Ухвала суду № 57334799, 29.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13507/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Лунєнкова А.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лунєнкова А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000368 від 08.05.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., надійшло клопотання слідчого групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лунєнкова А.С., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Багнюк О.І., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лунєнков А.С. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000368 від 08.05.2014 за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб з числа колишніх посадових осіб Кабінету Міністрів України, членів Уряду, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, посадових осіб ПАТ «Укрексімбанк», заволодіння державним майном за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 КК України.

встановлено, що в період 2013 року активи інвестиційного фонду ПАТ «КІФНВЗТ «ІТТ-Капітал» ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» за рахунок яких ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на підставі вказаних вище договорів купівлі-продажу сплачено значні суми коштів сформовано за рахунок укладання низки договорів купівлі-продажу цінних паперів і зокрема емітента ПАТ «Профінанс» код 37249988, стороною цих договорів виступав торгівець цінними паперами ТОВ «Альта Брок» код ЄДРПОУ 38206053, а контрагентом ТОВ «Комбі Проф» код ЄДРПОУ 38157359.

Установлено, що ТОВ «Комбі-Проф» причетне до протиправної діяльності і щодо останнього правоохоронними органами здійснюється досудове розслідування.

Окрім того, згідно висновків Держфінмоніторингу України, операції пов'язані із купівлею-продажем цінних паперів за участі ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» могли бути спрямовані на легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом (приховування незаконного походження коштів).

Розслідуванням кримінального провадження установлено, що у період часу який є предметом дослідження в кримінальному провадженні значні (багатомільйонні) суми коштів перераховувалися ТОВ «Комбі-Проф» на користь ТОВ «Альта-Брок» ЄДРПОУ 38206053 в якості оплати за цінні папери на рахунок останнього № 26506001308946 у ПАТ «Актабанк» МФО 307394.

