Ухвала суду № 57345105, 11.04.2016, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Дата ухвалення
11.04.2016
Номер справи
210/900/16-к
Номер документу
57345105
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/900/16-к

Провадження № 1-кс/210/430/16

"11" квітня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Чайкіна О.В., при секретарі Куксенко О.В., за участі старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Лаврика Р.С., прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Ладняка О.А. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне. В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №32016040230000002 від 15.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.212-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Криворізька Теплоцентраль» (код ЄДРПОУ 00130850) в період з 01.05.2015 року по 31.12.2015 року, в обов'язки яких входило повна і своєчасна сплата внесків, податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів чи державних цільових фондів України, з метою ухилення від сплати в державний цільовий фонд України єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, порушуючи п. 12 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», ставлячи інтереси підприємства вище державних, використовуючи грошові кошти підприємства на цілі, які не відносяться до першочергових обов'язкових платежів, не здійснили перерахування в державний цільовий фонд України сум заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі 11 848 636,74 грн., що знаходилось в межах їх повноважень та призвело до фактичного ненадходження до державного цільового фонду України коштів у особливо великих розмірах.

Так в ході розслідування кримінального провадження згідно вимоги в порядку ст. 93 КПК України від Криворізької південної ОДПІ отримано акти податкових перевірок з виявленими порушеннями податкового законодавства ДП «Криворізька Теплоцентраль» проведених у 2015 році, а саме: акт від 19.10.2015 року «Про результати позапланової виїзної перевірки ДП «Криворізька Теплоцентраль» з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з ТОВ «УМТК» (код ЄДРПОУ 36046631) за період з 01.06.2015 р. по 30.06.2015 р.», акт від 02.06.2015 року «Про результати позапланової перевірки ДП «Криворізька Теплоцентраль» з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з ТОВ «Дніпрогума» (код ЄДРПОУ 3287328) за період з 01.08.2014 р. по 31.08.2014 р., ПП «Південбурводбуд» (код ЄДРПОУ 32097420) за період з 01.01.2015 р. по 21.01.2015 р., акт від 15.09.2015 року «Про результати планової виїзної перевірки ДП «Криворізька Теплоцентраль» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 р., валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2014 р.

Після чого слідчим відділом проведено аналіз вищезазначених актів перевірок ДП «Криворізька Теплоцентраль» та встановлено що підприємство мало сумнівні фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами контрагентами, а саме: з ТОВ "УКРАЇНСЬКА МІЖНАРОДНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 36046631) за період з 01.06.2015 р. по 30.06.2015 р., ТОВ "ДНІПРОГУМА" (код ЄДРПОУ 33287328) за період з 01.08.2014 р. по 31.08.2014 р., ПП «Південбурводбуд» (код ЄДРПОУ 32097420) за період з 01.01.2015 р. по 21.01.2015 р., ТОВ «ГК «Альтернатива» (код ЄДРПОУ 36811760) за період з 01.01.2012 р. по 31.01.2014 р., ТОВ «Метал - Траст» (код ЄДРПОУ 36810662) за період з 01.01.2012 р. по 31.01.2014 р. які потребують перевірки в ході розслідування зазначеного кримінального провадження для встановлення реальності здійснення зазначених взаємовідносин слідчим шляхом. Крім того встановлено, що ДП «Криворізька Теплоцентраль» мало фінансово-господарські взаємовідносини у 2015 році з ТОВ «СК-ТЕХЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 38085515), ТОВ "АНФАСБУД" (код ЄДРПОУ 37736281), ТОВ "СПЕЦАРМАПРОМ" (код ЄДРПОУ 38516875), ТОВ "3СМАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 36924483), ТОВ "СПЕЦВИСОТБУД" (код ЄДРПОУ 38327333), ТОВ «СП «Стан-комплект» (код ЄДРПОУ 22916099), ПРАТ «Енергооблік» (код ЄДРПОУ 24662711), ТОВ «НВП Енертех» (код ЄДРПОУ 32438839), ПП «ЮАС» (код ЄДРПОУ 38334026), за результатами яких підприємство маючи борг з ЄСВ проводило першочергові розрахунки з вказаними підприємствами, а не сплачуючи податки.

Так ДП «Криворізька Теплоцентраль» в порядку ст. 93 КПК України направлено вимогу, щодо надання копій документів по вищевказаним фінансово-господарським взаємовідносинам та у відповідь отримано лист про відмову з наголошенням, що документи будуть наданні тільки згідно рішення суду.

У зв'язку з вищевикладеним та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ДП «Криворізька Теплоцентраль» (код ЄДРПОУ 00130850) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ "УКРАЇНСЬКА МІЖНАРОДНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 36046631) за період з 01.06.2015 р. по 30.06.2015 р., ТОВ "ДНІПРОГУМА" (код ЄДРПОУ 33287328) за період з 01.08.2014 р. по 31.08.2014 р., ПП «Південбурводбуд» (код ЄДРПОУ 32097420) за період з 01.01.2015 р. по 21.01.2015 р., ТОВ «ГК «Альтернатива» (код ЄДРПОУ 36811760) за період з 01.01.2012 р. по 31.01.2014 р., ТОВ «Метал - Траст» (код ЄДРПОУ 36810662) за період з 01.01.2012 р. по 31.01.2014 р. та ТОВ «СК-ТЕХЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 38085515), ТОВ "АНФАСБУД" (код ЄДРПОУ 37736281), ТОВ "СПЕЦАРМАПРОМ" (код ЄДРПОУ 38516875), ТОВ "3СМАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 36924483), ТОВ "СПЕЦВИСОТБУД" (код ЄДРПОУ 38327333), ТОВ «СП «Стан-комплект» (код ЄДРПОУ 22916099), ПРАТ «Енергооблік» (код ЄДРПОУ 24662711), ТОВ «НВП Енертех» (код ЄДРПОУ 32438839), ПП «ЮАС» (код ЄДРПОУ 38334026) за 2015 рік та вилучити їх, які перебувають у володінні ДП «Криворізька Теплоцентраль» (код ЄДРПОУ 00130850) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1, а саме: договори та додатки до них, додаткові угоди, довідки про вартість товарів (робіт, послуг), податкові накладні, акти приймання-передачі товарів/робіт (в т.ч. КБ-2в), товарно-транспортні накладні, тендерна документація, рахунки-фактури, журнали-ордера, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації, довіреності, книги складського обліку, акти звірок, реєстри отриманих податкових накладних, даних аналітичного обліку, вхідна та вихідна кореспонденція, документи, що підтверджують проходження товарів через об'єкти пропускного режиму, документи, щодо перевірки на предмет відповідності вимогам, необхідним для допуску до робіт, журнали інструктажу по техніці безпеки, інші документи, ведення та зберігання яких передбачене законодавством України у сфері охорони праці, в тому числі, щодо проведення інструктажу про заходи безпеки працівників, журнали (книги) в'їзду - виїзду транспортних засобів, входу - виходу осіб де зафіксовано вхід/заїзд працівників зазначених підприємств, роздруківки з електронної бази бюро пропусків та інші документи, що свідчать про результати даних взаємовідносин в повному обсязі, які вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32016040230000002 від15.01.2016 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітану податкової міліції Лаврику Р.С., або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32016040230000002 тимчасовий доступ до речей і документів ДП «Криворізька Теплоцентраль» (код ЄДРПОУ 00130850) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ "УКРАЇНСЬКА МІЖНАРОДНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 36046631) за період з 01.06.2015 р. по 30.06.2015 р., ТОВ "ДНІПРОГУМА" (код ЄДРПОУ 33287328) за період з 01.08.2014 р. по 31.08.2014 р., ПП «Південбурводбуд» (код ЄДРПОУ 32097420) за період з 01.01.2015 р. по 21.01.2015 р., ТОВ «ГК «Альтернатива» (код ЄДРПОУ 36811760) за період з 01.01.2012 р. по 31.01.2014 р., ТОВ «Метал - Траст» (код ЄДРПОУ 36810662) за період з 01.01.2012 р. по 31.01.2014 р. та ТОВ «СК-ТЕХЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 38085515), ТОВ "АНФАСБУД" (код ЄДРПОУ 37736281), ТОВ "СПЕЦАРМАПРОМ" (код ЄДРПОУ 38516875), ТОВ "3СМАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 36924483), ТОВ "СПЕЦВИСОТБУД" (код ЄДРПОУ 38327333), ТОВ «СП «Стан-комплект» (код ЄДРПОУ 22916099), ПРАТ «Енергооблік» (код ЄДРПОУ 24662711), ТОВ «НВП Енертех» (код ЄДРПОУ 32438839), ПП «ЮАС» (код ЄДРПОУ 38334026) за 2015 рік, які перебувають у володінні ДП «Криворізька Теплоцентраль» (код ЄДРПОУ 00130850) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1, а саме: договори та додатки до них, додаткові угоди, довідки про вартість товарів (робіт, послуг), податкові накладні, акти приймання-передачі товарів/робіт (в т.ч. КБ-2в), товарно-транспортні накладні, тендерна документація, рахунки-фактури, журнали-ордера, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації, довіреності, книги складського обліку, акти звірок, реєстри отриманих податкових накладних, даних аналітичного обліку, вхідна та вихідна кореспонденція, документи, що підтверджують проходження товарів через об'єкти пропускного режиму, документи, щодо перевірки на предмет відповідності вимогам, необхідним для допуску до робіт, журнали інструктажу по техніці безпеки, інші документи, ведення та зберігання яких передбачене законодавством України у сфері охорони праці, в тому числі, щодо проведення інструктажу про заходи безпеки працівників, журнали (книги) в'їзду - виїзду транспортних засобів, входу - виходу осіб де зафіксовано вхід/заїзд працівників зазначених підприємств, роздруківки з електронної бази бюро пропусків та інші документи, що свідчать про результати даних взаємовідносин в повному обсязі, що перебувають у володінні службових осіб ДП «Криворізька Теплоцентраль» (код ЄДРПОУ 00130850) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1 з можливістю вилучення їх копій.

Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітану податкової міліції Лаврику Р.С., членам слідчої групи.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ДП «Криворізька Теплоцентраль» (код ЄДРПОУ 00130850), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів Лаврику Р.С., членам слідчої групи та надати йому можливість вуличення копії зазначених документів без вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали до 29 квітня 2016 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому статтею 382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О. В. Чайкіна

Часті запитання

Який тип судового документу № 57345105 ?

Документ № 57345105 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 57345105 ?

Дата ухвалення - 11.04.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 57345105 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 57345105 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 57345105, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Судове рішення № 57345105, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу було прийнято 11.04.2016. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні дані.

Судове рішення № 57345105 відноситься до справи № 210/900/16-к

Це рішення відноситься до справи № 210/900/16-к. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 57322739
Наступний документ : 57345128