Ухвала суду № 57334893, 06.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15816/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.04.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Ковалевській М.І., за участю прокурора Мазурика С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві Вишневського С.В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

06.04.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І.. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві Вишневського С.В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні №12015100060007565 - прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Мазуриком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у паперовому та електронному виді, які перебувають у володінні «BANKWINTER & Co. Aktiengesellschaft», що за адресою: Сінгерштрассе 10, А-1010 Відень, Австрія, та відображають порядок і суть взаємовідносин, які склались між «BANKWINTER & Co. Aktiengesellschaft» та Jamico Finance Limited, що за адресою: поштова скринька 3175, Роунд Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови та ПАТ «Дельта Банк» ЄДРПОУ 34047020, місцезнаходження: м. Київ, вул. Щорса, буд. 36-Б.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах об'єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100060007565 від 24.11.2015, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

В рамках даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні «BANKWINTER&COAG» та відображають порядок і суть взаємовідносин, які склались між «BANKWINTER&COAG», Jamico Finance Limited та ПАТ «Дельта Банк».

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, відповідних судових експертиз, перевірок, аудитів та інших слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, визначених ст. 91 КПК Українивнаслідок чого виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якого знаходяться речі та документи у судове засідання не викликався.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання стороною кримінального провадження не заявлялось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вишневському Сергію Анатолійовичу або слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні Лабузовій Тетяні Вікторівні, Яловому Роману Васильовичу, Тімкову Олексію Сергійовичу, на тимчасовий доступ до речей та документів у паперовому та електронному виді, які перебувають у володінні «BANKWINTER & Co. Aktiengesellschaft», що за адресою: Сінгерштрассе 10, А-1010 Відень, Австрія, та відображають порядок і суть взаємовідносин, які склались між «BANKWINTER & Co. Aktiengesellschaft» та Jamico Finance Limited, що за адресою: поштова скринька 3175, Роунд Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови та ПАТ «Дельта Банк» ЄДРПОУ 34047020, місцезнаходження: м. Київ, вул. Щорса, буд. 36-Б, із можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, а саме до:

- оригіналів банківської та юридичної справи та руху коштів по рахунку № 5008957010, який відкрито в «BANKWINTER & Co. Aktiengesellschaft» для Jamico Finance Limited, за весь час його відкриття;

- оригіналів банківської та юридичної справи і руху коштів по рахунку №5008957010 (IBAN AT031922005008957010), який відкрито в «BANKWINTER & Co. Aktiengesellschaft» для Jamico Finance Limited для повернення позики або сплати відсотків, за весь час відкриття такого рахунку;

- оригіналів банківської та юридичної справи і руху коштів по коррахунку № 1500904045, який відкрито в «BANKWINTER & Co. Aktiengesellschaft» для ПАТ «Дельта Банк» за весь час його відкриття;

- оригіналів засвідчених зразків підпису(ів) та почерку особи(іб), які візували договір зберігання та застави від 06.11.2012 (додатки до нього, листи гарантії та інше), по умовах якого ПАТ «Дельта Банк» виступив заставодавцем фірми Jamico Finance Limited перед «BANKWINTER & Co. Aktiengesellschaft» (заставоутримувач);

- інформації, щодо цільового використання кредитних коштів отриманих фірмою Jamico Finance Limited від «BANKWINTER & Co. Aktiengesellschaft» відповідно до умов кредитного договору від 06.11.2012 в якому ПАТ «Дельта Банк» виступає заставодавцем позичальника;

- інформації, щодо виконання умов кредитного договору від 06.11.2012, укладеного між «BANKWINTER & Co. Aktiengesellschaft» та Jamico Finance Limited в якому ПАТ «Дельта Банк» виступає заставодавцем позичальника, його сторонами;

- матеріали проведених перевірок працівниками «BANKWINTER & Co. Aktiengesellschaft» та інших матеріалів перевірок, щодо порушень умов виконання кредитного договору від 06.11.2012, укладеного між «BANKWINTER & Co. Aktiengesellschaft» та Jamico Finance Limited в якому ПАТ «Дельта Банк» виступає заставодавцем позичальника.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/15816/16-к.

Примірник 2 - наданий прокурору Мазурику С.В.

Слідчий суддя С.І. Смик