Разом з тим, в період, що є предметом дослідження у кримінальному провадженні кошти на банківський рахунок ТОВ «Комбі-Проф» у ПАТ «Актабанк» МФО 307394 здебільшого у якості оплати за сільськогосподарську надходили від наступних юридичних осіб, що також мали рахунки у вказаному банку: ТОВ «Ярмак Трейд» ЄДРПОУ 38517816 рахунок № 26008001309528; ТОВ «Укрбуд-Капітал» ЄДРПОУ 38705704 рахунок № 26000001310407; ТОВ «Велес 368» ЄДРПОУ 38705715 рахунок № 26008001310528;ТОВ «Мегабуд Компані» ЄДРПОУ 38385243 рахунок № 26005002309735; ТОВ «Прайм Комерс» ЄДРПОУ 38633138 рахунок № 26008001310175; ТОВ «Юнікон-С» ЄДРПОУ 38385039 рахунок № 26000001309731; ТОВ «Камфод Естейт» ЄДРПОУ 38824242 рахунок № 26003001311168; ТОВ «Квінта Плюс» ЄДРПОУ 38384852 рахунок № 26008001309733; ТОВ «Селидівське» ЄДРПОУ 33426248 рахунок № 26000002308485; ТОВ «Гранді» ЄДРПОУ 37215985 рахунок № 26008002305145; ТОВ «Транслогистика» ЄДРПОУ 38705720 рахунок №26000001310399; ТОВ «НПП «Химэкология» ЄДРПОУ 30075269 рахунок № 26006001309315; ТОВ «Укрторг 2012» ЄДРПОУ 38258312 рахунок № 26001001306874; ТОВ «Прайм Комерс» ЄДРПОУ 38633138 рахунок № 26008001310175; ТОВ «Квінта Плюс» ЄДРПОУ 38384852 рахунок № 26008001309733; ПП «Оргспецсервіс» ЄДРПОУ 33728083 рахунок № 26007001309314; ТОВ «Єврокласбуд» ЄДРПОУ 36396562 рахунок № 26004001312047;ТОВ «Венера Трейд Нова» ЄДРПОУ 38871491 рахунок № 26001001312103; ТОВ «Компанія Продіс» ЄДРПОУ 38398095 рахунок № 26002001309944; ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» ЄДРПОУ 37762311 рахунок №26008001304266; ТОВ «Ладготрейд» ЄДРПОУ 38824295 рахунок №26005001311166; ТОВ «Армабуд-Тех» ЄДРПОУ 38406268 рахунок № 26000001309515;ТОВ «Фірма ТК Комфорт» ЄДРПОУ 37535626 рахунок № 29019001312040; ТОВ «Артком Трейд» ЄДРПОУ 38917923 рахунок №26009001312473; ТОВ «ТГН Торг» ЄДРПОУ 38889729 рахунок №26006001311767.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме обставин отримання доходів вказаними вище особами, встановлення фактичного походження коштів, що отриманні ними у якості інвестиційного доходу, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів вказаних вище юридичних осіб (суб'єктів господарювання), що знаходяться у ПАТ «Актабанк» МФО 307394 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53, в зв'язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Вилучення оригіналів запитуваних документів, обумовлюється тим, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000368 від 08.05.2014 за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб з числа колишніх посадових осіб Кабінету Міністрів України, членів Уряду, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, посадових осіб ПАТ «Укрексімбанк», заволодіння державним майном за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лунєнкова А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000368 від 08.05.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 КК України - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лунєнкову Андрію Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ «АКТАБАНК» МФО 307394 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53 щодо клієнтів вказаного банку, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку інших документів, які надавалися банку клієнтами - ТОВ «Альта-Брок» ЄДРПОУ 38206053 ТОВ «Ярмак Трейд» ЄДРПОУ 38517816; ТОВ «Укрбуд-Капітал» ЄДРПОУ 38705704; ТОВ «Велес 368» ЄДРПОУ 38705715;ТОВ «Мегабуд Компані» ЄДРПОУ 38385243; ТОВ «Прайм Комерс» ЄДРПОУ 38633138; ТОВ «Юнікон-С» ЄДРПОУ 38385039; ТОВ «Камфод Естейт» ЄДРПОУ 38824242; ТОВ «Квінта Плюс» ЄДРПОУ 38384852; ТОВ «Селидівське» ЄДРПОУ 33426248; ТОВ «Гранді» ЄДРПОУ 37215985; ТОВ «Транслогистика» ЄДРПОУ 38705720; ТОВ «НПП «Химэкология» ЄДРПОУ 30075269; ТОВ «Укрторг 2012» ЄДРПОУ 38258312; ТОВ «Прайм Комерс» ЄДРПОУ 38633138; ТОВ «Квінта Плюс» ЄДРПОУ 38384852; ПП «Оргспецсервіс» ЄДРПОУ 33728083; ТОВ «Єврокласбуд» ЄДРПОУ 36396562;ТОВ «Венера Трейд Нова» ЄДРПОУ 38871491; ТОВ «Компанія Продіс» ЄДРПОУ 38398095; ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» ЄДРПОУ 37762311; ТОВ «Ладготрейд» ЄДРПОУ 38824295; ТОВ «Армабуд-Тех» ЄДРПОУ 38406268;ТОВ «Фірма ТК Комфорт» ЄДРПОУ 37535626; ТОВ «Артком Трейд» ЄДРПОУ 38917923; ТОВ «ТГН Торг» ЄДРПОУ 38889729, при відкритті та подальшому обслуговуванні рахунку/рахунків;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання клієнтом банку ТОВ «Альта-Брок» ЄДРПОУ 38206053 ТОВ «Ярмак Трейд» ЄДРПОУ 38517816; ТОВ «Укрбуд-Капітал» ЄДРПОУ 38705704; ТОВ «Велес 368» ЄДРПОУ 38705715;ТОВ «Мегабуд Компані» ЄДРПОУ 38385243; ТОВ «Прайм Комерс» ЄДРПОУ 38633138; ТОВ «Юнікон-С» ЄДРПОУ 38385039; ТОВ «Камфод Естейт» ЄДРПОУ 38824242; ТОВ «Квінта Плюс» ЄДРПОУ 38384852; ТОВ «Селидівське» ЄДРПОУ 33426248; ТОВ «Гранді» ЄДРПОУ 37215985; ТОВ «Транслогистика» ЄДРПОУ 38705720; ТОВ «НПП «Химэкология» ЄДРПОУ 30075269; ТОВ «Укрторг 2012» ЄДРПОУ 38258312; ТОВ «Прайм Комерс» ЄДРПОУ 38633138; ТОВ «Квінта Плюс» ЄДРПОУ 38384852; ПП «Оргспецсервіс» ЄДРПОУ 33728083; ТОВ «Єврокласбуд» ЄДРПОУ 36396562;ТОВ «Венера Трейд Нова» ЄДРПОУ 38871491; ТОВ «Компанія Продіс» ЄДРПОУ 38398095; ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» ЄДРПОУ 37762311; ТОВ «Ладготрейд» ЄДРПОУ 38824295; ТОВ «Армабуд-Тех» ЄДРПОУ 38406268;ТОВ «Фірма ТК Комфорт» ЄДРПОУ 37535626; ТОВ «Артком Трейд» ЄДРПОУ 38917923; ТОВ «ТГН Торг» ЄДРПОУ 38889729, грошових коштів із рахунків з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписки по банківських рахунках № 26506001308946, що належить ТОВ «Альта-Брок» ЄДРПОУ 38206053 у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2012 по 22.03.2016;

