Ухвала суду № 57348745, 20.04.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/3513/16-к

1-кс/296/1739/16

У Х В А Л А

20 квітня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Адамович О.Й., при секретарі судового засідання Світко В.І., за участю слідчого Гриценка Д.В., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майора поліції Гриценка Д.В., погоджене прокурором Демчуком О.В., подане в межах кримінального провадження № 12014060090000853 відомості про яке внесені до ЄРДР 04.08.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

В клопотанні зазначено, що протягом 2013-2014 років невідома особа з приміщень №№ 1,7 нежитлової будівлі «Е», що розташована по АДРЕСА_1 та належить ОСОБА_2, таємно викрала металобрухт вартістю 10 тис. грн., тим самим заподіявши матеріальної шкоди потерпілій на вказану суму.

Крім цього, в грудні 2013 року посадові особи ТОВ «Маркол» м.Новоград-Волинський, шляхом підробки протоколу загальних зборів засновників №8 вказаного товариства, незаконно видали з каси грошові кошти, чим спричинили шкоди члену товариства ОСОБА_2 в сумі 500 тис. гривень.

Також, в листопаді 2014 року посадові особи ПАТ «Новоград-Волинська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» підробили підпис члена наглядової ради даного товариства ОСОБА_2 в протоколі засідання наглядової ради від 07.11.2014 року, що призвело до незаконної передачі майна підприємства ПП «Імперія Смаку» код 33829068.

Так, потерпіла ОСОБА_2 являється співзасновником ТОВ «Маркол» код ЄРДПОУ 32183603, з долею статутного капіталу у 50%, яке зареєстроване в м. Новоград-Волинський, вул. Герцена, 26. Підприємство створено шляхом реорганізації дочірнього підприємства «Маркол» публічного акціонерного товариства «Новоград-Волинська міська шляхово - експлуатаційна дільниця», де генеральним директором являється ОСОБА_3

На підставі ухвали слідчого судді вилучено протокол засідання наглядової ради від 07.11.2014 року ПАТ «Новоград-Волинська міська шляхово-експлуатаційна дільниця», у якому відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 1/ 1663 від 05.11.2015 підпис від імені ОСОБА_2 виконаний не нею, а іншою особою.

Встановлено, що ТОВ «Маркол» код 32183603 використовує банківські рахунки №26001116278100 (гривня, долар США, російський рубль), №26045116278100 №26042396305700, №26008396305700 відкриті в АТ «УкрСибБанк» МФО 351005.

Отримати відомості від учасників ТОВ «Маркол», щодо руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку не вдалося, а тому у слідства виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, вказав, що доступ до документів необхідний для встановлення усіх обставин справи, в т.ч. для проведення експертизи.

Представник АТ «УкрСибБанк» в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

У відповідності із положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підстави задоволення клопотання визначені в ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого та враховуючи, що документи щодо тимчасового доступу до яких звернулася сторона обвинувачення, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використанні, як докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Гриценку Д.В. або за його дорученням оперуповноваженим Управління захисту економіки у Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Кузьменку Олександру Анатолійовичу, лейтенанту поліції Мхітаряну Мікаелу Самвеловичу та старшому лейтенанту поліції Медецькій Вікторії Юріївні тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування рахунків №26001116278100 (гривня, долар США, російський рубль), №26045116278100 №26042396305700, №26008396305700 відкритих ТОВ «Маркол» код ЄРДПОУ 32183603, зареєстрованого за адресою: м. Новоград-Волинський Житомирської області, вул. Герцена, 26, які зберігаються в АТ «УкрСибБанк» МФО 351005, з липня 2014 року по 20.04.2016 року та надати можливість отримати копії документів, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- договорів укладених між банком та ТОВ «Маркол» код 32183603 про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб ТОВ «Маркол» код 32183603;

- платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ТОВ «Маркол» код 32183603 поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- банківської картки зі зразками підписів посадових осіб та печаткою ТОВ «Маркол» код 32183603, у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб ТОВ «Маркол» код 32183603 та документи, на підставі яких вносились такі зміни;

- заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ «Маркол» код 32183603;

- документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ «Маркол» код 32183603 отримували готівку з власного рахунку;

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

АТ «УкрСибБанк», як володілець, зобов'язаний забезпечити тимчасовий доступ до документів (речей), які містять вищезазначені відомості .

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О. Й. Адамович