Ухвала суду № 57334883, 01.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15070/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Сотнікової Р.Я., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Сотнікової Р.Я., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12015000000000548 від 26.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Сотнікової Р.Я., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Фіцай П.П., про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В зв'язку з наявністю реальної загрози зміни або знищення документів, представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Сторона кримінального провадження - старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Сотнікова Р.Я., в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000548, за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.09.2015 перший заступник Голови правління ПрАТ «СК «ОРЛІ» ОСОБА_3, являючись службовою особою, тимчасово виконуючи згідно з Наказом, обов'язки Голови Правління зазначеної страхової компанії, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, надав розпорядження головному бухгалтеру ПрАТ «СК «ОРЛІ» ОСОБА_4 про необхідність здійснення платежу на користь ТОВ «Глобал-Актив» (ЄДРПОУ 39435400) в розмірі 23 350 000, 00 грн. за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015 між ПрАТ «СК «орлі» та ТОВ «Глобал-Актив» за участі торгівця цінними паперами ТОВ «Рікус», проте проведеною в ПрАТ «СК «ОРЛІ» перевіркою встановлено, що договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015, на виконання якого головним бухгалтером Товариства ОСОБА_4 здійснювалось перерахування коштів, з ТОВ «Глобал-Актив» (ЄДРПОУ 39435400), - не укладався.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які містять відомості про дотримання визначеного порядку призначення ОСОБА_3 на посаду Першого заступника Голови Правління ПрАТ «СК «Орлі», про призначення його тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління зазначеного Товариства, про його службові функції та повноваження, про службові функції та повноваження Голови правління та головного бухгалтера Товариства, про підготовчі дії, які передували заволодінню коштами ПрАТ «СК Орлі», та перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ОРЛІ» (ЄДРПОУ 22620565), юридична адреса: 36002, м. Полтава, вул. Матросова, буд. 4, офіс 206, в зв'язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Вилучення оригіналів запитуваних документів, обумовлюється необхідністю їх використання в якості об'єктів дослідження під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000548, за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів обґрунтовано необхідністю їх використання в якості об'єктів експертних досліджень судово-почеркознавчої експертизи, призначеної постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Сотнікової Р.Я.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Сотнікової Р.Я., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12015000000000548 від 26.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Сотніковій Руслані Ярославовні, дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ОРЛІ» (ЄДРПОУ 22620565), юридична адреса: 36002, м. Полтава, вул. Матросова, буд. 4, офіс 206, а саме:

- до оригіналу заяви ОСОБА_3 про працевлаштування до ПрАТ «СК «Орлі»;

- до оригіналів документів (вимог акціонерів, тощо), які стали підставою для проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Орлі» 25.08.2015;

- до письмових повідомлень акціонерам ПрАТ «СК «Орлі» про проведення Загальних Зборів Товариства, призначених на 25.08.2015 року та їх порядок денний;

- до оригіналів документів, що підтверджують факти направлення повідомлень акціонерам ПрАТ «СК «Орлі» про проведення Загальних Зборів 25.08.2015 року шляхом направлення повідомлень рекомендованим листом, факсимільним зв'язком, вручення їх акціонерам особисто під підпис або через представника, тощо;

- до оригіналів документів про публікацію в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення 25.08.2015 Загальних зборів ПрАТ «СК «Орлі»;

- до оригіналу переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства 25.08.2015,

- до носіїв, на яких було зафіксовано технічними засобами хід Загальних зборів ПрАТ «СК «Орлі», що відбувались 25.08.2015 в разі їх застосування;

- до протоколу №1-2 річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Орлі» що відбулись в м. Полтаві 25 серпня 2015 року;

- до документів, що підтверджують доведення до відома акціонерів протягом 10 робочих днів підсумків голосування, яке оголошувалось на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «Орлі» 25.08.2015 року;

- до оригіналу Наказу (розпорядження) №26-1-к від 31 серпня 2015 року про прийняття ОСОБА_3 на роботу з 01 вересня 2015 року;

- до оригіналу трудового договору, укладеного від імені ПрАТ «СК «Орлі» з ОСОБА_3;

- до оригіналів штатного розкладу ПрАТ «СК «Орлі», правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства та посадових інструкцій Голови Правління, Першого заступника Голови Правління, головного бухгалтера ПрАТ «СК «Орлі», чинних станом на 07 вересня 2015 року;

- до оригіналу Наказу (розпорядження) про прийняття на роботу на посаду головного бухгалтера ОСОБА_4;

- до оригіналів документів щодо затвердження умов та надання згоди на вчинення від імені Товариства правочину, а саме укладання договору купівлі-продажу цінних паперів №ДД3915БВ-02 від 07.09.2015;

- до оригіналу протоколу №04/09/15 засідання Правління ПрАТ «СК «Орлі» від 04.09.2015 року стосовно призначення ОСОБА_3 тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління на період з 07 вересня по 08 вересня 2015 року;

- до оригіналу Наказу (розпорядження) про призначення ОСОБА_3 тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління на період з 07 вересня по 08 вересня 2015 року;

- до оригіналу Наказу №13П від 09 вересня 2015 року про відсторонення ОСОБА_3 від виконання своїх посадових обов'язків;

- до документів, що підтверджують факт повідомлення акціонерів ПрАТ «СК «Орлі» про відсторонення ОСОБА_3 від виконання службових обов'язків згідно з Наказом № 13П від 09.09.2015;

- до оригіналу службової записки про необхідність здійснення платежу в сумі 23 350 000, 00 грн. на користь ТОВ «Глобал Актив» (ЄДРПОУ 39435400), датованої 08 вересня 2015 року;

- до оригіналу службової записки про необхідність здійснення платежу в сумі 23 350 000, 00 00 грн. на користь ТОВ «Глобал Актив» (ЄДРПОУ 39435400), датованої 07 вересня 2015 року;

- до оригіналу листа на адресу АБ «Кліринговий дім» вих. № 130 від 09.09.2015 про повернення коштів, спрямованих на розрахунковий рахунок ТОВ «Глобал-Актив» (ЄДРПОУ 39435400);

- до оригіналу пояснення ОСОБА_3, датованого 09 вересня 2015 року, наданого з приводу взаємовідносин між ПрАТ «СК «Орлі» та ТОВ «Глобал-Актив»;

- до оригіналів документів (листів, договорів, угод, тощо), які передували укладанню договору купівлі-продажу цінних паперів №ДД3915БВ-02 від 07.09.2015 між ПрАТ «СК «Орлі» та ТОВ «Глобал-Актив» за участі торгівця цінними паперами ТОВ «Рікус» (ЄДРПОУ 39062310);

- до оригіналів документів (листів, договорів, угод, тощо) про взаємодію між ПрАТ «СК «Орлі» та ТОВ «Рікус» (ЄДРПОУ 39062310);

- до оригіналів інших документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3.

Зобов`язати ПрАТ «СК «ОРЛІ» (ЄДРПОУ 22620565), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/15070/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Сотніковій Руслані Ярославовні.

Слідчий суддя Х.А. Гладун