Ухвала суду № 57334929, 05.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13952/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

28.03.2016 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу (з можливістю їх вилучення) до всіх оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «Міський комерційний банк» (код за ЄДРПОУ 34353904), м. Київ, вул. Солом'янська, 33, безпосередньо що стосується рахунків: ТОВ «Мисливські стежки України» (код ЄДРПОУ 39036736) р/р № 260073873801, № 261043873801; юридична особа нерезидент Mamora LP (Едінбург), р/р № 260053973501, 260383973501 (рух коштів); ОСОБА_3, іпн. НОМЕР_1, р/р № НОМЕР_5; ОСОБА_4, іпн. НОМЕР_2, № НОМЕР_6; ОСОБА_5., іпн. НОМЕР_3, р/р № НОМЕР_7; ОСОБА_6, іпн. НОМЕР_4, р/р № НОМЕР_8, а саме: заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, касових документів, інших документів, з указаних рахунків за період з 27.12.2013 по 30.01.2014.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 1, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 192, ч.1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПАТ «Міський комерційний банк» (код за ЄДРПОУ 34353904) у 2013-2014 роках, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, діючи умисно, з метою виведення активів з банку, шляхом укладення низки договорів з підприємствами, що мають ознаками «фіктивності» та шляхом перерахування коштів на рахунки фізичних осіб розтратили обігові кошти банку.

Службові особи ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) зловживаючи службовим становищем в супереч інтересів служби не перерахували Ашбург Венчерс Корп. (ASHBURG VENTURES CORP) кошти, які знаходяться на кореспондентському рахунку №160090406801, відкритому АТ «Банк Снорас» в ПАТ «Міський комерційний банк» в сумі 8 377 150,00 Євро, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді не отримання Ашбург Венчерс Корп. (ASHBURG VENTURES CORP) коштів в особливо великих розмірах.

Розслідуванням установлено, що при оформленні документів щодо видачі кредитів юридичним особам таким як: ТОВ «Екселлент Трейд», ПП «Меланж М», ТОВ «Константа Групс», ТОВ «Корн Груп», ТОВ «Ріл Мейд», ТОВ «Еверест-12», ТОВ «Агротим», ТОВ «Миколіт», ТОВ «Ельф», ТОВ «Кікко бест», ТОВ «Агро-93» предметом застави виступали земельні ділянки, які розташовані у Бориспільському та Макарівському районах Київської області та були придбані фізичними особами ОСОБА_4 та ОСОБА_7

Проведеними слідчими діями установлено, що ОСОБА_4 у 2013-2014 роках із власного рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ «Міський комерційний банк» отримано готівкові кошти на купівлю земельних ділянок, які попередньо надходили на його рахунок від підконтрольних йому підприємств, таких як ТОВ «Мисливські стежки України», ТОВ «Мисливські розваги», ТОВ «Амбрелла Девелопмент Інвестмент Ко», ТОВ «Королівський ключ», ТОВ «Родинні Ключі», які отримані зазначеними підприємствами у т.ч. у вигляді кредиту в ПАТ «Міський комерційний банк». Представником (керівником) ТОВ «Амбрелла Девелопмент Інвестмент Ко» є ОСОБА_5, іпн. НОМЕР_3, яка мала відкриті рахунки в ПАТ «Міський комерційний банк» та одночасно була довіреною особою юридичної особи нерезидента Seamere Limited (Беліз), що також мало відкритий рахунок в ПАТ «Міський комерційний банк».

Крім того, ОСОБА_3, який одночасно займав посаду водія в ПАТ «міський комерційний банк» та перебував на посаді директора ТОВ «Мисливські стежки України», що було підконтрольне ОСОБА_4 та використовувалось для отримання кредитів переліченими вище юридичними особами, перераховувались кошти з рахунку № НОМЕР_5 на рахунок фізичної особи ОСОБА_6 № НОМЕР_8, що являлась працівником ПАТ «Міський комерційний банк», що дає підстави вважати про сумнівність проведених операцій з обготівковування коштів в касі ПАТ «Міський комерційний банк».

У свою чергу досудовим розслідуванням установлено, що в ПАТ «Міський комерційний банк» (код за ЄДРПОУ 34353904), м. Київ, вул. Солом'янська, 33 юридичними та фізичними особами, які причетні до виведення активів Банку відкриті банківські рахунки, а саме: ТОВ «Мисливські стежки України» (код ЄДРПОУ 39036736) р/р № 260073873801, № 261043873801; юридична особа нерезидент Mamora LP (Едінбург), р/р № 260053973501, 260383973501; ОСОБА_3, іпн. НОМЕР_1, р/р № НОМЕР_5; ОСОБА_4, іпн. НОМЕР_2, № НОМЕР_6; ОСОБА_5., іпн. НОМЕР_3, р/р № НОМЕР_7; ОСОБА_6, іпн. НОМЕР_4, р/р № НОМЕР_8.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д. від 23.06.2016 у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, дослідження указаних фактів та законності дій при цьому службових осіб ПАТ «Міський комерційний банк», осіб від імені яких відкрито банківські рахунки виникла необхідність у вилученні в ПАТ «Міський комерційний банк» документи каси дня та платіжних документів щодо зняття коштів з рахунків вказаних фізичних та юридичних осіб.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Міський комерційний банк» в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 23.03.2016 про призначення судово-почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що оригінал документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Міський комерційний банк» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Н.Д., на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Міський комерційний банк» (код за ЄДРПОУ 34353904), м. Київ, вул. Солом'янська, 33, безпосередньо що стосується рахунків: ТОВ «Мисливські стежки України» (код ЄДРПОУ 39036736) р/р № 260073873801, № 261043873801; юридична особа нерезидент Mamora LP (Едінбург), р/р № 260053973501, 260383973501 (рух коштів); ОСОБА_3, іпн. НОМЕР_1, р/р № НОМЕР_5; ОСОБА_4, іпн. НОМЕР_2, № НОМЕР_6; ОСОБА_5., іпн. НОМЕР_3, р/р № НОМЕР_7; ОСОБА_6, іпн. НОМЕР_4, р/р № НОМЕР_8, а саме: заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, касових документів, інших документів, з указаних рахунків за період з 27.12.2013 по 30.01.2014.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13952/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Н.Д.

Виконавець: Москаленко К.О.

05.04.2016