Ухвала суду № 57352539, 06.04.2016, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/1439/16-к

1-кс/0203/399/2016

У Х В А Л А

іменем України

06 квітня 2016 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Казака С.Ю.,

при секретарі Захарченко М.С.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Чеботарьова І.О. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12016040670000836, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

31 березня 2016 року прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що ТОВ «Політекс трейдінг» (код ЄДРПОУ 34513671) у період травень-червень 2015 року здійснило перерахування грошових коштів на адресу ТОВ «Шосткагроресурс» (код ЄДРПОУ 39567475) на загальну суму 4 950 975,60 грн. за нібито надані послуги з дослідження ринку продуктів нафтопереробки.

Згідно з реєстраційними документами посадовою особою ТОВ «Шосткагроресурс» за вищевказаний період виступав ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

У ході досудового слідства установлено, що підприємство ТОВ «Шосткагроресурс» має ознаки «фіктивності», фактично за адресою реєстрації не знаходиться, на підприємстві відсутні виробничі потужності, складські приміщення, транспорт та працевлаштовані робітники.

У свою чергу, ТОВ «Шосткагроресурс», у період березень-травень 2015 року, з метою прикриття незаконної діяльності безпідставно сформувало податковий кредит з ПДВ на загальну суму 930 164,70 грн., по взаємовідносинам з «фіктивним» підприємством ТОВ «ІБК Буд-Ландшафт 2014» (код ЄДРПОУ 39276463) по керівнику якого судом винесено вирок за ч.1 ст. 205 КК України.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Політекс трейдінг» (код ЄДРПОУ 34513671, м. Дніпропетровськ) спільно з посадовими особами ТОВ «Шосткагроресурс» (код ЄДРПОУ 39567475), використовуючи взаємовідносини з ТОВ «ІБК Буд-Ландшафт 2014» (код ЄДРПОУ 39276463), свідомо здійснили низку безтоварних операції та внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Політекс трейдінг» (код ЄДРПОУ 34513671) має розрахункові рахунки в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) №26004471042, №26001139796.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), що відображають рух грошових коштів по рахункам №26004471042, №26001139796, відкритим ТОВ «Політекс трейдінг» (код ЄДРПОУ 34513671), а також юридичної справи ТОВ «Політекс трейдінг» (код ЄДРПОУ 34513671) за рахунками №26004471042, №26001139796.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №12016040670000836 від 15 березня 2016 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), що відображають рух грошових коштів по рахункам №26004471042, №26001139796, відкритим ТОВ «Політекс трейдінг» (код ЄДРПОУ 34513671), а також юридичної справи ТОВ «Політекс трейдінг» (код ЄДРПОУ 34513671) за рахунками №26004471042, №26001139796, з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.

Керуючись ст. 110, ст.162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Чеботарьова І.О. про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12016040670000836, - задовольнити частково.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Чеботарьову І.О. або за його дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), а саме: юридичної справи ТОВ «Політекс трейдінг» (код ЄДРПОУ 34513671) за відкритими рахунками №26004471042, №26001139796; відомостей (реєстру) про рух грошових коштів по банківським рахункам №26004471042, №26001139796, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.04.2015 по теперішній час, з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю. Казак