- виписок по банківських рахунках ТОВ «Ярмак Трейд» ЄДРПОУ 38517816 рахунок № 26008001309528; ТОВ «Укрбуд-Капітал» ЄДРПОУ 38705704 рахунок № 26000001310407; ТОВ «Велес 368» ЄДРПОУ 38705715 рахунок № 26008001310528;ТОВ «Мегабуд Компані» ЄДРПОУ 38385243 рахунок № 26005002309735; ТОВ «Прайм Комерс» ЄДРПОУ 38633138 рахунок № 26008001310175; ТОВ «Юнікон-С» ЄДРПОУ 38385039 рахунок № 26000001309731; ТОВ «Камфод Естейт» ЄДРПОУ 38824242 рахунок № 26003001311168; ТОВ «Квінта Плюс» ЄДРПОУ 38384852 рахунок № 26008001309733; ТОВ «Селидівське» ЄДРПОУ 33426248 рахунок № 26000002308485; ТОВ «Гранді» ЄДРПОУ 37215985 рахунок № 26008002305145; ТОВ «Транслогистика» ЄДРПОУ 38705720 рахунок №26000001310399; ТОВ «НПП «Химэкология» ЄДРПОУ 30075269 рахунок № 26006001309315; ТОВ «Укрторг 2012» ЄДРПОУ 38258312 рахунок № 26001001306874; ТОВ «Прайм Комерс» ЄДРПОУ 38633138 рахунок № 26008001310175; ТОВ «Квінта Плюс» ЄДРПОУ 38384852 рахунок № 26008001309733; ПП «Оргспецсервіс» ЄДРПОУ 33728083 рахунок № 26007001309314 ТОВ «Єврокласбуд» ЄДРПОУ 36396562 рахунок № 26004001312047; ТОВ «Венера Трейд Нова» ЄДРПОУ 38871491 рахунок № 26001001312103; ТОВ «Компанія Продіс» ЄДРПОУ 38398095 рахунок № 26002001309944; ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» ЄДРПОУ 37762311 рахунок №26008001304266; ТОВ «Ладготрейд» ЄДРПОУ 38824295 рахунок №26005001311166; ТОВ «Армабуд-Тех» ЄДРПОУ 38406268 рахунок № 26000001309515;ТОВ «Фірма ТК Комфорт» ЄДРПОУ 37535626 рахунок № 29019001312040; ТОВ «Артком Трейд» ЄДРПОУ 38917923 рахунок №26009001312473; ТОВ «ТГН Торг» ЄДРПОУ 38889729 рахунок №26006001311767 - у електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2012 по 22.03.2016;

- з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» клієнтів банку ТОВ «Альта-Брок» ЄДРПОУ 38206053 ТОВ «Ярмак Трейд» ЄДРПОУ 38517816; ТОВ «Укрбуд-Капітал» ЄДРПОУ 38705704; ТОВ «Велес 368» ЄДРПОУ 38705715;ТОВ «Мегабуд Компані» ЄДРПОУ 38385243; ТОВ «Прайм Комерс» ЄДРПОУ 38633138; ТОВ «Юнікон-С» ЄДРПОУ 38385039; ТОВ «Камфод Естейт» ЄДРПОУ 38824242; ТОВ «Квінта Плюс» ЄДРПОУ 38384852; ТОВ «Селидівське» ЄДРПОУ 33426248; ТОВ «Гранді» ЄДРПОУ 37215985; ТОВ «Транслогистика» ЄДРПОУ 38705720; ТОВ «НПП «Химэкология» ЄДРПОУ 30075269; ТОВ «Укрторг 2012» ЄДРПОУ 38258312; ТОВ «Прайм Комерс» ЄДРПОУ 38633138; ТОВ «Квінта Плюс» ЄДРПОУ 38384852; ПП «Оргспецсервіс» ЄДРПОУ 33728083; ТОВ «Єврокласбуд» ЄДРПОУ 36396562;ТОВ «Венера Трейд Нова» ЄДРПОУ 38871491; ТОВ «Компанія Продіс» ЄДРПОУ 38398095; ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» ЄДРПОУ 37762311; ТОВ «Ладготрейд» ЄДРПОУ 38824295; ТОВ «Армабуд-Тех» ЄДРПОУ 38406268;ТОВ «Фірма ТК Комфорт» ЄДРПОУ 37535626; ТОВ «Артком Трейд» ЄДРПОУ 38917923; ТОВ «ТГН Торг» ЄДРПОУ 38889729.

Зобов`язати АТ «АКТАБАНК» МФО 307394 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/13507/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лунєнкову Андрію Сергійовичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун