Ухвала суду № 57345728, 19.04.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5462/16-к

провадження № 1-кс/201/3315/2016

УХВАЛА

19 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Риндич Ю.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцевим С.А., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

19 квітня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в період часу з липня 2015 року по серпень 2015 року невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області, з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом реєстрації на підставних осіб створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), серед яких - ТОВ «Корнфід» (ЄДРПОУ 39906802), зареєстровано 22.07.2015 Дніпропетровським міським управлінням юстиції, юридична адреса - м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 9, офіс 208.

Засновником, керівником та головним бухгалтером ТОВ «Корнфід» з 22.07.2015 є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1

Зокрема, згідно наданих пояснень ОСОБА_3, фактично діяльність підприємства він не вів та не веде, відповідні документи при реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, а також призначенні на посаду керівника підписав за грошову винагороду.

Викладене ставить під сумнів фактичне проведення господарських операцій зазначеним суб'єктом господарювання, достовірність їх відображення у податковому обліку та обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, виявлення та вилучення документів та інших носіїв інформації, в яких зафіксовані відомості про фінансово - господарську діяльність ТОВ «Корнфід» (ЄДРПОУ 39906802).

Відповідно до витребуваних відомостей, ТОВ «Корнфід» (ЄДРПОУ 39906802) використовує наступні рахунки - № 26000013040241, № 26055013040241, № 26001001040241 (долар США, українська гривня), відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, встановлення осіб, що вчинили злочин, причетні до його вчинення та розпоряджувалися грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів за рахунками № 26000013040241, № 26055013040241, № 26001001040241 (долар США, українська гривня) та іншими, відкритими ТОВ «Корнфід» (ЄДРПОУ 39906802) в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття рахунків до часу проведення виїмки, на паперовому або електронному носії; юридичних справ по оформленню рахунків ТОВ «Корнфід» (ЄДРПОУ 39906802); розрахунково - касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів, та по зняттю коштів готівкою по відповідним рахункам ТОВ «Корнфід» (ЄДРПОУ 39906802), в оригіналах у повному обсязі.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32016040000000013, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Риндич Ю.О., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцеву С.А., тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні службових осіб ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), тобто можливість ознайомитися та вилучити у службових осіб зазначеної банківської установи, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.. Короленко, 15, відомості щодо руху грошових коштів за рахунками № 26000013040241, № 26055013040241, № 26001001040241 (долар США, українська гривня) та іншими, відкритими ТОВ «Корнфід» (ЄДРПОУ 39906802) в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття рахунків до часу проведення виїмки, на паперовому або електронному носії; юридичних справ по оформленню рахунків ТОВ «Корнфід» (ЄДРПОУ 39906802); розрахунково - касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів та по зняттю коштів готівкою по відповідним рахункам ТОВ «Корнфід» (ЄДРПОУ 39906802) з часу відкриття рахунків до часу проведення виїмки, в оригіналах у повному обсязі.Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32016040000000013, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой