реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності в мінімізації податкових зобов'язань та безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість. ТОВ «Фулмен» зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1, однак, відповідно до договору оренди від 01.01.2015р., приміщення за вказаною адресою, де фактично знаходиться аптека, використовує для здійснення діяльності ФОП ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_1).

З метою підтвердження або спростування факту підписання документів, що знаходяться у реєстраційній справі особою, яка формально значиться засновником та директором ТОВ «Фулмен» виникла необхідність у вилученні оригіналів документів реєстраційної справи товариства для проведення почеркознавчої експертизи. Висновки експерта слугуватимуть підставою для звернення до суду із позовом про припинення ТОВ «Фулмен» та визнання недійсними його установчих (засновницьких) документів, а також встановлення осіб, які фактично були уповноважені на представлення інтересів даного суб'єкта господарювання у взаємовідносинах з підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх форми власності. В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, покликаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для проведення експертизи (постанова слідчого від 02.03.2016р.), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення в оригіналі необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у вказаних документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому - начальнику відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області підполковнику податкової міліції Дацко Наталії Іванівні тимчасовий доступ до документів ТОВ «Фулмен» (ЄДРПОУ 39394133), що містяться у реєстраційній справі, яка знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, легалізації об'єднань громадян Івано-Франківського міського управління за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9, - з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення почеркознавчої експертизи.

Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Р.В. Хоростіль