Ухвала суду № 57335498, 22.04.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1367/16

ун. № 759/5485/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110080000429 від 29.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві Голуба О.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Ботезат А. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника АТ «БАНК» ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300131, ЄДРПОУ 09807856) (адреса: м. Київ, вул. Артема, 60), негайно розкрити банківську таємницю по поточним рахункам № 26008110578980, відносно клієнта Банку - ОГ КІЗ "Чайка" (код ЄДРПОУ 25289728), які були відкриті у АТ «БАНК» ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300131, ЄДРПОУ 09807856) за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:виписку руху грошових коштів по поточним рахункам за № 26008110578980- ОГ КІЗ "Чайка" (код ЄДРПОУ 25289728), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 30.12.2014; та ін.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що КІЗ «Чайка» не виконує вимоги статуту, правління не звітувало щорічно перед членами колективу на загальних зборах (п.5.4), як цього вимагає Статут КІЗ «Чайка», також за рішенням суду не надає позивачу (члену колективу) документи і Звіт про господарську діяльність, ігноруючи Закон України «Про інформацію». Зміст протоколів загальних зборів переписується та підроблюється на власний розсуд посадовими особами КІЗ «Чайка». КІЗ «Чайка» на протязі трьох років (за інформацією потерпілого ОСОБА_3) були витрачені грошові кошти на юридичні послуги більше чим 300 000 грн., ця сума була виставлена для оплати рівномірно між членами колективу. Голова правління, правління та ревізійна комісія обираються Рішенням загальних зборів із числа членів Колективу строком на три роки (п.п. 5.7, 5.8 та 5.11 Статуту). Останні Загальні збори членів КІЗ «Чайка» відбулись 20 грудня 2008 року. Повноваження Голови правління, правління та ревізійної комісії закінчились 24.05.2010 року, а керівники КІЗ «Чайка», нехтуючи своїм обов'язком інформувати членів колективу, щодо виконання ними Статутних завдань, пов'язаних не тільки з витрачанням громадських коштів, а і повноти виконання зобов'язань підрядних організацій за укладеними договорами.

З показів потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що в 2008 році підприємству Житомирське спеціалізоване підприємство по механізації, відповідно до договору №12 від 21.02.08 року було перераховано авансовий платіж в сумі 790 тис. грн. для виконання комплексу будівельних робіт (каналізація, водопостачання та дороги з асфальтовим покриттям). Другий платіж на рахунок вказаної організації був перерахований в розмірі 165 тис. грн., але з показів ОСОБА_3 встановлено, що присутність будівельників на території КІЗ «Чайка» в 2008 році не спостерігалась, роботи виконані не були. В ході досудового розслідування стало відомо що обсяги робіт та послуг не передбачені Кошторисом «Проекту малоповерхової котеджної забудови, а саме: оплата за топозйомку території М1:500 для проекту котеджної забудови на суму 60726,3 грн. в 2006 pоку, здійснення архітектурно-технічного нагляду за виконанням будівельних робіт, буріння свердловини глибиною 125 м, облаштування та монтаж насосного обладнання.

В 2008 році, за договором ТОВ «Екобудсервіс» було перераховано 194886.0 грн. Станом на 2014 рік водопостачання на території КІЗ «Чайка» відсутнє та підключено не було, різниця між перерахованими коштами членами обєднання та перерахованими за виконання робіт виконавцям не звітувалась.

Відповідно до інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України, юридична особа ОГ КІЗ «Чайка» (код ЄДРПОУ 25289728) має відкриті поточні рахунки, а саме: № 26008110578980 в АТ «БАНК» ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300131, ЄДРПОУ 09807856), адреса: м. Київ, вул. Артема, 60.

На думку слідчого, на рахунках підприємства в банківській установі міститься інформація про обіг коштів, відкриття, використання та закриття поточних рахунків, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні кримінального провадження,

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що в СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 42013110080000429 від 29.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 191 КК України.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні документи (інформація) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В матеріалах кримінального провадження відсутні належні докази того, що у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» наявні рахунки ОГ КІЗ «Чайка» (код ЄДРПОУ 25289728), які зазначені в клопотанні, через які здійснювалися фінансово-господарські операції, які свідчать про обіг коштів по розрахунковому рахунку товариства, відкриття, використання та закриття поточного рахунку, що матимуть доказове значення для кримінального провадження.

До клопотання не додано жодного доказу на підтвердження вчинення злочину, що розслідується. Сам факт перерахування коштів не є доказом протиправної діяльності. З доданих до клопотання документів не вбачається, що є доказом можливого кримінального правопорушення.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні. В порушення ч. 5 ст. 132 КПК України, слідчий жодним чином не довів зазначені в клопотанні обставини.

Враховуючи наведене, слідчим не виконано вимоги частин ч. 5 ст. 132, 5, 6 статті 163 КПК України, а тому відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